A Reuters associa os fundadores da Nobitex à dinastia Khamenei, no poder no Irão

A maior corretora de criptomoedas do Irão, a Nobitex, foi fundada por dois irmãos pertencentes a uma das famílias com mais ligações políticas no país, de acordo com uma investigação da Reuters publicada a 1 de maio. Ali e Mohammad Kharrazi registaram a corretora em 2018 com um apelido diferente, Aghamir Mohammad Ali, o que manteve a ligação familiar fora do registo público durante anos.

A corretora movimentou desde então volumes significativos para instituições iranianas sancionadas, incluindo o Banco Central do Irão e o Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica. A Reuters publicou as suas conclusões três dias após o Tesouro dos EUA ter sancionado, a 28 de abril, aquilo a que chamou a infraestrutura bancária paralela do Irão. A Nobitex não foi designada.

Os irmãos usaram o apelido Aghamir para ocultar as suas raízes Kharrazi

A Reuters rastreou a ligação familiar através de documentos societários, registos bancários e dados de registo de domínios. O e-mail utilizado para registar o domínio da Nobitex em 2017 continha o nome Kharrazi e estava associado a uma instituição de caridade religiosa gerida pelo pai dos irmãos.

O avô dos irmãos serviu na Assembleia de Peritos, o órgão que seleciona o líder supremo do Irão, e foi tutor pessoal de Mojtaba Khamenei. Mojtaba sucedeu ao seu pai, Ali Khamenei, que foi morto num ataque aéreo a 28 de fevereiro, no início da guerra EUA-Israel no Irão.

O pai dos irmãos, o Aiatolá Bagher Kharrazi, fundou uma organização política iraniana chamada Hezbollah, distinta da milícia libanesa com o mesmo nome, e ajudou a recrutar pessoal para o IRGC após a revolução de 1979. A família Kharrazi está ligada por casamento aos três líderes supremos iranianos.

O CEO da Nobitex, Amir Hosein Rad, que cofundou a corretora, não faz parte da família.

Carteiras do banco central enviaram 347 milhões de dólares para a Nobitex no primeiro semestre de 2025

As empresas de análise de blockchain que examinaram a atividade da Nobitex chegaram a conclusões diferentes. A Elliptic identificou cerca de 366 milhões de dólares em transações suspeitas. A Chainalysis estimou o valor em aproximadamente 68 milhões de dólares. A Crystal Intelligence cifrou as transferências diretas de carteiras sancionadas em cerca de 22 milhões de dólares. É provável que todas as três estimativas subestimem o fluxo real.

A Elliptic também descobriu que carteiras ligadas ao Banco Central do Irão enviaram aproximadamente 347 milhões de dólares para a Nobitex no primeiro semestre de 2025. Um apoiante inicial, Mohammad Bagher Nahvi, é vice-presidente da Safiran Airport Services, que o Tesouro sancionou em setembro de 2022 pelo seu papel na coordenação de voos relacionados com envios de drones iranianos para a Rússia.

A Cryptopolitan noticiou em outubro de 2024 que investigadores de OSINT já tinham identificado acionistas da Nobitex com ligações ao líder supremo e ao fundador do IRGC, Mohsen Rezaee Mirqaed; a Reuters associou agora nomes específicos a esse trabalho anterior.

Durante o encerramento da internet em fevereiro de 2026, imposto no início do conflito, a Nobitex manteve-se operacional. A Crystal Intelligence disse à Reuters que mais de 100 milhões de dólares passaram pela corretora durante o conflito, aproximadamente um quinto do volume normal, com cerca de 54 milhões de dólares levantados desde o início das hostilidades.

A NetBlocks estimou que apenas 1 a 2 por cento dos iranianos mantiveram acesso à internet através de uma lista branca controlada pelo governo. A Nobitex estava nela.

O Tesouro sancionou os bancos paralelos do Irão a 28 de abril e ignorou a Nobitex

Nem a corretora nem qualquer membro da família Kharrazi consta das listas de sanções dos EUA, do Reino Unido ou da UE. A senadora Elizabeth Warren, líder democrata na Comissão Bancária do Senado, classificou a investigação como "um sinal de alerta", advertindo que os ativos digitais estão a ser cada vez mais utilizados por estados adversários para movimentar dinheiro fora do sistema financeiro tradicional.

A Nobitex negou qualquer afiliação governamental numa declaração à Reuters. A corretora afirmou que "nunca foi um braço do governo" e descreveu as transações ilícitas como uma pequena parcela da atividade global, ocorrida sem o conhecimento da direção. Disse à Reuters que serve cerca de 11 milhões de utilizadores, correspondendo a aproximadamente 70% das transações de criptomoedas no Irão.

A Reuters noticiou anteriormente que a Binance facilitou cerca de 7,8 mil milhões de dólares em transações para utilizadores da Nobitex, apesar das sanções dos EUA. O pacote de sanções de 28 de abril excluiu a Nobitex.

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