Esquema de fraude cripto de $42M: EUA acusam canadiano Nathan Gauvin em golpe no Discord

TLDR

• Nathan Gauvin, 26 anos, acusado de um esquema de fraude de criptomoedas de $42M envolvendo a Gray Digital Capital e seu Gray Fund.
• Gauvin atraiu investidores através do Discord, fazendo falsas promessas sobre altos retornos e ativos.
• Ele obteve $800K em crédito com informações falsas, usando os fundos para despesas pessoais.
• A fraude ocorreu de maio de 2022 a outubro de 2024, enganando investidores com relatórios de desempenho falsificados.
• O FBI procura vítimas da fraude enquanto a SEC apresenta acusações de fraude de valores mobiliários contra Gauvin.

Promotores federais dos EUA acusaram Nathan Gauvin, um canadense de 26 anos, de uma fraude de criptomoedas de $42 milhões. Gauvin supostamente visou investidores através do Discord, convencendo-os a investir na Gray Digital Capital Management Inc. e em seus produtos Gray Fund. Ele arrecadou fundos sob falsos pretextos e usou o dinheiro para despesas pessoais, incluindo compras de luxo.

Esquema de Milhões de Dólares Visa Investidores no Discord

De acordo com o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, Gauvin obteve $800.000 em crédito fornecendo informações falsas a uma empresa fintech. Os fundos foram então usados para cobrir suas despesas pessoais. A fraude envolveu mais de $42 milhões de investidores, que Gauvin desviou para seu uso pessoal.

Gauvin também usou os fundos para pagar investidores anteriores, comprar bens de luxo e cobrir suas contas de cartão de crédito. "Gauvin explorou a confiança de seus seguidores online para perpetrar uma fraude descarada", disse Jaime Marinaro, Diretor Associado do Escritório Regional de Fort Worth da SEC. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou acusações de fraude de valores mobiliários contra Gauvin.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) divulgou uma declaração instando potenciais vítimas a se manifestarem. "As vítimas podem ser elegíveis para certos serviços, restituição e direitos sob a lei federal e/ou estadual", disse o FBI. Os investigadores estão procurando identificar indivíduos que possam ter sido afetados pelas ações de Gauvin.

Fraude de Criptomoeda Que Durou Mais de 2 Anos

O esquema de fraude de Gauvin se estendeu de maio de 2022 a outubro de 2024. Durante esse período, ele persuadiu investidores a colocar dinheiro na Gray Digital e no Gray Fund. A empresa prometeu uma estratégia misturando finanças tradicionais (TradFi) com finanças descentralizadas (DeFi), mas forneceu relatórios de desempenho falsificados.

Gauvin alegou falsamente que o Gray Fund gerava retornos mensais de dois dígitos e tinha mais de $78 milhões em ativos. Na realidade, o fundo tinha um retorno mensal composto de cerca de 1,4%, com muito menos ativos do que o alegado. O esquema fraudulento foi ampliado com uma oferta de "ações iniciais" em 2024, que alegava que a empresa tinha uma avaliação de $60 milhões.

Nas fases posteriores do esquema, Gauvin alegou que a empresa valia $60 milhões e ganhava mais de $12 milhões anualmente. Ele vendeu ações na Gray Digital a $30.000 cada, enganando ainda mais os investidores. A SEC está buscando o confisco de ganhos ilícitos, juntamente com penalidades civis e medidas cautelares contra Gauvin. A investigação continua em curso, com o FBI continuando a reunir informações sobre potenciais vítimas.

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