Indiase Enforcement Directorate dient aanklachten in tegen vijf personen in fraudezaak van $11M

Het subzonale kantoor van de Enforcement Directorate (ED) in Surat, Ahmedabad heeft aangekondigd dat het een aanklacht heeft ingediend bij de speciale rechtbank onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) tegen vijf personen die beschuldigd worden van verschillende cybermisdaden en fraudezaken.

In de verklaring uitgegeven door de ED bedraagt de opbrengst van de misdrijven in deze zaken Rs. 104,15 crore (ongeveer $11 miljoen). Volgens de aanklacht noemt de Enforcement Directorate Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya en Mitesh Gokulbhai Thakkar als de beschuldigden in de zaken. De ED beweert dat de groep betrokken was bij verschillende cyberfraude-schema's die inwoners in het hele land hebben opgelicht sinds de oprichting.

Enforcement Directorate dient aanklachten in tegen vijf verdachten

De ED-verklaring merkte op dat de zaken gebaseerd waren op het onderzoek uitgevoerd door de speciale operatiegroep (SOG) van de politie van Surat, en voegde eraan toe dat een van de belangrijkste beschuldigden, Bassam Doctor, is gevlucht en momenteel voortvluchtig is. De Enforcement Directorate merkte op dat hun onderzoeken erop wijzen dat Bassam Doctor zich momenteel verbergt in een Arabisch land. Ze geloven dat hij de uiteindelijke ontvanger is van de opbrengsten van de misdrijven, en merken op dat het grootste deel van de illegale fondsen naar zijn crypto-portemonnee werd gestuurd.

De wetshandhaving voerde verschillende analyses uit van de apparaten en bankrekeningen die in beslag waren genomen van de verdachten. In haar verklaring vermeldde de Enforcement Directorate dat de criminelen crores roepies uitgaven via verschillende e-commerce en online transacties om hun luxueuze levensstijl te onderhouden. Het persbericht vermeldde dat de ED vier van de beschuldigden heeft gearresteerd in verband met onderzoeken die in oktober 2025 van start gingen. Daarnaast werden ook drie eigendommen ter waarde van bijna $1 miljoen in beslag genomen in verband met de zaak.

De Enforcement Directorate beweerde dat de criminelen hun illegale activiteiten uitvoerden met behulp van valse aandelen/investeringstips en digitale activa-oplichting. Ze verstuurden valse kennisgevingen waarbij ze zich voordeden als instanties zoals ED, TRAI, CBI en het Hooggerechtshof. Ze spelen in op angst en andere emoties om mensen te dwingen afstand te doen van hun geld bij sommige gelegenheden, en digitale activa bij andere gelegenheden. Voor hun digitale activa richtten ze een nep-politiebureau op met nep-geüniformeerde mannen die valse claims maakten tegen nietsvermoedende slachtoffers.

Indiase politie dringt er bij inwoners op aan om waakzaam te zijn

De criminelen zouden ook valse boetes hebben uitgegeven als bewijs van betaalde boetes, waarbij de Enforcement Directorate opmerkte dat verschillende kennisgevingen werden teruggevonden op de plaats delict. Afgeperste fondsen werden eerst verzameld op de bankrekeningen van bekende entiteiten die in staat zijn geweest om eenvoudige Know-Your-Customer (KYC) regelgeving te doorstaan. Deze rekeningen staan bekend als muilezelrekeningen, die gewoonlijk worden gebruikt om illegale fondsen te verplaatsen en te verhullen, voordat ze uiteindelijk naar andere media zoals digitale activa worden verplaatst.

De criminelen koppelen ook frauduleus verkregen voorgeactiveerde simkaarten, waardoor het gemakkelijk wordt om hun operaties uit te voeren. Na het routeren van de fondsen via de bankrekeningen worden ze vervolgens contant opgenomen en ook gerouteerd via verschillende hawala-kanalen, waardoor het voor toezichthouders moeilijk wordt om een definitieve trace te maken, zelfs als hun transacties worden onderschept. De fondsen worden later omgezet in digitale activa en opgeslagen in portemonnees die niet KYC-geverifieerd zijn.

Ondertussen heeft de Indiase politie een waarschuwing uitgegeven aan inwoners over het groeiende aantal criminele activiteiten in verband met digitale oplichting. Ze hebben inwoners aangespoord om voorzichtig te zijn met hoe ze hun persoonlijke gegevens delen op sociale media, en dringen erop aan dat ze voorzichtig zijn bij interacties met onbekende entiteiten. Ze spoorden inwoners ook aan om professionele hulp te zoeken wanneer iemand hen online een investeringsmogelijkheid voorstelt.

Word nu lid van Bybit en claim een bonus van $50 in minuten