CEO-ul Goliath Ventures se declară vinovat pentru rolul său într-o schemă Ponzi crypto de 400 milioane de dolari

Un bărbat din Florida a pledat vinovat într-un dosar de fraudă legat de criptomonede, în care procurorii au declarat că investitorii au trimis cel puțin 400 de milioane de dolari către Goliath Ventures, înainte ca milioane să fie cheltuite pe case de lux, mașini, ceasuri și bijuterii.

Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Mijloc al Floridei a anunțat marți că Christopher Alexander Delgado, în vârstă de 34 de ani, a pledat vinovat pentru fraudă electronică, conspirație în vederea comiterii de fraudă electronică și spălare de bani. Fiecare acuzație de fraudă prevede o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare federală, în timp ce acuzația de spălare de bani prevede până la 10 ani.

Delgado, care a condus Goliath Ventures după ce firma a funcționat anterior sub numele de Gen-Z Venture Firm, a recunoscut că acțiunile sale au cauzat pierderi de cel puțin 250 de milioane de dolari investitorilor, potrivit procurorilor. 

Pledoaria de vinovăție vine la câteva luni după ce autoritățile federale l-au arestat în februarie pentru o presupusă schemă Ponzi crypto legată de investiții în pool-uri de lichiditate.

Procurorii detaliază cheltuielile de lux din fondurile investitorilor

Potrivit procurorilor, Delgado și alții au solicitat investitori pretinzând că banii lor vor fi plasați în pool-uri de lichiditate crypto care puteau genera randamente. Documentele anterioare ale instanței au arătat că schema a funcționat din ianuarie 2023 până în ianuarie 2026 și că investitorii au fost atrași prin recomandări personale, materiale de marketing și evenimente de networking de înaltă clasă care prezentau afacerea ca legitimă.

Oficialii federali au susținut în februarie că mai mult de 300 de milioane de dolari fuseseră colectați de la victime, cu doar aproximativ 1 milion de dolari plasați în active crypto legitime. În cea mai recentă declarație, procurorii au spus că cel puțin 400 de milioane de dolari au fost plătiți de investitori către Goliath.

Fondurile au fost folosite pentru întâlniri de afaceri, petreceri de sărbători, călătorii de lux și stilurile de viață personale ale lui Delgado și ale altor angajați Goliath, au declarat procurorii. Cu banii investitorilor, Delgado a cumpărat cel puțin șase proprietăți rezidențiale evaluate între 1,15 milioane și 8,5 milioane de dolari fiecare, împreună cu vehicule de lux, ceasuri, bijuterii și bunuri de lux.

Procurorii au declarat că achizițiile au inclus Lamborghini-uri, Rolls-Royce-uri, ceasuri Rolex, câteva zeci de genți, portofele și bagaje Louis Vuitton, precum și bijuterii personalizate Tiffany.

Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Delgado a fost de acord să confiste opt proprietăți, 11 mașini, 30 de ceasuri, mai mult de 50 de genți și portofele de lux și 29 de piese de bijuterii scumpe.

Documentele anterioare au arătat că investitorii au început să se confrunte cu retrageri întârziate, explicații inconsistente și acces limitat la informațiile despre cont pe măsură ce schema s-a destrămat. Investigația Penală a IRS și Investigațiile pentru Securitate Internă au condus ancheta federală, iar autoritățile solicitaseră anterior oricăror victime neidentificate să se prezinte în temeiul Legii privind Drepturile Victimelor Infracțiunilor.