司法省、Helixビットコインミキサーに関連する4億ドルの没収を確定

米国司法省は、ダークネット市場からの収益を洗浄する上で中心的な役割を果たしたビットコインミキシングサービスであるHelixに関連する4億ドル以上の資産の没収を確定しました。

この措置は、暗号資産関連の執行事件の中でも最も重要なものの1つを終結させ、デジタル資産調査における政府の拡大する影響力を強調するものです。

2026年1月21日、コロンビア特別区連邦地方裁判所の命令により、政府は押収した資産に対する法的権利を取得しました。これには暗号資産、不動産、従来の金融資産が含まれます。権利が確保されたことで、没収は確定し、違法な暗号資産インフラの解体に向けた長期的な取り組みにおける重要な節目となりました。

Helixオペレーターと刑事事件の背景

資産は、2014年から2017年の間にHelixを運営していたLarry Dean Harmonによって没収されました。Harmonは2021年8月にマネーロンダリング共謀罪で有罪を認め、その後2024年11月に36ヶ月の懲役刑を言い渡されました。

検察は、Helixが取引の起源を隠そうとするユーザーのために、少なくとも354,468 BTC(当時の価値で約3億ドル)を処理したと主張しました。このサービスは、ダークネットの麻薬市場、特にAlphaBayで、麻薬販売やその他の犯罪活動からの収益を洗浄するために頻繁に使用されていました。

Helixが大規模洗浄を可能にした方法

裁判所の文書によると、Helixはダークネットの販売業者がミキサーを出金システムに直接統合できるAPIを提供することで差別化を図りました。この技術統合により、資金の自動的でシームレスな洗浄が可能になり、違法行為者の摩擦を減らし、Helixをダークネット決済フローに深く組み込みました。

捜査当局は、この設計上の選択は偶発的なものではなく、大量の洗浄を促進し、最盛期に主要なダークネット市場でのHelixの採用を維持した中核的な機能であると主張しました。

記録上最大規模の暗号資産回収の1つ

確定した没収は、デジタル通貨執行の歴史において最大規模の回収の1つであり、数年にわたるブロックチェーン分析、財務追跡、国際協力を反映しています。当局は、押収の規模が、犯罪ネットワークに関連する暗号資産関連の収益を特定、追跡し、最終的に回収する法執行機関の能力の向上を示していると強調しました。

Harmonの刑期は、Bitcoin Fogに関連する裁判など、暗号資産ミキサーに関する他の注目度の高い事件での証言を含む、捜査官への協力により一部短縮されたと報告されています。

民事罰と規制の影響

刑事事件に加えて、HelixとHarmonは規制執行にも直面しました。金融犯罪取締ネットワークは以前、銀行秘密法違反により6000万ドルの民事罰を科し、Helixがマネーロンダリング対策を実施せず、資金サービス事業者として登録しなかったことを理由として挙げました。

刑事没収と民事罰を合わせると、検察官と金融規制当局の協調的なアプローチが浮き彫りになり、暗号資産エコシステム内の違法行為とコンプライアンス違反の両方を対象としています。

暗号資産インフラへの広範な影響

Helix事件は明確なメッセージを強化しています。取引履歴を隠すように設計された暗号資産サービスは、現在、米国の執行戦略の中心的な焦点となっています。ミキサー自体は本質的に違法ではありませんが、当局は、サービスが大規模な犯罪的洗浄を故意に促進したり、違法な市場に直接統合したりする場合に、ますます線引きを行っています。

デジタル資産市場が成熟するにつれて、Helix没収の確定は、過去の事件が忘れられていないことを示しています。むしろ、それらは今後、暗号資産業界全体でプライバシーツール、コンプライアンス基準、執行リスクがどのように評価されるかを形作る先例を設定しています。

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