Autoritățile indiene iau măsuri împotriva unei rețele de spălare de bani prin criptomonede

• Autoritățile indiene au urmărit peste ₹5,24 crore și mai mult de 10.000 de tranzacții către un singur cont bancar utilizat de o rețea de spălare de bani prin criptomonede.
• Conform detaliilor împărtășite, membrilor li s-au promis comisioane mari, au fost dotați cu telefoane mobile noi și instruiți să își schimbe constant locația pentru a evita detectarea.

Agențiile de aplicare a legii din India au arestat nouă membri ai unui sindicat de criminalitate cibernetică care erau implicați în procurarea și vânzarea de conturi bancare pentru a comite fraude. Grupul de tineri a folosit aceste conturi pentru a transfera fonduri ilegale prin canalele tradiționale hawala și, de asemenea, prin rețele cripto, astfel încât să fie imposibil de detectat sursa fondurilor. Potrivit investigatorilor, operațiunea este calculată și coordonată corespunzător.

Cum au folosit infractorii criptomonedele pentru a spăla bani

Detaliile au fost prezentate de Times of India și, conform raportului, tranzacții în valoare de aproximativ ₹5,24 crore au fost urmărite către un singur cont bancar utilizat de grupul sindicatului. În plus, informațiile serviciilor de informații ale poliției au primit un semnal pe 26 noiembrie care îi direcționa către un hotel din Dwarka, unde operau mai mulți membri ai grupului.

Acționând rapid pe baza semnalului, poliția a efectuat o razie la locație și a arestat patru persoane pe loc. Suspecții arestați au fost identificați ca fiind Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar și Tushar Maliya.

Citiți și: Poliția din Delhi desființează o rețea de fraudă de ₹254 crore

În timpul interogatoriului, acuzații au dezvăluit că au comis frauda la instrucțiunile unui alt membru al sindicatului. Ei au recunoscut, de asemenea, că își schimbau frecvent locațiile pentru a evita să fie urmăriți de agențiile guvernamentale.

După ce au fost arestați și interogați corespunzător de poliție, s-a descoperit că Sultan Salim Shaikh, unul dintre suspecți, a deschis anterior un cont bancar curent cu aproximativ o lună mai devreme la îndrumarea unui coordonator.

Coordonatorul i-ar fi promis un comision de 25% pentru fiecare tranzacție frauduloasă procesată prin cont. Ca parte a înțelegerii, Shaikh a primit, de asemenea, un telefon mobil nou pentru a gestiona comunicațiile și tranzacțiile în mod discret. Poliția a declarat că contul bancar a fost inițial deschis cu un depozit de ₹25.421, dar ulterior a fost folosit pentru a derula escrocheria la scară largă. Contul a înregistrat nu mai puțin de 10.423 de tranzacții, cu o valoare totală de ₹5,24 crore.

Oficialii spun că acest caz evidențiază utilizarea tot mai mare a criptomonedelor alături de sistemele tradiționale ilegale de transfer de bani care sunt construite pentru a ascunde originile veniturilor criminale. Investigațiile sunt încă în desfășurare, iar poliția lucrează pentru a identifica alți coordonatori și creieri conectați la sindicat

Citiți și: Fiul unui oficial ucrainean, ucis după ce răpitorii i-au furat criptomonedele