Marea Britanie intensifică măsurile împotriva tranzacțiilor ilegale de criptomonede peer-to-peer în raiduri la nivel național

Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Regatul Unit a efectuat raiduri la mai multe locații suspectate că desfășoară operațiuni ilegale de tranzacționare cripto peer-to-peer (P2P).

Autoritatea de supraveghere a serviciilor și piețelor financiare a declarat miercuri că a colaborat cu HM Revenue & Customs și cu Unitatea Regională pentru Crimă Organizată din South West pentru a inspecta opt locații legate de tranzacționarea ilegală de cripto. Oficialii au emis la fața locului notificări de încetare a activității, ordonând operatorilor să oprească imediat activitatea, în timp ce colectau probe legate de investigațiile penale în curs.

„Traderii cripto peer-to-peer neînregistrați care operează în Regatul Unit o fac în mod ilegal și reprezintă un risc de criminalitate financiară", a declarat Steve Smart, directorul executiv pentru aplicarea legii și supravegherea pieței al FCA.

Tranzacționarea cripto P2P permite persoanelor fizice să cumpere și să vândă active digitale direct, ocolind bursele centralizate. În Regatul Unit, o astfel de activitate necesită înregistrare conform regulilor anti-spălare a banilor. FCA a precizat că niciun trader sau platformă cripto peer-to-peer nu este în prezent înregistrat la autoritatea de reglementare.

Articol asociat: Stratiphy redeschide calea scutită de taxe către ETN-urile cripto pentru investitorii din Regatul Unit

FCA extinde acțiunile împotriva cripto

Raidurile marchează prima operațiune de acest fel a FCA axată pe tranzacționarea cripto P2P, dar urmează o serie de măsuri de aplicare a legii împotriva sectorului. Acțiunile anterioare includ urmăriri penale legate de rețele ilegale de ATM-uri cripto și arestări legate de burse fără licență.

La începutul acestei luni, autoritățile din Regatul Unit și din alte țări, inclusiv SUA și Canada, au înghețat milioane de dolari legate de escrocherii cripto, în cadrul unui efort coordonat de aplicare a legii numit Operațiunea Atlantic. Operațiunea, desfășurată în martie, a fost condusă de agenții precum Agenția Națională pentru Crimă din Regatul Unit, Serviciul Secret al SUA și autoritățile de aplicare a legii și de reglementare a valorilor mobiliare din Canada.

Oficialii au declarat că operațiunea a identificat peste 20.000 de victime în cele trei țări și a asigurat peste 12 milioane de dolari din produse infracționale suspectate. Investigatorii au urmărit, de asemenea, peste 45 de milioane de dolari în cripto furat suplimentar legat de rețele de fraudă.

„Aceste raiduri marchează o schimbare în cadrul regimului cripto FSMA care urmează să intre în vigoare; birourile OTC neînregistrate nu mai reprezintă o lacună în înregistrarea AML, ci o activitate reglementată neautorizată, iar aplicarea legii va semăna mai mult cu finanțele tradiționale", a declarat Slav Demchuk, CEO la AMLBot.com, pentru Cointelegraph.

El a adăugat că brokerii OTC nereglementați reprezintă unul dintre cele mai constante puncte de blocare în fluxurile ilicite, inclusiv „coridoarele de evaziune legate de Iran, unde actorii excluși de la bursele reglementate folosesc birouri informale pentru a muta USDT și BTC în și din fiat."

Articol asociat: Regatul Unit planifică modificări ale regulilor de plată pentru stablecoins și depozite tokenizate

FCA din Regatul Unit avansează cu regulamentul cripto

La începutul acestei luni, FCA a deschis o consultare privind orientările pentru viitorul regim de reglementare cripto, care urmează să intre în vigoare în 2027. Orientările vor acoperi domenii cheie, inclusiv stablecoins, platforme de tranzacționare, custodie și staking.

Se preconizează că companiile vor putea solicita autorizarea începând din septembrie 2026, conformitatea deplină fiind obligatorie odată ce cadrul este implementat.

Revistă: Singapore nu este un „hub cripto" — este ceva mai bun: CEO StraitsX