米財務省、テロ資金調達を理由にイランの最大手暗号資産取引所Nobitexに制裁

米財務省は6月1日（月）、イランの最大手暗号資産取引所Nobitexおよびその他3つのデジタル資産プラットフォームに対し、テヘランの西側制裁回避を支援し、イスラム革命防衛隊（IRGC）を含む制裁対象機関への資金送金に関与したとして制裁を発動したと発表した。

米財務省によるこの措置は、トランプ政権がイランに対して展開する広範な圧力キャンペーンの一環であり、進行中のイランと米国の対立に関連している。CEO のアミル・ホセイン・ラッド氏と、取引所の実質的支配者とされる2人の兄弟も財務省の声明において起訴された。

財務省、Nobitexがテロ資金供与を助長したと主張

米財務省は、Nobitexがイラン政府に「多大な支援」を提供し、IRGCおよびイラン中央銀行に関連する「多数の」デジタル取引を処理したと述べた。

同省はまた、Nobitexが政権の資産を保護するために国外への資産移転を支援したとも主張している。これは、米国がイランで軍事作戦を開始した後、政府が課したインターネット遮断の最中においても行われたとされる。

「イラン経済が急速に悪化する中、政権は制裁回避や国外への資産移転を含む腐敗した目的のために、デジタル資産技術を取り込む選択をした」と、財務長官スコット・ベッセント氏は声明で述べた。

Nobitex、すべての疑惑を否定

4月にロイターへ提出した以前の声明で、Nobitexは政府との直接的な関係を強く否定し、意図的にイラン国家を支援したことはないと述べた。

プラットフォームを通過した不正資金は、経営陣の知識や承認なしに行われたものだと同社は主張した。また、2人の兄弟がいかなる時点においても別の身元を使用したことはないとも否定した。

米財務省は同じ発表の中で、イラン最大の暗号資産取引所に加え、他の3つのデジタル資産取引所にも制裁を科した。

これらの措置は、財務省のプレスリリース声明に記載されたトランプ政権の「経済的怒り（Economic Fury）」キャンペーンの一環である。

今回の暗号資産取引所への制裁により、米国の個人または事業体はNobitex、その創設者、またはCEOとの取引が禁止される。彼らに代わって取引を処理する外国金融機関も、米国から二次制裁を受けるリスクがある。

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