台湾の麻薬有罪者がフィリピン人になりすまし、Pharmally社のボス林偉雄と関連

全2回シリーズの第2回
組織犯罪・腐敗報道プロジェクトとの提携により実施
第1回：Pharmally社長Lin Weixiongがアジア太平洋犯罪網に関与

台湾で薬物有罪判決を逃れていたある実業家が、フィリピン人を装い、その後カンボジア国籍を取得した。彼は最終的にその身分を使って、フィリピンで注目される人物――物議を醸したPharmally Pharmaceutical Corporationの財務責任者Lin Weixiongに遡る怪しげな複合企業のリーダーとなった。

この実業家の名前はHsu Ming-chin、別名Thomas Xuである。Thomasの兄弟であるHsu Ming-chaoは、複合企業Lixinグループの会長として確認されており、2023年にジョージアのバトゥミでLin Weixiongとビジネスを始めた。この時系列は、Lin WeixiongがPharmally社の議会調査を逃れるためにフィリピンを離れた後、別の物議を醸すビジネスベンチャーに関与したことを意味する。

LinとHsu兄弟との関係は、組織犯罪・腐敗報道プロジェクト(OCCRP)と、台湾のThe Reporter、カンボジアのVoice of Democracy、ジョージアのGovernance Monitoring Center、フィリピンのRapplerといった報道パートナーによって主導された長期調査の一部である。

薬物との関連

薬物有罪判決を受けたHsu Ming-chin、またはThomas Xuは、最終的にアジア太平洋の薬物シンジケートSam Gorにつながる疑わしい記録を持っている。The Reporterが入手した台湾警察のファイルとインタビューによると、Thomas Xuが2016年1月に台湾から沖縄への覚醒剤密輸に資金提供したとされているため、この関連性が浮上した。

OCCRP主導の調査により、捜査に関与した2つの法執行機関と国連薬物犯罪事務所(UNODC)の内部プレゼンテーションによれば、この覚醒剤の押収品はSam Gor薬物シンジケートによって密売されたことが判明した。

2018年10月、Thomas Xu(またはHsu Ming-chin)は別人としてフィリピンのパスポートを取得した――ケソン市で生まれたとされるフィリピン人男性Xu Dong Enriquezとして、ただし彼のパスポートはビサヤ地方のネグロス・オクシデンタル州の州都バコロド市で取得された。Rapplerはこのパスポートを確認しており、Xu Dong Enriquezの写真がThomas Xuと同一人物であることを確認できる。 

フィリピンのパスポートを使用して、Xu Dong Enriquezは2019年にカンボジア国籍を取得し、帰化書類によるとその時にThomas Xuの身分を取得した。Thomas Xuが台頭し始めたのはカンボジアであり、特に不動産分野においてである。

Lixinはカンボジアの著名な不動産会社で、シアヌークビル近郊に新しい都市を建設している。UNODCは今年初めの報告書で、「2人の台湾人」によって始められた「メコン地域を拠点とする主要な犯罪組織」の拡大について詳述した。報告書の執筆に関わった3人がOCCRPに対し、Lixinグループを指していることを確認した。Hsu Ming-chaoとLixinの弁護士は、違法活動への関与を否定した。

バトゥミでの提携

LinとThomas Xuがフィリピンで会ったかどうかは不明である。Rapplerが確認したブリーフによると、Thomasはフィリピンで大物Jack Lamを含む多くのギャンブル関係者と会った可能性があり、LamとThomas Xuが写っている大きなグループ写真が示されている。Duterteの下にいた2人の入国管理官を含む3人の個人が、Lamの賄賂を受け取ってパンパンガ州フォンタナで彼の中国人労働者を釈放した後、略奪罪で服役している。Lamは告発を否定したが、問題が表面化した直後の2017年2月に国外に逃亡した。

我々が知っているのは、LinがジョージアのバトゥミでHsu Ming-chaoとビジネスを始めたということである。

Rose Nono LinのTikTokページには、Linが妻とジョージアワインを飲みながら祝っている様子を示す投稿がある。Roseは投稿のキャプションで彼らがバトゥミにいたと述べ、タイムスタンプは2022年11月14日を示している。 

2023年3月27日、Roseはバトゥミの司法省の写真を投稿し、この都市を彼女の「幸せな場所」と呼んだ。RoseとLinが2023年3月27日にバトゥミにいたかどうかは確認できないが、会社の書類から2023年3月30日にLin WeixiongとHsu Ming-chaoの妻がジョージア司法省によって承認された書類に署名し、Business Center Pirimzeの所有権を登録したことがわかっている。Hsu Ming-chaoが80%、Lin Weixiongが20%を所有している。 

Hsu Ming-chaoの弁護士はビジネスパートナーシップを確認したが、フィリピンにおけるLinの刑事告発についてはコメントしなかった。

「Lin Weixiong氏が以前Business Center Pirimzeで少数株主権を保有していたことを確認できます。しかし、彼はあなたの書簡で言及された疑惑の事件のかなり前に株式を売却しました」と、Siguion Reyna、Montecillo & Ongsiako法律事務所のLinのフィリピン弁護士が2025年8月12日の電子メールでRapplerに伝えた。

「特定の株式は当初彼の名義で登録されていましたが、Lin氏はもはや会社の所有権を一切保有しておらず、売却した株式の価値に対する全額の支払いをすでに受け取っています」とLinの弁護士は付け加えた。

しかし、弁護士が売却したと我々に伝えた1か月後の2025年9月に提出されたBusiness Center Pirimzeの書類には、依然としてLinが株主としてリストされていた。我々はLinの弁護士に説明を求めたが、彼らは2026年1月12日に「要求された特定の文書と情報に関してクライアントに連絡を取りました」と述べた。彼らには公表日が通知された。

大統領組織犯罪対策委員会によると、委員会がまとめたブリーフによれば、ジョージアのバトゥミという場所の選択は、バトゥミの「カジノベースの経済」のため、「地域のビジネス環境への潜在的な戦略的関心を示唆する」可能性がある。 

Lin Weixiongは依然として逃亡中であり、合計41億ペソ相当のコロナウイルス検査キットに関する3つの疑惑の異常な契約に関連する罪で、汚職防止裁判所Sandiganbayan によって指名手配されている。

POGOとの関連

同じ2023年に、Lin夫妻は彼らのPOGOの事業を縮小していたとRoseは下院クアッドコミティに語り、彼らの会社Xionwei Technology Co. Ltd.について言及した。「企業書類の整理はまだ処理中ですが、もう事業は停止しており、何もありません」とRoseは2024年11月7日に述べた。 

資産の源泉について尋ねられたとき、Roseは彼らがフィリピン当局によって調査されているもの以外に「2つか3つ」の不動産会社を持っていると述べた。Roseは家族経営のビジネスのバックエンドにいただけだと述べた。彼女は2025年中間選挙でケソン市第5地区代表としての立候補資格を失った。

XionweiはDuterteが大統領になった2016年に設立されたが、Lin WeixiongがPOGOになった2018年にのみ参入した。クアッドコミティによると、Xionweiのマスターライセンス下のサービスプロバイダーの1つであるBrickhartz Technologyが、タルラック州バンバンのAlice GuoのBaofu敷地内で運営されていたため、Xionweiは詐欺と関連している。

バンバンとの関連以外に、「Xionwei TechnologyはBrickhartzと同じ電子メールアドレスを共有しており、Brickhartzはカビテ州のPOGO寮の所有者で、そこで誘拐された女性が中国人の買い手に売買されたと報告されています」と下院委員会の進捗報告書は述べている。

Linの薬物への関与

Lin夫妻は、パンパンガ州メキシコでの2023年の覚醒剤密輸事件にも巻き込まれた。なぜなら、出荷を保管していた倉庫会社の設立者には、Pharmallyの共同設立者であるLinconn Ongが含まれていたからである。倉庫のもう1人の設立者であるAedy Yangは、2023年の役員にRose Linが含まれるGolden Sun 999 Realty and Development Corporationという会社の設立者でもある。別のGolden Sunの設立者はJason Usonで、他のいくつかの会社でMichael Yangのビジネスパートナーである。

Roseは下院に対してこれらの会社の関連性のほとんどすべて、特に彼女の名義にあるものを確認した。しかし、夫のWeixiong Linについて尋ねられたとき、Roseは2024年11月4日の公聴会で「彼のビジネス取引のすべてを知っているわけではありません」と述べた。

Linへの注目を高めたのは、フィリピンから逃亡し、Duterteを調査していた下院クアッドコミティに一度も姿を見せなかったYangとの関係であった。「Michael Yangについてはコメントできません。個人的に彼を知らないからです」とRoseはその14時間の公聴会で英語で述べた。

YangとWeixiong Linは国際刑事裁判所の証人の宣誓供述書の中心人物であり、後にDuterteに対する人道に対する罪の本格的な事件となった。元フィリピン大統領は、インターポールのメカニズムを通じた2025年3月11日の逮捕以来、ハーグのICC刑務所に拘留されている。80歳の元強権指導者はそこで裁判を待っている。

「この人物[Lin]の身元を確立する必要性が本当にあります。それによって、世界中で薬物やその他の金融詐欺に明らかに関与しているこれらの会社との彼の関連性も確立できるからです」とBarbersは述べた。– Rappler.com