Vijf verdachten in hechtenis van politie Delhi voor investeringsfraude van 2,6 miljoen dollar

De politie van Delhi heeft ongeveer vijf personen aangehouden in verband met een crypto-investeringsoplichting waarbij meer dan Rs. 24 crore (ongeveer $2,6 miljoen) van slachtoffers is gestolen. Volgens de politie stuitte men op het cybercriminaliteitsnetwerk tijdens het onderzoeken van een andere zaak die verband hield met dezelfde groep.

Volgens de politie van Delhi onderzochten zij de zaak van een man die Rs. 30 lakh verloor aan criminelen die zich voordeden als investeringsexperts.

De politie beweerde dat de criminelen hun operaties uitvoerden vanuit een WhatsApp-groep, waarbij ze hun slachtoffers op sociale media ontmoetten en hen naar de groep verwezen. Ze voerden ook een valse handelsapplicatie uit waar ze hun slachtoffers lieten registreren en geld laten storten, dat ze later stalen na het slachtoffer serieel af te persen.

Politie van Delhi arresteert vijf personen in verband met crypto-investeringsfraude

De politie van Delhi beweerde dat hun onderzoeken meerdere geldsporen aan het licht brachten, waarbij de criminelen de fondsen verplaatsten met behulp van verschillende katvangerrekeningen. De politie beweerde dat ze al doorzoeking hadden uitgevoerd op twee locaties, twee investeringsrackets hadden opgerold en vier verdachten hadden gearresteerd.

De vier verdachten zijn Rajiv, Mohit, Rajbir Singh en Monu Kumar. De vier verdachten zouden verantwoordelijk zijn geweest voor het verkrijgen en leveren van katvangerrekeningen die de criminelen gebruikten.

De criminelen werden ervan beschuldigd hun slachtoffers te overtuigen om applicaties te installeren waarvan ze wisten dat ze nep waren, waarbij ze hen hoge rendementen beloofden wanneer ze in de genoemde applicatie investeerden.

"Het onderzoek heeft een goed georganiseerd netwerk van cyberfraudeurs aan het licht gebracht dat actief is in verschillende staten en gebruik maakt van nep-investerings-/aandelenhandel WhatsApp-groepen, valse mobiele applicaties en gelaagde katvanger-bankrekeningen geopend via lokale agenten op commissiebasis," aldus DCP (Crime Branch) Aditya Gautam.

De politieambtenaren van Delhi vermeldden dat in de eerste zaak de klager voor Rs. 31,45 lakh werd opgelicht nadat hij naar een WhatsApp-groep was gelokt. Nadat hij lid werd van de groep, beweerde hij dat de verdachten hem vroegen om een applicatie genaamd "Cventura" op zijn mobiele telefoon te installeren. Hij werd gevraagd om investeringen te doen, waarvoor hij de fondsen in zes verschillende transacties overmaakte.

Nadat hij zijn winsten eiste, verdween de groep en werd de applicatie niet-functioneel.

Politie intensiveert onderzoeken

De zaak werd, net als vele andere, geregistreerd en overgedragen aan de Crime Branch van Delhi. Tijdens het onderzoek werd ontdekt dat de gestolen fondsen via verschillende rekeningen waren geleid en naar een digitale activaportemonnee waren gestuurd.

De politie voerde ook aanvullende invallen uit in Ludhiana en Khanna in Punjab. Gautam beweerde dat Rajiv een houder van katvangerrekeningen was die ongeveer Rs. 6,45 lakh van de misdaad op zijn rekening had. De politie detecteerde ook een transactie van Rs. 1 crore op zijn rekening voordat hij deze deactiveerde.

Ondertussen beweerde de politie van Delhi dat Monu optrad als bemiddelaar, waarbij hij mensen verleidde om bankrekeningen te openen en deze aan de fraudeurs te verkopen voor commissie.

In de tweede zaak trad de klager in juli toe tot een WhatsApp-groep genaamd "VIP 10 Stock Sharing Group" en werd aangemoedigd om te investeren via een applicatie genaamd "Verger." Het slachtoffer maakte Rs. 47,15 lakh over via verschillende transacties naar negen verschillende bankrekeningen voordat de groep en app uiteindelijk werden gesloten.

Aan de andere kant werd Mohit gearresteerd na een inval en wordt hij ervan beschuldigd een bankrekening op naam van zijn vrouw te hebben geopend en deze aan zijn medewerker te hebben overhandigd. "Transacties van ongeveer Rs. 3 crore werden via zijn rekening uitgevoerd binnen 12 dagen," aldus Gautam.

Verder onderzoek leidde de politie ertoe om Churu uit Rajasthan te arresteren, die rekeningen op commissiebasis regelde, en Rajbir Singh, die zijn rekening gebruikte om transacties van ongeveer Rs. 20 crore binnen drie dagen uit te voeren. De politie heeft ook verschillende belastende bewijsstukken in beslag genomen en er wordt gewerkt aan het opsporen van begunstigden en het identificeren van meer slachtoffers.

Meld je aan bij Bybit en begin met handelen met $30.050 aan welkomstgeschenken