Inggris Sanksi HTX dan Perusahaan Kripto atas Dugaan Penghindaran Sanksi Rusia

TLDR

• Inggris menjatuhkan sanksi kepada HTX, sebelumnya dikenal sebagai Huobi Global, atas dugaan dukungan terhadap jaringan keuangan yang terkait dengan Rusia.
• Sanksi ini merupakan bagian dari paket yang lebih luas yang menargetkan 18 entitas dan individu yang terkait dengan Rusia.
• Perusahaan-perusahaan Inggris dilarang berbisnis dengan bursa kripto yang dikenai sanksi dan entitas terkait.
• HTX menyatakan bahwa kepatuhan regulasi tetap menjadi prioritas utama di semua yurisdiksi tempat mereka beroperasi.
• FCA sebelumnya telah mengambil tindakan hukum terhadap HTX atas dugaan promosi kripto yang tidak sah.

Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada HTX, sebelumnya dikenal sebagai Huobi Global, sebagai bagian dari paket yang lebih luas yang menargetkan platform kripto, bank, dan jaringan keuangan yang dituduh membantu Rusia menghindari pembatasan internasional.

Sanksi tersebut diumumkan pada hari Selasa dan mencakup 18 entitas serta individu yang terkait dengan apa yang disebut Inggris sebagai sistem keuangan bayangan yang terhubung dengan ekonomi perang Rusia. Langkah-langkah ini membekukan aset dan melarang perusahaan-perusahaan Inggris memproses pembayaran, mempertahankan hubungan perbankan koresponden, atau menjalankan bisnis dengan entitas yang terdaftar.

HTX disebutkan dalam pemberitahuan sanksi dengan tuduhan bahwa pihaknya menyediakan layanan keuangan atau menyediakan dana, sumber daya ekonomi, barang, atau teknologi kepada A7 Limited Liability Company, sebuah perusahaan yang terkait dengan Rusia yang digambarkan oleh pejabat Inggris sebagai beroperasi di sektor yang bernilai strategis bagi Moskow.

HTX Masuk dalam Paket Sanksi Kripto Inggris

Pemerintah Inggris menyatakan memiliki alasan yang cukup untuk menduga bahwa Huobi Global S.A., yang kini beroperasi sebagai HTX, terlibat dalam aktivitas yang menguntungkan atau mendukung pemerintah Rusia. HTX adalah salah satu bursa kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan dan memiliki hubungan dengan pengusaha kripto Justin Sun, yang menjabat sebagai anggota dewan penasihat global.

Sanksi tersebut memberlakukan pembatasan pada institusi-institusi Inggris yang berurusan dengan HTX. Penyedia layanan aset virtual dan perusahaan keuangan yang berbasis di Inggris diharapkan membekukan dana yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi dan memblokir transaksi yang termasuk dalam aturan baru.

Perusahaan analitik blockchain Elliptic menyatakan bahwa langkah ini menandai penggunaan pertama Regulation 17A terhadap bursa kripto. Perusahaan lain yang disebutkan dalam paket yang lebih luas ini mencakup Garantex Europe OU, Aifory Pro, dan Arvix LLC.

Sanksi ini menargetkan jaringan yang lebih luas yang terkait dengan jalur pembayaran yang berfokus pada Rusia, termasuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Georgia, Uni Emirat Arab, dan yurisdiksi lainnya. Pejabat Inggris menyatakan bahwa jaringan-jaringan ini digunakan untuk memindahkan dana, mendukung pengadaan, dan mengakses sistem perbankan asing.

Jaringan A7 dan Jalur Pembayaran Rusia Sedang Ditinjau

Pejabat Inggris mengaitkan sanksi ini dengan jaringan A7 yang didukung Kremlin, yang telah digambarkan sebagai bagian dari infrastruktur keuangan alternatif Rusia. A7 juga dikaitkan dengan aktivitas pembayaran berbasis kripto dan alat penyelesaian berbasis rubel.

Inggris menyatakan bahwa sistem-sistem ini digunakan untuk mendukung akses Rusia terhadap layanan keuangan meskipun telah ada sanksi yang dijatuhkan setelah invasi ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Yvette Cooper mengatakan Inggris akan terus bekerja sama dengan sekutu untuk mengungkap dan mengganggu jaringan yang mendukung aktivitas perang Moskow.

Kedutaan Besar Rusia di London tidak segera merespons permintaan komentar dari media. HTX menyatakan dalam pernyataan melalui email bahwa kepatuhan regulasi tetap menjadi prioritas utama dan bahwa pihaknya memantau serta mengikuti aturan di yurisdiksi tempat mereka beroperasi, termasuk Inggris.

Sanksi tersebut dapat memengaruhi cara perusahaan-perusahaan yang diatur oleh Inggris menangani aliran kripto yang terkait dengan bursa-bursa yang disebutkan. Transaksi on-chain yang sebelumnya melewati bursa yang dikenai sanksi mungkin memerlukan tinjauan oleh tim kepatuhan sebelum dana dapat diterima atau dicairkan.

HTX Menghadapi Tindakan Regulasi Inggris Sebelumnya

HTX sebelumnya telah menghadapi tekanan hukum di Inggris sebelum pengumuman sanksi ini. Pada bulan Februari, Financial Conduct Authority menyatakan telah memulai proses hukum terhadap bursa tersebut atas dugaan promosi keuangan yang tidak sah.

FCA menuduh HTX mempromosikan layanan aset kripto kepada konsumen Inggris melalui situs web dan platform media sosialnya, termasuk TikTok, X, Facebook, Instagram, dan YouTube. Regulator tersebut tidak segera memberikan komentar mengenai paket sanksi terbaru.

Pembatasan baru ini muncul saat Inggris terus memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan kripto yang terlibat dalam keuangan lintas batas. Otoritas telah berfokus pada bursa, pemroses pembayaran, dan jaringan aset digital yang mungkin digunakan untuk memindahkan dana di luar jalur perbankan tradisional.

Sanksi ini juga mengikuti keputusan terpisah Inggris untuk menunda larangan impor solar dan bahan bakar jet yang dibuat dari minyak mentah Rusia yang diolah di negara ketiga. Pejabat menyatakan bahwa langkah tersebut terkait dengan manajemen pasokan dan tidak mewakili pelonggaran sanksi yang lebih luas.

The post UK Sanctions HTX and Crypto Firms Over Alleged Russia Sanctions Evasion appeared first on CoinCentral.