- O tribunal do Dubai condenou e deportou uma mulher por trocar uma carteira cripto e roubar ativos no valor de cerca de 1 milhão de dólares.
- O golpe ocorreu durante uma reunião no Dubai, onde ela substituiu secretamente a carteira de hardware de um investidor.
- O tribunal cível ordenou uma indemnização de 4,3 milhões de Dh, reconhecendo as criptomoedas como propriedade financeira protegida pela lei dos EAU.
Um tribunal do Dubai condenou uma mulher à prisão e ordenou a sua deportação após considerá-la culpada de roubar criptomoedas no valor de cerca de 1 milhão de dólares ao trocar secretamente uma carteira de hardware durante uma reunião de negócios.
Como Aconteceu a Troca de Carteira Cripto
De acordo com os registos do tribunal, a fraude ocorreu durante uma reunião de verificação organizada no Dubai. Um investidor tinha sido apresentado a um homem que alegava gerir uma empresa de investimento e mostrou interesse em financiar um projeto empresarial.
Antes de avançar, o homem solicitou "comprovação da fonte de fundos", pedindo ao investidor que demonstrasse a posse de uma grande quantidade de criptomoedas. Foi agendada uma reunião no Dubai para verificar isto.
O homem não compareceu e, em vez disso, enviou a sua esposa para representá-lo. Os investigadores posteriormente estabeleceram que durante a reunião, a mulher substituiu discretamente a carteira de hardware genuína do investidor, contendo chaves de acesso privadas, por um dispositivo de aparência idêntica que tinha preparado antecipadamente.
A troca de carteira permitiu que a criptomoeda fosse transferida para fora do controlo do investidor sem o seu conhecimento imediato. O investidor posteriormente descobriu que os seus ativos digitais tinham sido transferidos para outras partes. As autoridades lançaram uma investigação criminal e o caso foi encaminhado para o Tribunal de Contravenções e Infracções do Dubai.
Condenação Criminal e Ordem de Deportação
O tribunal condenou a mulher por roubo, sentenciando-a a dois meses de prisão e multando-a no valor dos ativos roubados no momento do crime. A decisão também ordenou a sua deportação dos EAU. O Tribunal de Recurso posteriormente confirmou a sentença criminal, confirmando a condenação e as penalidades.
Tribunal Cível Atribui 4,3 Milhões de Dh de Indemnização
Após o caso criminal, o investidor apresentou uma ação cível solicitando indemnização tanto pelas perdas financeiras como pelos lucros perdidos, argumentando que o valor da criptomoeda roubada tinha aumentado após o roubo.
O tribunal cível decidiu a seu favor, ordenando que a mulher pagasse 4,3 milhões de Dh de indemnização, mais 5% de juros legais anuais até ao pagamento total. Na sua decisão, o tribunal declarou que as moedas digitais são reconhecidas como propriedade financeira e estão protegidas pela lei dos EAU.
Documentos do tribunal identificaram o marido da mulher como participante chave no esquema. Ele permanece foragido enquanto as autoridades continuam os esforços para localizá-lo.
O caso destaca o crescente reconhecimento legal das criptomoedas nos EAU, bem como as graves consequências de fraude envolvendo ativos digitais.
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Fonte: https://coinedition.com/dubai-court-jails-woman-over-dh4-3-million-crypto-wallet-swap-scam/
