WSJがイランがバイナンスを通じて数十億ドルを移動したと報道――CEO リチャード・テンが反論

ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は5月22日、イランと関連する秘密送金ネットワークが世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスを通じて約8億5000万ドルを送金したと報じた。その活動は、米国とイランの軍事的対立が激化するなか、2025年12月まで続いていたとされる。バイナンスCEOのリチャード・テングは報道から数時間後、内容は根本的に不正確であり、重要な事実が意図的に省かれていると反論した。

WSJの報道は、バイナンス内部のコンプライアンス文書を引用し、当該ネットワークはイラン人実業家のババク・ザンジャーニー氏（自らを「制裁回避オペレーター」と称している）によって運営されており、プラットフォーム上の単一アカウントを通じて約2年間で約8億5000万ドルの取引を処理したと主張した。この活動は軍事攻撃を受けて米・イラン間の緊張が急激に高まっていた2025年12月まで続いていたとされる。

テング氏による逐点反論

バイナンスCEOのリチャード・テングは、報道公開から数時間以内にX上で直接反論した。公式アカウント（@_RichardTeng）に投稿された声明では、3つの具体的な主張に言及した。まず、バイナンスは制裁対象者とのいかなる取引もプラットフォーム上で許可しておらず、WSJが言及した取引は当事者が正式に制裁対象となる以前に行われたものだと述べた。

次に、バイナンスはWSJが接触する前に当該問題を自主的に調査しており、この重要な事実は同紙に提供したにもかかわらず報道されなかったと述べた。第三に、バイナンスは違法行為に対してゼロトレランス方針を維持し、業界最高水準のコンプライアンスプログラムを運営していると改めて強調し、米国および世界の法執行機関と緊密に連携して金融犯罪の撲滅に取り組んでいると付け加えた。

法的争争へと発展した対立

5月22日の報道は、バイナンスとウォール・ストリート・ジャーナルの間で初めて生じた衝突ではない。2026年2月、同紙はイランと関連する暗号資産送金が10億ドルに上るとする別の報道を掲載し、テングはその際、内容は虚偽かつ名誉毀損に当たると公に述べた。複数の報道によれば、バイナンスは3月11日にWSJの発行元であるダウ・ジョーンズを提訴し、公の論争は正式な訴訟へと発展した。

バイナンスは、2023年に米国のマネーロンダリング防止法および制裁違反に関して行った歴史的な有罪答弁以降、自社のコンプライアンス指標が実質的な改善を示す証拠として機能していると主張している。同答弁の結果、司法省との間で43億ドルの和解が成立し、独立コンプライアンスモニターが任命された。

同取引所によると、制裁関連エクスポージャーの総取引量に占める割合は2024年1月から2025年7月の間に96.8%低下し、イランの主要な暗号資産取引所4社への直接エクスポージャーも同期間に97.3%減少したという（既報）。また、2025年には7万1000件以上の法執行機関からの要請に対応した。

米上院の常設調査小委員会は2026年2月、バイナンスのイランのマネーロンダリング疑惑への関与に関する記録の提出を求める正式書簡をテング氏宛てに送付した。これはWSJおよびニューヨーク・タイムズの既報を根拠とするものであり、取引所のコンプライアンス改善が進んでも議会の監視の目が緩んでいないことを示している。

今回の展開は、2023年の和解以降、機関投資家からの信頼回復に取り組むバイナンスにとって、重大かつ厳しい局面を意味する。WSJの最新の疑惑が新たな規制措置、DOJによる調査拡大、あるいは議会調査の加速につながるかどうかは、双方がいまだ公の場で完全に開示していない事実関係と、始まったばかりの法的争いの行方に大きく左右されるだろう。

カバー画像：Grok、BTCUSDチャート：Tradingview