Rusland is van plan om ten onrechte geblokkeerde accounts te corrigeren bij overmatige handhaving van crypto

Russische toezichthouders lanceren een "rehabilitatiemechanisme" voor cryptohandelaren die ten onrechte worden aangezien voor gewone criminelen vanwege de aard van hun transacties.

De autoriteiten in Moskou proberen wijdverspreide fraude te beteugelen met nieuwe maatregelen die ook cryptogebruikers treffen. Het systeem heeft toegegeven dat het verfijning nodig heeft.

Rusland zet stappen om bankrekeningen gebruikt voor crypto-uitwisseling te deblokkeren

In nauwe samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (MVD) is de Centrale Bank van Rusland (CBR) begonnen met het implementeren van procedures om de tegoeden van mensen die handelen in cryptocurrencies te deblokkeren.

Reguliere bankklanten hebben geklaagd dat hun rekeningen worden geblokkeerd op basis van vermoedens van frauduleuze operaties, terwijl de overboekingen in werkelijkheid simpelweg gerelateerd zijn aan cryptotransacties.

De monetaire autoriteit heeft een mechanisme geïntroduceerd om de wetgetrouwe burgers te rehabiliteren, kondigde het hoofd van de afdeling Informatiebeveiliging, Vadim Uvarov, aan tijdens de "Antifraud Russia" conferentie.

Tijdens het evenement dat deze week werd gehouden, herinnerde de functionaris eraan dat in overeenstemming met de huidige wetgeving, mensen die ten onrechte zijn toegevoegd aan de speciale database van de bank voor fraudeurs, een aanvraag kunnen indienen om verwijderd te worden.

Ze kunnen dat doen door zich te wenden tot hun bankdienstverleners of rechtstreeks tot de Bank van Rusland, zodat de legaliteit van hun plaatsing op de zwarte lijst en de rechtvaardiging daarvan kunnen worden heroverwogen, merkte de zakenkrant Vedomosti op in een rapport.

De CBR-bestuurder onthulde echter dat veel van deze aanvragen nog steeds worden afgewezen. Op vrijdag werd hij door het nieuwsagentschap Tass geciteerd:

Uvarov benadrukte dat de meeste mensen die contact opnemen met de toezichthouder met dit soort klachten jong zijn, tussen de 15 en 24 jaar, aangezien zij het grootste deel van de vermelde namen uitmaken en vaak het doelwit zijn van politieonderzoeken.

Niettemin was hij positief dat het rehabilitatiemechanisme al werkt, en drong er bij getroffen burgers die geloven dat ze zonder hun toestemming bij verdachte activiteiten betrokken zijn geraakt, op aan contact op te nemen met het MVD om de zaak op te lossen.

Bank van Rusland is van plan het rehabilitatieproces te verfijnen

Vadim Uvarov onthulde ook dat de centrale bank van plan is om het rehabilitatiemechanisme "aan te scherpen" en "de database een beetje op te schonen", aangezien de financiële autoriteit momenteel dagelijks tot 1.000 klachten van dit type ontvangt.

Een paar weken geleden, medio november, gaf CBR-gouverneur Elvira Nabiullina zelf toe dat de lawine van dergelijke beroepen erop wees dat er te ver is gegaan in de strijd tegen fraudeurs.

Ze erkende dat het aantal klachten over ongerechtvaardigde blokkering van bankrekeningen toenam ondanks een daling van de signalen over fraudeschema's die door de autoriteiten werden ontvangen, en sprak de hoop uit dat het probleem uiteindelijk zal worden opgelost.

Rusland heeft dit jaar een reeks wetten aangenomen, die naar verluidt zijn ontworpen om financiële stromen aan te pakken die voortvloeien uit fraude, oplichting en witwassen, ook via crypto.

Als onderdeel van deze inspanningen kondigde de Bank van Rusland aan dat ze van plan is een zogenaamd "Antidrop"-platform te lanceren. In het Russische slang wordt het woord "drop" of "dropper" gebruikt om te verwijzen naar iemand die door criminelen wordt uitgebuit, soms zonder dat ze het beseffen.

Gestolen fondsen van opgelichte slachtoffers worden vaak omgezet naar en van cryptocurrency, met behulp van bankkaarten en rekeningen die geregistreerd staan op naam van deze "geldezels". Russische banken proberen dit soort transacties snel op te sporen en te bevriezen.

Meerdere overboekingen, waaronder tussen rekeningen van dezelfde persoon, en meestal van kleine geldbedragen, worden vaak als verdacht gemarkeerd door hun geautomatiseerde systemen en de betreffende rekeningen worden geblokkeerd.

Critici hebben gewaarschuwd dat deze en andere maatregelen, zoals het beperken van geldopnames bij geldautomaten, niet alleen oplichters treffen, maar ook gewone cryptohandelaren, vooral degenen die digitale munten verhandelen op peer-to-peer basis.

Ontvang $50 gratis om in crypto te handelen wanneer u zich nu aanmeldt bij Bybit