FBIが新たな取り締まり強化で暗号資産詐欺師を標的に

• FBI長官カッシュ・パテルが暗号資産詐欺ネットワークへの取り締まり強化を誓う。
• 「オペレーション・レベルアップ」は、被害者がさらなる資金を失う前にオンライン詐欺を阻止することを目指す。
• 詐欺師たちは偽のプラットフォームや現金運搬人を利用して監視を回避するケースが増加している。

FBIは暗号資産関連の詐欺に対する取り組みを強化し、詐欺師たちに対して捜査・執行活動を継続的に拡大すると警告した。FBI長官カッシュ・パテルは、暗号資産投資スキームを通じてアメリカ人を搾取する犯罪者を特定し、訴追することに同庁は全力を尽くすと述べた。

同長官の発言は、当局がオンライン詐欺ネットワークおよび信頼関係を悪用した詐欺による被害増大を強調する中で行われた。

パテル長官、暗号資産詐欺師に直接警告

パテル長官は6月19日、X（旧Twitter）への投稿で詐欺師たちに強いメッセージを発信した。同氏は、暗号資産詐欺師がアメリカ人を長期にわたって利用し続けてきたと述べ、FBIが犯人を必ず見つけ出し、法の裁きを受けさせると警告した。

この声明には、「オペレーション・レベルアップ」を紹介する動画が添付されていた。同作戦はFBIが主導するイニシアティブであり、被害者がさらなる資金を失う前に特定し支援することに重点を置いている。このプログラムは詐欺を早期段階で阻止し、不正な暗号資産投資に関連する金銭的損失を軽減することを目的としている。

FBIによると、サイバー犯罪者はあらゆる背景を持つ人々を標的にし続けている。同庁は、昨年サイバー詐欺によって数十億ドルが失われ、暗号資産関連のスキームがその損失の相当部分を占めていると指摘した。

パテル長官は、FBIが暗号資産という技術そのものではなく、詐欺の背後にある犯罪組織に焦点を当てていることを強調した。

投資詐欺スキームは進化し続けている

暗号資産投資詐欺の多くは、テキストメッセージ、ソーシャルメディアプラットフォーム、マッチングアプリ、またはビジネスSNSを通じた一方的な接触から始まる。詐欺師は投資機会を持ちかける前に、数週間かけて信頼関係を築くことが多い。

被害者は多くの場合、架空の利益や口座残高を表示する偽の取引プラットフォームへ誘導される。これらの虚偽の利益は、時間をかけてより多くの入金を促すよう設計されている。

問題は被害者が資金を引き出そうとした際に表面化する。詐欺師は実際には存在しない資金を出金させる前に、追加の支払い、税金、または手数料を要求することが多い。

FBIは、いわゆる「豚の屠殺（ピッグ・ブッチャリング）」詐欺を重大な懸念事項として認定している。この手口は長期的な操作に依存しており、被害者に多額の投資をさせた後、連絡を断ち資金を盗み取る。

オペレーション・レベルアップが予防活動を拡大

「オペレーション・レベルアップ」は早期介入に重点を置いている。捜査官は苦情、取引データ、情報レポートを分析し、依然として詐欺師と連絡を取り合っている可能性のある個人を特定する。

FBIはまた、現金運搬人を利用する手口の増加についても警告している。詐欺師が被害者に現金を引き出し、投資担当者を装った人物に手渡すよう指示するケースもある。この手口は犯罪者が銀行のセーフガードや監視システムを回避するのに役立てられている。

パテル長官は、多くの詐欺組織が海外を拠点としているため、国際的な協力がますます重要になっていると述べた。最近の執行措置は、複数の管轄区域にまたがって活動する大規模な詐欺ネットワークを標的にしている。

FBIは被害者に対し、不審な活動を迅速に報告するよう引き続き呼びかけている。当局は、報告が早いほど取引の追跡、関連事案の紐付け、そしてさらなる被害が発生する前に犯罪組織を壊滅させる可能性が高まると考えている。

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