CBI destructurează o rețea de criminali care vizează cetățeni ai Statelor Unite într-o escrocherie elaborată

Biroul Central de Investigații (CBI) din India a destrămat o întreprindere criminală transnațională sofisticată care viza cetățeni ai Statelor Unite în escrocherii elaborate. Într-o acțiune majoră împotriva criminalității financiare, CBI a declarat că a reținut suspecți care desfășurau activități ilicite folosind active digitale.

În declarația sa, CBI a menționat că în timpul raidului a reușit să captureze șase suspecți, cu fonduri de aproximativ Rs. 1,88 crore (aproximativ 207.000 $) în numerar – una dintre cele mai mari capturi în operațiuni de acest gen – recuperate de la infractori.

Suspecții arestați au fost identificați ca fiind Shubham Sing, care folosește pseudonimul Domnic, Daltanlian, cunoscut ca Michael, George T Zamlianlal, cunoscut ca Miles, L Seiminlen Haokip, cunoscut ca Ronny, Magkholun, cunoscut ca Maxy, și Robert Thangkhankhual, care folosea pseudonimele David și Munroin.

CBI destructurează rețeaua de criminali care vizau cetățeni ai Statelor Unite

Conform CBI, sindicatul criminal operează din 2022, vizând cetățeni americani în mai multe escrocherii. Autoritățile au susținut, de asemenea, că infractorii au obținut peste 8 milioane de dolari din aceste escrocherii. Operațiunea care a dus la arestarea lor a fost efectuată de CBI, care a acționat pe baza informațiilor furnizate de Biroul Federal de Investigații (FBI).

Declarația a menționat că acuzații operau sub mai multe identități pseudonime ale oficialilor de la Agenția pentru Combaterea Drogurilor (DEA), FBI și Administrația de Securitate Socială (SSA). Ei au desfășurat o conspirație complexă pentru a înșela cetățeni americani, escrocând cu succes victime nesuspicioase de fondurile lor câștigate cu greu. Modul lor de operare implica apelarea și amenințarea rezidenților din Statele Unite, a declarat CBI în comunicatul său.

CBI a susținut că în unele cazuri, infractorii sunau rezidenți din Statele Unite, spunându-le că numerele lor de securitate socială (SSN) erau implicate în scheme de spălare de bani și livrare de droguri. Ei mergeau mai departe pretinzând că au dreptul de a îngheța toate activele din contul lor bancar. Folosind această tactică de intimidare, au reușit să manipuleze majoritatea victimelor lor să transfere fonduri în portofele crypto și conturi bancare furnizate.

Potrivit unui oficial, conturile bancare și portofelele crypto pe care le-au folosit pentru fraudă erau sub controlul unuia dintre membrii sindicatului. CBI a înregistrat cazul pe 9 decembrie, începând imediat investigațiile. Acest lucru a dus la percheziții simultane în mai multe zone conexe, inclusiv Delhi și Noida. CBI a reușit să rețină suspecții, care erau implicați în activități criminale într-un centru de apeluri ilegal operat de sindicat în Noida.

Operațiunea Chakra continuă să înregistreze succes

Autoritățile au susținut că perchezițiile au continuat pe 10 și 11 decembrie, dezmembrând zonele de operare ale rețelei. Ei au afirmat că infractorii au reușit să-și canalizeze veniturile ilegale printr-o rețea complexă de active digitale și transferuri bancare. Poliția a reușit să recupereze numerar și dispozitive electronice, inclusiv laptopuri, telefoane, hard disk-uri și probe incriminatoare referitoare la infracțiunile acuzaților.

Acțiunea face parte din Operațiunea Chakra, inițiativa emblematică aprobată de India pentru a urmări rețelele criminale transnaționale. Operațiunea este desfășurată în strânsă coordonare cu Interpol, FBI și mai multe agenții de aplicare a legii din străinătate. Oficialii CBI au adăugat, de asemenea, că investigațiile sunt încă în curs pentru a identifica complici suplimentari și a stabili fluxurile de bani pentru a identifica toate veniturile provenite din infracțiuni.

CBI l-a arestat inițial pe acuzatul Vikas Kumar Nimar pe 24 noiembrie, descoperind un centru de apeluri ilegal pe care îl opera în Lucknow. Agenția a acționat pe baza informațiilor, efectuând mai multe percheziții la fața locului pentru a reține suspecți legați de acuzat în alte orașe. Suspectul a fost raportat autorităților de către rezidenți binevoitori după ce au simțit activitățile care aveau loc în clădire.

Obțineți 50$ gratuit pentru a tranzacționa crypto când vă înscrieți acum la Bybit