ロシア、未登録の暗号資産サービスを犯罪化する法案を推進

ロシア下院は、規制当局の承認なしに運営される暗号資産サービスに対する刑事責任を強化することを目的とした法案を受理しました。この法案は、ロシア中央銀行のライセンスなしにデジタル通貨の流通を組織する事業者に刑事責任を課すもので、モスクワがより広範なデジタル資産規制に先立ってこの分野を規制しようとする厳しい姿勢を示しています。

法案によると、中央銀行への登録なしに暗号資産関連サービスを提供する個人は、最大4,000米ドルの罰金と最大4年の懲役に処される可能性があります。組織的なグループや大規模な損害または不正利益に関わるケースには、より厳しい罰則が適用されます。法案では、組織的なグループによって行われた場合や重大な損害を引き起こした場合、最大5年の強制労働または最大7年の懲役を想定しています。別の条項では、状況に応じて最大100万ルーブル(約13,100米ドル)の罰金または最大5年の利益連動型罰金が認められます。

重要なポイント

• 法案は未登録の暗号資産サービスを刑事罰化し、既存のライセンス制度を超えて規制範囲を拡大します。
• 罰則は違反の性質に応じて段階的になっており、個人が受ける比較的軽い罰金と懲役刑から、組織的なグループや大規模な不正行為に対するより厳しい結果まであります。
• この動きはロシアのデジタル通貨規制推進と一致していますが、より広範な「デジタル通貨とデジタル権利」の枠組みはまだ正式化されており、7月に施行される予定です。
• ロシア最高裁判所は、デジタル通貨法が伴わない状態での刑事罰の必要性に疑問を呈し、この措置を時期尚早と呼んでいます。
• 並行して、ロシアはGrinex取引所ハッキングなどの注目度の高い暗号資産セキュリティインシデントに直面しており、監視が強化される中でトレーダーや取引所が直面する現実的なリスクが浮き彫りになっています。
• 3月初旬、暗号資産規制提案のパッケージには違法マイナーへの罰則が含まれており、今後の市場動向を形作る可能性のある多面的な規制アプローチを示しています。

規制強化とライセンス制度

法案の核心は、ロシア中央銀行が主導するライセンス制度です。ライセンスなしに「デジタル通貨の流通を組織する」活動に刑事責任を結びつけることで、議員たちは民事または行政的な救済を超えて刑事執行へと移行しているようです。法案に記載されている意図は、未登録のプロバイダーを抑止し、モスクワが悪用の可能性があると見なす成長分野に対して、中央集権的な監視メカニズムをもたらすことです。

具体的には、登録なしで運営する個人は最大4,000米ドルの罰金を科され、最大4年の懲役に処される可能性があります。運営が組織的なグループに関わる場合や、特に大きな利益または損害をもたらす場合、罰則は最大5年の強制労働または最大7年の懲役に強化されます。さらに、法案では、ケースの詳細に応じて最大100万ルーブルの罰金または最大5年の所得ベースの罰金を想定しています。

この法案は、ライセンス要件や中央集権的な監督を含む、暗号資産活動の監視を正式化するというロシアの広範なトレンドの一部です。これは、違法な暗号資産マイニングに対する刑事罰を提案した3月のパッケージに続くもので、統一された規制の視点で取引所活動とマイニングの両方に対処する包括的な枠組みを示しています。

司法上の警告とタイミングの懸念

議員たちがより厳格な執行を推進する一方で、ロシア最高裁判所は法案のアプローチに対する懸念を表明しています。RBCが報じた最近の発言で、裁判所は刑事罰には「合理的な正当化」が欠けていると示唆し、完全な規制体制が整う前にこの措置が時期尚早である可能性があると主張しました。裁判所は、7月に施行される予定のデジタル通貨とデジタル権利法が、ロシアでデジタル資産がどのように扱われるか、執行がどのように構築されるべきかについての基盤を設定すると指摘しました。

観察者たちは、立法側の緊急性と、一貫した規制枠組みに沿った慎重な措置を求める裁判所の要請との間の緊張に注目しています。デジタル通貨とデジタル権利法が予定通りに可決され施行される場合、法案で想定されているより懲罰的な権限の法的根拠を提供する可能性があります。それまでは、慎重でルールベースのアプローチの支持者たちは、刑事罰はより明確な法的基盤と、ライセンス、監督、消費者保護の詳細が確定するまで待つべきだと主張しています。

ロシアがより正式な監視に向かう中で、この議論は市場にとって重要な問いを浮き彫りにしています。規制枠組みが流動的である間、参加者はどのレベルのリスクを負担するのでしょうか。暗号資産サービスにとって、コンプライアンスへの道は、ライセンスだけでなく、中央集権的なデータ共有、資本充実性、マネーロンダリング対策基準を満たすための幅広い準備が必要になる可能性があり、批評家たちはこれが参入障壁を高め、競争環境を再構築する可能性があると述べています。

運用リスクを思い起こさせるGrinexハッキング

規制の駆け引きを背景に、ロシアを拠点とする取引所Grinexは注目度の高いセキュリティインシデントに対処しています。プラットフォームは、「敵対的な国家」の関与が疑われるハッキングで10億ルーブル(約1,370万米ドル)を超える損失を報告した後、取引を停止しました。Grinexはその後、法執行機関に警告し、インシデントを解決しユーザー資金を保護するために刑事告訴を提出しました。

Grinexの事件は、規制当局が監視を強化する中でも、取引所とユーザーが直面する現実的なリスクを浮き彫りにしています。セキュリティインシデントは、当局の注目を集め、厳格な執行に対する欲求を高める可能性があることで、コンプライアンス努力を複雑にする可能性があります。規制強化とサイバーセキュリティストレステストの並行トラックは、市場参加者がライセンスを取得し、リスクコントロールを改善し、より明確なガバナンス構造を追求する速度に影響を与える可能性があります。

同様に、ロシアのメディア報道と業界報告は、これらの規制の進展をロシアの暗号資産環境におけるより広範な変化と結びつけています。進行中の議論は、イノベーション、投資家保護、国家安全保障の考慮事項のバランスを取る一貫したルールブックを注意深く見守る市場を反映しています。

次に注目すべきこと

最も差し迫ったマイルストーンは、7月のデジタル通貨とデジタル権利の枠組みの実施と、それに続く法的明確化です。新しい法律が中央銀行のライセンス制度と未登録サービスに対する刑事罰を定める場合、市場参加者は、より多くの事業者が潜在的な罰則を回避するためにコンプライアンス措置と登録を求めることで、より大きな正式化への急速な移行を目にする可能性があります。

市場観察者は、当局が「デジタル通貨の流通の組織」をどのように解釈するか、「大規模」な犯罪の閾値が何を構成するかなど、執行慣行に関するさらなる明確化も注視します。Grinexのケースが展開するにつれて、規制当局は現実のインシデントを使用して執行の強度を調整し、厳しく規制された環境内でのサイバー侵害の実際的なコストを実証する可能性があります。

ロシアの暗号資産エコシステムの投資家とビルダーにとって、現在の段階は慎重さと機会の両方を示しています。規制強化の姿勢はコンプライアンスコストを引き上げ、グレーマーケット活動を制限する可能性がありますが、最終的には正当なビジネスと機関投資家の参加を引き付ける可能性のある、より安定した規制環境を育成する可能性もあります。議員たちが立法文言を定め、裁判所が執行とイノベーションの適切なバランスを検討する中で、今後数週間が重要になります。

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