Schemă imobiliară uimitoare de 420.000.000$ expusă pe măsură ce DOJ arestează creierul fraudei bancare

Departamentul de Justiție al SUA spune că un asistent medical anestezist și investitor imobiliar în vârstă de 34 de ani este creierul unei scheme masive de fraudă bancară.

Biroul Procurorului General al SUA din Minnesota spune că Matthew Thomas Onofrio a conceput și executat schema prin crearea unui program fraudulos de investiții imobiliare. 

Onofrio încheie acorduri de achiziție pentru proprietăți comerciale, pe care le atribuia investitorilor la prețuri umflate.

Deoarece acești investitori nu aveau banii necesari pentru a cumpăra proprietățile de milioane de dolari pe care le oferea, el i-a sfătuit să mintă băncile și să furnizeze informații false pentru a putea obține împrumuturi pe care nu și le permiteau.

Când băncile creditoare au solicitat dovada fondurilor de la investitori, Onofrio transfera temporar bani în conturile lor bancare pentru a părea că au capacitatea financiară necesară. El le-a instruit, de asemenea, să spună băncilor că fondurile proveneau din alte investiții sau că aveau bani de familie. 

Investitorii au fost atrași de schemă deoarece Onofrio s-a stabilit ca un expert imobiliar prin grupuri profesionale de networking online și pe un podcast popular de investiții imobiliare numit Bigger Pockets.

Pe parcursul a doi ani între 2020 și 2022, Onofrio a finalizat 68 de tranzacții implicând 420 564 795 de dolari în împrumuturi bancare obținute fraudulos.

El a obținut cel puțin 35 745 252 de dolari din schemă înainte de a fi prins și a fost condamnat la trei ani de închisoare federală.

 

Declinarea responsabilității: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu reprezintă sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să își facă propriile cercetări înainte de a face orice investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să fiți atenționați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul risc și orice pierderi pe care le puteți suferi sunt responsabilitatea dvs. The Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea niciunei criptomonede sau active digitale și nu este un consilier de investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketing afiliat.

Imagine generată: Midjourney

Postarea Schemă imobiliară uimitoare de 420 000 000 de dolari expusă după ce DOJ prinde creierul fraudei bancare a apărut prima dată pe The Daily Hodl.