Bithumbが韓国裁判所勝訴後、新たな制裁強気を受ける

聯合ニュース（Yonhap News）の現地報道によると、韓国の金融情報分析院（FIU）がBithumbに科した6ヶ月間の一部業務停止処分が、韓国の裁判所によって取り消された。

今回の判決は、Bithumbにとって大きな安堵となる。同社は現在、大規模なマネーロンダリング対策（AML）違反に関する別の疑惑という新たな課題に直面しているためだ。

また、韓国の個人情報保護委員会は、海外プラットフォームへの注文板の共有に関して、Upbit、Bithumb、その他のプラットフォームへの調査を開始した。

Bithumbはなぜ処分を受けたのか？

ソウル行政裁判所第2部は、Bithumbによる仮処分の申請を認め、新規顧客の受け入れ能力を損なうとされていた6ヶ月間の一部業務停止処分を事実上停止した。

裁判所の決定により、Bithumbはより広範な法的争いが決着するまでの間、業務を通常通り継続することが可能となった。

金融委員会（FSC）傘下のマネーロンダリング対策機関である金融情報分析院（FIU）は、特定金融情報法に対する約665万件の違反が発覚したことを受け、今年3月にBithumbへ6ヶ月間の一部業務停止処分と2,460万ドル（368億ウォン）の罰金を科した。

調査の結果、Bithumbが顧客の本人確認を適切に行わず、未登録の海外暗号資産事業者との取引を遮断していなかったことが判明した。3月27日に開始予定だった業務停止措置は、新規顧客によるプラットフォームへの暗号資産の入出金を禁止するものだった。

しかしBithumbは、その数日前の3月23日に仮処分を申請し、裁判所の判決が出るまで業務停止を凍結した。

規制上の制裁が韓国全土に広がる

Cryptopolitanは今月上旬に報じたとおり、ソウル行政裁判所はUpbitの運営会社であるDunamu（NASDAQ: DUNU）の申請も認めた。裁判所は、Dunamuが合理的なコンプライアンス措置を講じていたことを理由に、Bithumbと同様の容疑に基づく3ヶ月間の一部業務停止処分と352億ウォンの罰金を取り消した。また、問題とされた取引のごく一部が意図的な不正行為には当たらないとも判断した。

FIUはその後、この決定に対して控訴し、事件は第二審へと移行した。CoinoneもFIUから制裁処分を受けており、現在裁判で争っている。

FIUによる処分とは別に、Bithumbは2月に発生した事案に関連した、より深刻な可能性のある別の調査にも直面している。この事案では、プロモーションイベント中に担当スタッフが620,000ウォンではなく誤って620,000 BTCを送金するという事態が発生した。

Cryptopolitanが以前報じたように、金融委員会（FSC）は2月の事案の調査において「Bithumbの内部統制システムの不備」を指摘した。

この送金ミスを受け、FSCは主要取引所全体に対する監視要件を強化した。事案発生前、韓国の主要5取引所のうち3社は、内部台帳と実際の暗号資産保有量の照合を24時間に1回しか行っていなかったが、FSCは現在これを5分ごとに義務付け、大きな差異が生じた場合には取引を自動停止する措置を求めている。また、監査の頻度もそれまでの四半期ごとから毎月へと変更された。

手動送金には第三者による認証が必要となり、取引所はリスク管理責任者を任命し、リスク管理委員会を設置しなければならない。

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