REGLEMENTARE | Platforma sud-coreeană de schimb CoinOne, amendată cu ~3,5 milioane și suspendată pentru 3 luni din cauza deficiențelor în AML și KYC

Coreea de Sud a amendat casa de schimb valutar de criptomonede Coinone cu aproximativ 3,5 milioane de dolari și a dispus o suspendare parțială de trei luni a operațiunilor sale din cauza deficiențelor în materie de combatere a spălării banilor (AML), conform rapoartelor locale.

Unitatea de Informații Financiare (FIU) a țării a declarat că casa de schimb a încălcat cerințele cheie AML și de cunoaștere a clientului (KYC), inclusiv eșecul de a verifica corespunzător aproximativ 70.000 de conturi de utilizatori și permiterea activității de tranzacționare fără verificări complete ale identității.

• Coinone a fost, de asemenea, găsită că a încălcat obligația de diligență față de clienți conform Legii privind raportarea și utilizarea informațiilor specifice tranzacțiilor financiare în aproximativ 40.000 de cazuri.

• Comisia pentru Servicii Financiare a descoperit 90.000 de încălcări ale Legii privind raportarea și utilizarea informațiilor specifice tranzacțiilor financiare de către Coinone.

• FIU a stabilit că Coinone a încălcat 30.000 de cazuri ale obligației de restricționare a tranzacțiilor prin nerestricționarea tranzacțiilor clienților ale căror măsuri de verificare nu au fost finalizate.

Regulatorii au descoperit, de asemenea, că Coinone a procesat 10.113 tranzacții care implică 16 platforme crypto din străinătate care nu erau înregistrate la autoritățile sud-coreene, în ciuda avertismentelor anterioare.

Ca parte a sancțiunilor, Coinone va fi interzisă să integreze clienți noi și să restricționeze anumite servicii de depunere și retragere timp de trei luni, începând de la sfârșitul lunii aprilie 2026. Utilizatorii existenți vor putea în continuare să tranzacționeze pe platformă.

FIU a emis, de asemenea, un avertisment oficial către CEO, Cha Myung-hoon. Casa de schimb a primit timp să răspundă și poate contesta decizia.

Acțiunea de aplicare a legii este cea mai recentă dintr-o represiune de reglementare mai largă asupra caselor de schimb crypto din Coreea de Sud, pe măsură ce autoritățile strâng supravegherea conformității AML în întreg sectorul.

Rămâneți conectați la BitKE pentru reglementarea crypto la nivel global.

Alăturați-vă canalului nostru WhatsApp aici.

Urmăriți-ne pe X pentru cele mai recente postări și actualizări

Alăturați-vă și interacționați cu comunitatea noastră Telegram

___________________________________________