Rusga Cripto na Polónia: Detenções Apoiadas pelo FBI Visam Alegada Gangue de SIM-Swap por Trás de Milhões em Roubos

TLDR

• A polícia polaca de cibercrime deteve quatro alegados membros de uma gang de SIM-swap.
• A operação contou com o apoio do FBI e do Homeland Security Investigations.
• Os suspeitos terão visado contas em exchanges de criptomoedas através de acesso a operadoras de telecomunicações.
• Os fundos branqueados terão excedido dezenas de milhões de zlótis polacos.
• O ZachXBT associou o alegado agente de ameaça "Merry" às detenções.

As autoridades polacas detiveram quatro membros de um alegado grupo organizado de cibercrime acusado de utilizar ataques de SIM-swap para roubar criptomoedas de utilizadores de exchanges e branquear os lucros através de contas bancárias, plataformas de pagamento e carteiras digitais.

As detenções foram efetuadas pelo Bureau Central de Combate ao Cibercrime da Polónia, conhecido como CBZC, com o apoio do Federal Bureau of Investigation dos EUA e do Homeland Security Investigations. As autoridades polacas informaram que o caso está a ser supervisionado pela Procuradoria Regional de Cracóvia.

Os quatro suspeitos foram colocados em prisão preventiva a pedido dos procuradores. Enfrentam acusações que incluem participação num grupo criminoso organizado, roubo por acesso indevido a sistemas informáticos e branqueamento de capitais, com penas potenciais de até 25 anos de prisão.

As autoridades afirmam que o acesso às telecomunicações permitiu os SIM swaps

Os investigadores afirmaram que o grupo obteve acesso à infraestrutura de TI utilizada por entidades que trabalham com operadoras de telecomunicações. Os atacantes terão utilizado software especializado e engenharia social para obter acesso ao e-mail de funcionários, o que lhes permitiu visar números de telemóvel associados às vítimas.

O SIM swapping consiste no sequestro ou clonagem do número de telemóvel de uma vítima, permitindo aos atacantes receber chamadas, mensagens de texto e códigos de autenticação destinados ao titular da conta. Uma vez em controlo de um número, os atacantes podem tentar redefinir palavras-passe e contornar formas fracas de autenticação de dois fatores.

As autoridades polacas afirmaram que o grupo utilizou este acesso para tomar o controlo de contas em exchanges de criptomoedas e remover os ativos digitais das vítimas. A declaração não identificou as plataformas visadas nem divulgou o número de utilizadores afetados, invocando a natureza internacional e em curso da investigação.

O método tem continuado a representar uma ameaça recorrente nos serviços de criptomoedas e banca, uma vez que muitas plataformas ainda permitem a recuperação de contas por via telefónica. As autoridades norte-americanas relataram anteriormente que os esquemas de SIM-swap causaram perdas de dezenas de milhões de dólares em contas bancárias e de moeda virtual.

As criptomoedas roubadas foram branqueadas através de múltiplos canais

Após o roubo dos ativos digitais, o grupo terá movimentado os fundos através de uma rede financeira distribuída concebida para ocultar a origem dos lucros. As autoridades polacas afirmaram que a rede incluía contas bancárias pessoais na Polónia e no estrangeiro, plataformas de pagamento internacionais e carteiras digitais multi-moeda.

O montante total branqueado estima-se que exceda dezenas de milhões de zlótis polacos, de acordo com o CBZC. Este valor coloca o caso entre as maiores ações de aplicação da lei europeias recentes envolvendo roubo e branqueamento de criptomoedas.

Os procuradores afirmaram que os suspeitos tratavam os roubos como uma fonte de rendimento regular. As autoridades não divulgaram informações detalhadas sobre as contas apreendidas, as identidades das vítimas ou o rasto completo das transações, uma vez que a investigação permanece ativa.

O envolvimento do FBI e do Homeland Security Investigations sugere que o alegado esquema poderá ter envolvido vítimas, infraestruturas ou fluxos financeiros fora da Polónia. A cooperação transfronteiriça tornou-se comum em casos de criminalidade com criptomoedas, porque os ativos roubados podem transitar por exchanges, carteiras e sistemas de pagamento em várias jurisdições em questão de minutos.

ZachXBT associa "Merry" ao caso

O investigador on-chain ZachXBT alegou separadamente que um dos indivíduos detidos poderá ser o agente polaco de engenharia social Wojtek Kulisz, conhecido online como "Merry". O ZachXBT afirmou que roupas de designer e joias mostradas nas imagens oficiais da rusga pareciam corresponder a itens exibidos na conta pública de Instagram de Kulisz.

As autoridades polacas não confirmaram as identidades dos quatro suspeitos. O CBZC afirmou que mais detalhes sobre os alvos dos ataques e as contas asseguradas não serão divulgados nesta fase, uma vez que o caso permanece internacional e em curso.

O ZachXBT identificou anteriormente suspeitos e padrões de transações em investigações de roubo de criptomoedas antes das divulgações formais das autoridades. A sua alegação permanece separada da declaração oficial polaca, a menos que as autoridades confirmem posteriormente as identidades envolvidas.

A rusga polaca vem assim acrescentar-se a uma pressão mais ampla de aplicação da lei contra grupos de SIM-swap que visam detentores de ativos digitais. Táticas semelhantes apareceram em processos judiciais nos EUA envolvendo exchanges de criptomoedas e carteiras pessoais, incluindo casos associados a grandes roubos em exchanges e campanhas de engenharia social.

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