CFTC Proíbe o ex-CEO da Celsius Alexander Mashinsky de Negociação e Registo

TLDR

• A CFTC resolveu o seu caso de execução de 2023 contra Alexander Mashinsky.
• Mashinsky foi permanentemente proibido de negociação e registo na CFTC.
• A CFTC alegou que a Celsius enganou os clientes sobre a segurança da plataforma e os lucros.
• A Celsius recebeu fundos de clientes no valor de cerca de 20 mil milhões de dólares antes da falência.
• Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão num caso criminal paralelo.

A Commodity Futures Trading Commission obteve uma ordem de consentimento final contra o ex-CEO da Celsius Network, Alexander Mashinsky, proibindo-o permanentemente de negociação e registo regulados pela CFTC, após o colapso da plataforma de empréstimos cripto.

A ordem foi emitida pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque e resolve a ação de execução da CFTC de 2023 contra Mashinsky. A agência afirmou que a ordem o proíbe permanentemente de cometer novas violações de certas disposições antifraude ao abrigo da Lei de Câmbio de Mercadorias e dos regulamentos da CFTC.

Mashinsky já está a cumprir uma pena de prisão de 12 anos após se ter declarado culpado num caso criminal paralelo. Admitiu um crime de fraude em mercadorias e um crime de fraude em valores mobiliários relacionados com a sua conduta na Celsius, que declarou falência em 2022 após receber fundos de clientes no valor de cerca de 20 mil milhões de dólares.

CFTC resolve o caso Celsius com proibição permanente

A CFTC apresentou a sua queixa contra a Celsius e Mashinsky em 13 de julho de 2023. A queixa alegava que a Celsius operava uma plataforma online onde os clientes depositavam ativos digitais, que a empresa agrupava e utilizava para gerar receitas.

A Celsius promoveu a plataforma como uma forma de os clientes receberem pagamentos de juros semanais ou recompensas sobre os seus depósitos de ativos digitais. A CFTC alegou que, de 2018 até pelo menos junho de 2022, Mashinsky e a Celsius deturparam a segurança, a rentabilidade e o estatuto regulatório da plataforma.

Segundo a agência, Mashinsky utilizou vídeos, publicações em blogues, transmissões em direto, publicações nas redes sociais e declarações no website para apresentar a Celsius como uma alternativa segura a um banco tradicional. A queixa afirmou que essas reivindicações foram feitas enquanto a Celsius utilizava estratégias cada vez mais arriscadas para cumprir as rentabilidades prometidas aos clientes.

O tribunal emitiu uma ordem de consentimento contra a Celsius em julho de 2023, deixando Mashinsky como o réu remanescente no caso da CFTC. A ordem de quinta-feira encerra essa ação de execução contra ele.

Os clientes da Celsius foram enganados, disseram os reguladores

A CFTC afirmou que a Celsius concedeu milhões de dólares em empréstimos sem garantia e celebrou acordos arriscados de finanças descentralizadas, enquanto continuava a dizer aos clientes que os seus ativos estavam seguros e a gerar recompensas.

Os reguladores alegaram que a Celsius sofreu perdas graves antes da falência da empresa. Os ativos dos clientes não estavam seguros, apesar das declarações públicas que apresentavam a plataforma como estável e rentável.

A Celsius tornou-se um dos credores cripto mais proeminentes a colapsar durante a queda do mercado em 2022. O seu fracasso seguiu-se a uma onda mais ampla de dificuldades em empresas de ativos digitais e deixou muitos clientes à espera através de processos de falência para recuperar os seus fundos.

A empresa foi posteriormente encerrada em 2024. Como parte do processo de reestruturação, alguns ativos foram utilizados para criar a Ionic Digital, uma empresa de mineração de Bitcoin ligada ao plano de falência da Celsius.

A CFTC não impôs penalidades monetárias adicionais na ordem mais recente. A principal consequência da resolução final do regulador é a restrição permanente da capacidade de Mashinsky de se registar na agência ou negociar nos mercados que supervisiona.

Mashinsky já condenado no caso criminal

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque instaurou um caso criminal paralelo contra Mashinsky em julho de 2023. O caso envolveu a mesma conduta mais ampla descrita na ação da CFTC.

Mashinsky declarou-se culpado em 3 de dezembro de 2024, de fraude em mercadorias e fraude em valores mobiliários. Em 8 de maio de 2025, foi condenado a 12 anos de prisão, ordenado a pagar uma multa de 50.000 dólares e ordenado a confiscar 48,39 milhões de dólares.

Outras agências federais também prosseguiram ações relacionadas com a Celsius. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos processou a Celsius e Mashinsky em 2023, alegando ofertas cripto fraudulentas e não registadas, declarações falsas sobre a condição financeira da empresa e manipulação do token CEL.

Mashinsky também chegou a um acordo de 10 milhões de dólares com a Comissão Federal de Comércio, após a agência ter acusado os executivos da Celsius de práticas enganosas e desleais na comercialização de serviços de empréstimo e custódia cripto.

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