Het Directoraat Criminele Onderzoeken (DCI) van Kenia heeft een gespecialiseerde eenheid opgericht om de toenemende cryptofraude aan te pakken. Dit besluit volgt op een alarmerende stijging van criminele activiteiten, waarbij investeerders tot $43,3 miljoen hebben verloren. De nieuwe eenheid zal zich richten op cryptogerelateerde oplichting en cybercriminaliteit die gebruik maakt van online platforms die anonimiteit bieden.
Het land zag een stijging van 73% in cryptogerelateerde fraudeverliezen in 2024, met een totaal van $43,3 miljoen. Deze toename in cryptofraude markeert een zorgwekkende trend, aangezien veel Kenianen slachtoffer zijn geworden van online oplichters. Rosemary Kuraru, het hoofd van het forensisch laboratorium van de DCI, benadrukte de noodzaak om snel te handelen. Ze zei: "Naarmate criminelen migreren naar digitale ruimtes die anonimiteit bieden, moet de wetshandhaving met dezelfde snelheid innoveren."
In 2024 verloren Kenianen $231,5 miljoen aan cybercriminaliteit, waardoor het land een van de zwaarst getroffen landen in Afrika is. De toename van cryptofraude houdt verband met de groeiende populariteit van gedecentraliseerde protocollen in Kenia. Vorig jaar verwerkten Kenianen bijna $2 miljard via deze platforms, met meer dan 6,1 miljoen gebruikers.
Sinds het begin van 2025 heeft Kenia een toename gezien in handhavingsacties. Tientallen arrestaties zijn verricht in verband met cryptofraude. Gemelde gevallen in Nairobi en Nakuru betroffen oplichting variërend van $30.000 tot $119.000.
De DCI heeft in de afgelopen drie jaar al meer dan 500 cryptogerelateerde zaken behandeld. Onderzoekers hebben ook een klein aantal zaken onderzocht waarbij digitale activa gekoppeld waren aan terrorismefinanciering. Deze zaken worden echter apart behandeld van fraudeonderzoeken, omdat het nationale veiligheidskwesties betreft.
Als reactie op toenemende fraude heeft Kenia aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het reguleren van digitale activa. In oktober onthulde ons rapport dat de wetgevers een Virtual Asset Service Provider (VASP) wet hebben aangenomen, waarmee cryptoactiviteiten worden gelegaliseerd. Deze wet introduceerde licentievereisten voor crypto-exchanges en platforms, hoewel de Centrale Bank van Kenia nog geen licenties heeft uitgegeven.
De overheid heeft ook een Blockchain en Crypto Onderzoek Trainingsmodule geïntroduceerd, gefinancierd door de Europese Unie. Deze training rust onderzoekers uit met essentiële vaardigheden in blockchain forensics en grensoverschrijdende digitale onderzoeken. Rosemary Kuraru verklaarde: "Het richt zich op het onderzoeken van digitale portemonnees, exchanges, en het toepassen van internationale best practices in digitale forensics." Deze regulerende stappen zijn bedoeld om innovatie te bevorderen en tegelijkertijd een betere controle over de cryptomarkt in Kenia te waarborgen.
Het bericht Kenya's DCI neemt maatregelen tegen cryptofraude met nieuwe gespecialiseerde eenheid verscheen eerst op Blockonomi.


