Fondatorul Terraform Labs, Do Kwon, condamnat la 15 ani pentru orchestrarea unei fraude cripto de 40 de miliarde de dolari

TLDR: 

• Do Kwon a indus în eroare investitorii cu privire la TerraUSD și LUNA, cauzând pierderi de 40 miliarde de dolari.
• Luna Foundation Guard a Terraform a fost controlată în secret de Kwon, nu era independentă.
• Afirmațiile despre Mirror Protocol și blockchain-ul Chai au fost falsificate pentru a atrage investiții.
• Kwon a fost arestat în Muntenegru în 2023 și extrădat după ce a folosit un pașaport fals.

Procurorii federali au confirmat că fondatorul Terraform Labs, Do Hyeong Kwon, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru orchestrarea unei fraude de miliarde de dolari care a indus în eroare investitorii globali. 

Hotărârea a urmat după ani de investigații privind prăbușirea TerraUSD și LUNA, care au format cândva unul dintre cele mai discutate ecosisteme de stablecoin-uri algoritmice. 

Documentele instanței au declarat că Kwon a promovat tehnologii pe care le-a prezentat ca fiind fiabile și automatizate, în timp ce în privat dirija intervenții pentru a stabiliza sistemele care eșuau.

Judecătorul districtual american Paul A. Engelmayer a dispus pedeapsa cu închisoarea după extrădarea lui Kwon în 2024 și pledoaria sa de vinovăție la mijlocul anului 2025. 

În anunțarea rezultatului, procurorul american Jay Clayton a declarat, "Do Kwon a conceput scheme elaborate pentru a induce în eroare investitorii și a umfla valoarea criptomonedelor Terraform în beneficiul său." Procurorii au asigurat, de asemenea, confiscări de peste 19 milioane de dolari legate de aceste scheme, marcând un important jalon în aplicarea legii pe piețele de active digitale.

Denaturările din spatele creșterii Terraform

Autoritățile au declarat că Kwon a promovat Terraform ca un mediu descentralizat care operează prin mecanisme financiare automatizate. Cu toate acestea, documentele au arătat că mai multe sisteme nu funcționau așa cum au fost prezentate. 

Când UST a scăzut sub paritatea sa în mai 2021, ecosistemul nu și-a revenit doar prin Protocolul Terra. Procurorii au declarat că Kwon a aranjat în privat ca o firmă de tranzacționare să cumpere cantități mari de UST pentru a restabili valoarea, contrazicând afirmațiile publice conform cărora algoritmul a stabilizat piața în mod independent.

Luna Foundation Guard a fost centrală pentru imaginea publică a Terraform la începutul anului 2022. Kwon a descris LFG ca fiind un organism independent responsabil pentru gestionarea rezervelor de miliarde. 

Investigatorii au declarat ulterior că el a condus atât Terraform, cât și LFG, luând decizii majore fără aprobarea consiliului. Actul de acuzare a menționat că el a tratat fondurile LFG ca fiind interschimbabile cu activele Terraform, mutând sume mari prin canale ascunse.

Mirror Protocol a primit, de asemenea, atenție din partea investigatorilor. Kwon a susținut că platforma funcționa fără control centralizat, dar documentele au dezvăluit că Terraform gestiona funcțiile de guvernanță și opera boți automatizați pentru a influența prețurile activelor sintetice. 

Aceste constatări au circulat pe scară largă pe Twitter-ul crypto, unde utilizatorii au împărtășit extrase din actul de acuzare după ce procurorii au dezvăluit noi detalii.

Autoritățile au examinat, de asemenea, afirmațiile de parteneriat ale Terraform care implică aplicația coreeană de plăți Chai. Kwon a declarat în mod repetat că tranzacțiile Chai erau procesate prin blockchain-ul Terra. 

Procurorii au raportat că rețelele tradiționale de plăți gestionau tranzacțiile și că Terraform copia activitatea pe blockchain pentru a crea impresia utilizării în lumea reală. Această prezentare a jucat un rol important în atragerea interesului retail și instituțional.

Prăbușire, Arestare Internațională și Condamnare

În perioada sa de vârf din 2022, valoarea combinată a UST și LUNA a depășit 50 de miliarde de dolari. Procurorii au declarat că investițiile s-au accelerat pe măsură ce Terraform promova adoptarea rapidă și metricile puternice ale ecosistemului. 

Când UST și-a pierdut din nou paritatea în mai 2022, dimensiunea extinsă a pieței a împiedicat tipul de recuperare coordonată pe care Kwon l-a aranjat în 2021, lăsând investitorii cu pierderi de peste 40 de miliarde de dolari.

Kwon a continuat să vorbească public după prăbușire. Cu toate acestea, investigatorii au publicat ulterior o conversație înregistrată din august 2022 în care el a spus că strategia sa față de autoritățile de reglementare era să "le spună să se ducă dracului." 

El a discutat, de asemenea, despre căutarea protecției politice în străinătate. Aceste declarații au apărut frecvent pe rețelele sociale, utilizatorii reacționând la contrastul dintre comentariile sale private și asigurările publice.

Urmărirea internațională a câștigat impuls când Kwon a fost arestat în Muntenegru în martie 2023 pentru încercarea de a folosi un pașaport fraudulos. 

Cooperarea dintre autoritățile americane, sud-coreene și muntenegrene a dus în cele din urmă la extrădarea sa. Procurorii au creditat Unitatea de Active Virtuale a FBI și mai multe departamente internaționale pentru coordonarea efortului.

La pronunțarea sentinței, procurorul american Jay Clayton a declarat, "Frauda este fraudă, indiferent dacă are loc pe străzile noastre, pe piețele noastre de valori mobiliare sau în ecosistemul nostru emergent și important de active digitale." 

Oficialii au declarat că hotărârea a reafirmat eforturile continue de aplicare a legii care implică active digitale și a demonstrat că abaterile vor fi supuse aceluiași nivel de control aplicat structurilor financiare tradiționale.

Articolul Fondatorul Terraform Labs Do Kwon Condamnat la 15 Ani pentru Orchestrarea unei Fraude Crypto de 40 de Miliarde de Dolari a apărut prima dată pe Blockonomi.