Binance krijgt nieuwe kritiek nu $1,7 miljard aan gemarkeerde stromen opduiken na schikking van $4,3 miljard

Gelekte bestanden tonen aan dat Binance $1,7 miljard liet bewegen via 13 verdachte accounts — waaronder $144 miljoen na haar $4,3 miljard schikking met de VS — ondanks waarschuwingen voor terrorismefinanciering en vreemde inlogpogingen.

Binance stond honderden miljoenen dollars toe om door accounts te stromen die waren gemarkeerd voor verdachte activiteiten na een schikking van $4,3 miljard met Amerikaanse autoriteiten in 2023, meldde de Financial Times donderdag.

Het rapport, gebaseerd op interne bestanden die door de krant zijn onderzocht, stelde dat accounts met waarschuwingssignalen bleven handelen op het platform nadat Binance in november 2023 een schikkingsovereenkomst sloot met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De gelekte gegevens bestrijken transacties van 2021 tot 2025, volgens de Financial Times.

De krant citeerde een account geregistreerd op naam van een inwoner van een Venezolaanse sloppenwijk die over vier jaar ongeveer $93 miljoen via Binance verplaatste. Een deel van die fondsen kwam voort uit een netwerk dat later door Amerikaanse autoriteiten werd beschuldigd van het heimelijk overboeken van geld voor Iran en Hezbollah uit Libanon, vermeldde het rapport.

Een ander account, geregistreerd op naam van een 25-jarige Venezolaanse vrouw, ontving meer dan $177 miljoen aan cryptocurrency over twee jaar en wijzigde 647 keer in 14 maanden de gekoppelde bankgegevens, waarbij bijna 500 unieke accounts in meerdere landen werden doorlopen, volgens de Financial Times.

De krant onderzocht gegevens gekoppeld aan 13 verdachte accounts die gezamenlijk $1,7 miljard aan transacties verwerkten. Ongeveer $144 miljoen van dat volume vond plaats na de schikking van 2023, meldde het rapport.

Stefan Cassella, een voormalig federaal aanklager in de VS, vertelde de Financial Times dat de activiteit leek op die van een bedrijf voor geldoverdracht zonder vergunning.

Het onderzoek ontdekte voorbeelden van inlogactiviteit die fysiek onmogelijk leek. Eén account gekoppeld aan een Venezolaanse bankmedewerker toonde toegang vanuit Caracas in de middag, gevolgd door een inlog vanuit Osaka, Japan, vroeg de volgende ochtend, wat duidt op compromittering van het account of gecoördineerd misbruik, aldus het rapport.

Verschillende accounts ontvingen fondsen in de stablecoin van Tether van wallets die later door Israëlische autoriteiten werden bevroren op grond van antiterrorismewetten, meldde de Financial Times. Veel overschrijvingen werden getraceerd naar wallets die verbonden zijn met Tawfiq Al-Law, een Syrische burger die ervan wordt beschuldigd geld te verplaatsen voor Hezbollah en door Iran gesteunde Houthi-groepen. Israël heeft gerelateerde accounts in beslag genomen in 2023, en het Amerikaanse ministerie van Financiën legde sancties op aan Al-Law in 2024.

Binance vertelde de Financial Times dat het strikte nalevingscontroles en een zero-tolerance-benadering voor illegale activiteiten handhaaft, verwijzend naar systemen die zijn ontworpen om verdachte transacties te markeren en te onderzoeken.

De bevindingen komen te midden van onderzoek naar het bestuur van Binance na een presidentieel pardon van oprichter Changpeng Zhao in oktober voor overtredingen op het gebied van antiwitwasregelgeving. Het pardon, gekoppeld aan uitgebreide zakelijke banden tussen de familie van de voormalige president en aan Binance gelieerde entiteiten, heeft toezichtsinspanningen gecompliceerd, volgens voormalige inlichtingenfunctionarissen geciteerd door de krant.

Een groot deel van de activiteit die door de Financial Times is onderzocht, vond plaats nadat onafhankelijke toezichthouders in 2024 werden aangesteld, meldde het rapport.