Bankdirecteur geeft frauduleuze leningen uit aan vrienden en buren, manipuleert administratie om regeling te verbergen voor bankbestuur en Amerikaanse overheid: DOJ

Een Amerikaanse bankdirecteur staat tegenover federale fraudeaanklachten nadat hij naar verluidt zijn instelling heeft gestuurd in een jarenlang schema dat vrienden, buren en bevoorrechte leners verrijkte, terwijl hij de waarheid verborg voor toezichthouders en zijn eigen bestuur.

Aanklagers zeggen dat Danny Seibel, 54, de voormalige president en CEO van de First National Bank of Lindsay, door een grand jury in het Western District van Oklahoma is aangeklaagd voor samenzwering tot bankfraude, bankfraude, het maken van valse vermeldingen in de boeken en administratie van een financiële instelling, het belemmeren van een financieel onderzoek en het niet implementeren van vereiste anti-witwasmaatregelen.

Volgens de aanklacht van het Ministerie van Justitie zorgde Seibel ervoor dat de bank leningen verstrekte aan bepaalde klanten, van wie velen persoonlijke kennissen waren.

De leningen werden nooit terugbetaald.

Hij zou vervolgens bankgegevens hebben gemanipuleerd om deze leningen gezond en goed presterend te laten lijken voor zowel het bestuur van de bank als het Office of the Comptroller of the Currency (OCC), de federale toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op nationale banken.

Aanklagers zeggen dat Seibel herhaaldelijk leninggegevens wijzigde en rapporten vervalste om toenemende roodstanden en slechte leningen te verbergen, waaronder het verstrekken van valse documentatie tijdens een OCC-inspectie ter plaatse in de zomer van 2024.

Hij wordt ook beschuldigd van het niet indienen van meldingen van verdachte activiteiten over zijn eigen gedrag en het adviseren van klanten om contante stortingen onder de rapportagedrempels te structureren om anti-witwasverplichtingen te ontduiken die verplicht zijn onder de Bank Secrecy Act.

First National Bank of Lindsay werd in oktober 2024 gesloten door toezichthouders na bedrieglijke en onverantwoorde praktijken die het kapitaal uitputten, en er werd een curator aangesteld.

Als hij voor alle aanklachten wordt veroordeeld, riskeert Seibel tot 30 jaar gevangenisstraf en boetes tot $1 miljoen, wat de steeds agressievere vervolging van financiële misdrijven door de federale overheid weerspiegelt.

 

Disclaimer: Meningen geuit bij The Daily Hodl zijn geen beleggingsadvies. Investeerders moeten hun eigen onderzoek doen voordat ze hoogrisicobeleggingen doen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn, en eventuele verliezen die u kunt oplopen zijn uw verantwoordelijkheid. The Daily Hodl raadt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Gegenereerde afbeelding: Midjourney

Het bericht Bank CEO verstrekt frauduleuze leningen aan vrienden en buren, manipuleert administratie om schema te verbergen voor bankbestuur en Amerikaanse overheid: DOJ verscheen eerst op The Daily Hodl.