牧師主導の暗号資産ポンジスキーム訴訟で裁判官がRICO請求を却下

木曜日、ニューヨークの連邦判事は、牧師と疑惑の関係者を相手取った集団訴訟を支えるRICO法の請求を却下し、当局が暗号資産ポンジスキームと呼んでいるものへの投資家が損害賠償を求める取り組みを進めることができないと判断しました。

連邦地裁のロニー・エイブラムス判事は、1995年民間証券訴訟改革法に含まれる規定が訴訟を却下する根拠となると判断しました。その請求が訴訟可能でない「証券詐欺の基礎行為」に基づいて形成されていたためです。民事事件において、RICO法は詐欺や恐喝などの組織的犯罪活動に関与する当事者を訴えることを認めています。

しかし、エイブラムス判事は、セブンスデー・アドベンチスト教会に所属する牧師によって金銭を騙し取られたと主張する人々には、修正訴状を提出するための30日間の猶予があると指摘しました。

5月に提起されたこの訴訟は、2023年に商品詐欺で有罪を認めたEminiFXの創設者兼元CEOであるエディ・アレクサンドルが作り上げたスキームに関連して投資家が被った損失に関して、少なくとも7億5000万ドルの損害賠償を求めていました。

EminiFXは、デジタル資産と外国通貨の取引プラットフォームとして自社を宣伝していました。検察当局は、アレクサンドルが2万5000人以上から2億4800万ドルを集め、秘密の技術を通じてプラットフォームが「5か月以内に資金を2倍にできる」と約束したと述べました。

検察当局によると、アレクサンドルは教会のメンバーとハイチ系コミュニティから集めた資金のかなりの部分を投資せず、約4年前の逮捕前に実際に行った運用での数百万ドルの損失を開示しませんでした。

さらに、当局によると、アレクサンドルは投資家の資金から1470万ドルを個人の銀行口座に流用しました。その後、彼は15万5000ドルのBMWを購入したと述べられています。

アレクサンドルの判決時、牧師は2億4890万ドルの没収と2億1300万ドルの賠償金の支払いを命じられました。連邦刑務所局のウェブサイトによると、彼は現在ペンシルバニア州の低警備矯正施設に収監されています。

昨年、ニューヨークの別の連邦判事は、CFTCが提起した執行措置に関連して、アレクサンドルと彼の会社に約2億2900万ドルの支払いを命じました。アレクサンドルはこの訴訟で自己弁護を行いました。

宗教指導者が信頼の立場を悪用しているとされる事例は、暗号資産に関して珍しいことではありません。9月、コロラド州の判事は、牧師イーライ・レガラドが神から創設を告げられたとされる失敗した暗号資産プロジェクトのために資金を集める際に証券法に違反したと判断しました。