米司法省、バイナンスの支援弱体化を検察官に警告、世界の暗号資産取締りを揺るがす

5月の暗号資産の現物取引総量の約39%を占めるバイナンスは、近い将来、捜査官が依存しにくくなる可能性があります。

米司法省（DOJ）の内部メモを検討したThe Informationは、暗号資産関連の事件を担当する検察官に対し、6月にバイナンスからの協力が期待ほど得られない可能性があることが伝えられたと報じました。バイナンスは顧客資産の凍結および没収に関する要請に応じる前に条件を追加する意向であると言われています。

これはデジタル資産業界全体に懸念を引き起こしています。世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスは、ハッキング、ランサムウェア、制裁違反、詐欺によって入手された不正なデジタル資産を追跡、凍結、回収する上で不可欠な同盟者であることが証明されています。自発的な協力の意欲が少しでも低下すれば、捜査と資産の回収は停滞せざるを得ません。

このメモは、DOJのデジタル通貨顧問を務めるレイチェル・ジョーンズ氏によって作成され、暗号資産事件を直接扱っている関係者の間で配布された reportedly です。また、2023年のバイナンス捜査に関与していたケビン・モズリー氏を含む一部の上位幹部にもメモのコピーが含まれていました。

バイナンスはこの解釈に異議を唱え、スポークスパーソンは以下のように述べています：

BeInCryptoとの別のインタビューで、同社の企業コミュニケーション責任者は、DOJ当局者はアブダビのライセンス構造下におけるバイナンスの責任を誤解しているようであり、同社は問題を明確にするためにDOJおよびアブダビ当局の両方に連絡を取ったと述べました。

アブダビの複雑さ

バイナンスによると、誤解の原因は、2026年1月5日に規制が開始されたアブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）から同社が受けたライセンスにあります。

ADGMデータ保護オフィスの公式ガイダンスによると、必要な開示を許可する免除は「UAE外の法執行機関からの要請には及ばない」とされています。

狭義に解釈すると、即時の資産凍結のためにバイナンスの自発的な協力に頼るのではなく、国際当局に対して相互刑事援助条約（MLAT）に基づいて要請を提出することを義務付けることを意味する可能性があります。

しかし、提供されたガイダンスは、「法的請求権の確立、行使または防御（司法、行政、規制および裁判外の手続きを含む）」に必要な送金を許可しています。

このガイダンスは、米国の規制当局の要請を参照して、当該規定の例さえ示しています。バイナンスは、これにより同社はUAEのプライバシー法を遵守しながら、米国法執行機関との協力を継続できると主張し、以下のように述べています：

「私たちは、米国での法執行機関との関わり方を、形や形式において一切変更しません。」

同社の企業コミュニケーション責任者はBeInCryptoに対し、同社はDOJとの協力を縮小ではなく拡大していると述べました。

なぜ今、自発的な支援が重要なのか

この問題は、2023年のバイナンスの画期的な和解後に導入された多くの監督手続きが大幅に緩和されたため、より重要性を増しています。

2023年11月、バイナンスは無許可の資金送信業者の運営や制裁違反など、銀行秘密法違反についての罪状を認めました。

同社は43億ドル以上の罰金の支払いと3年間の独立したコンプライアンス監視を受け入れることに同意しました。 plea agreement に従い、バイナンスは米国および世界中の法執行機関と「完全に協力」することにも同意しました。

それ以降、司法省は多くの企業監視プログラムを停止し、2025年4月に副司法長官トッド・ブランシュが発行したメモは、デジタル資産の「起訴による規制」と呼ばれるものを終了させ、国家暗号資産執行チームの閉鎖につながりました。

The Informationによると、内部メモには、バイナンスが「礼儀としての凍結」を停止し、特定の資産凍結または没収の要請について決定を下す前に、場合によってはMLAT要請を含む追加の法的プロセスを必要とすると記載されていました。この方針が実施されれば、捜査官は移動可能なデジタル資産を回収するためにより長い待機時間を余儀なくされる可能性があります。

それでも、コンプライアンスに関する問題は残っています。国際調査報道ジャーナリスト連合は、カンボジア関連のHuioneグループが2025年11月にバイナンスを通じて少なくとも4億800万ドルを送金したと報じました。これは取引所が裁判所職員によって監視されていた期間中でした。2026年4月、リチャード・ブルメンタール上院議員は、10億ドル以上がバイナンス経由でイラン関連のウォレットに送金されたという報告に関する情報をDOJおよび財務省に求めました。

DOJ詐欺部門の元職員であるスコット・アームストロング氏は、噂されている変更は「法執行コミュニティに多くの問題を引き起こす、追加的で率直に言って不要な障壁」につながる可能性があると述べました。

注目すべき点

バイナンスは、裁判所によって課された監視を終了させる努力の一環として、DOJメモの問題を同省の当局者に提起したことを明らかにしました。この意見の相違がADGMのプライバシー法に対する根本的な誤解から生じたものなのか、それとも運用手順の変更を表すものなのかは、国境を越えた暗号資産の執行に深刻な影響を与える可能性があります。

バイナンスは現在、中央集権型の暗号資産現物取引の世界市場の5分の2を占めているため、法執行機関は盗難または制裁対象資産を効率的に凍結する上でバイナンスの協力にますます依存し始めています。より正式な要請が必要となる場合、国際捜査のプロセスははるかに遅く、複雑になります。

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