Binance a permis transferul a sute de milioane de dolari prin conturi suspecte chiar și după ce a promis să își consolideze conformitatea ca parte a unei înțelegeri penale în SUA de 4,3 miliarde de dolari în 2023, conform unei investigații exclusive a Financial Times (FT).

Binance a Permis Conturilor Suspecte să Tranzacționeze După Înțelegerea cu SUA de 4,3 Miliarde de Dolari

Fișierele interne revizuite de FT dezvăluie conturi cu semnale de alarmă - inclusiv conexiuni la rețele de finanțare teroristă, modele imposibile de autentificare și verificări de identitate eșuate - care au continuat să tranzacționeze mult după acordul de recunoaștere a vinovăției din noiembrie 2023. Datele scurse acoperă tranzacții din 2021 până anul acesta.

Un cont a aparținut unui rezident dintr-un cartier sărac din Venezuela care a transferat 93 de milioane de dolari prin Binance între 2021 și 2025. O parte din aceste fonduri proveneau dintr-o rețea acuzată ulterior de autoritățile americane că muta în secret bani pentru Iran și Hizbollah din Liban.

FT a obținut date pentru 13 conturi suspecte care au gestionat 1,7 miliarde de dolari în tranzacții, din care 144 de milioane de dolari au avut loc după înțelegere. Un cont înregistrat pe numele unei femei venezuelene de 25 de ani a primit peste 177 de milioane de dolari în cripto în doi ani și a schimbat detaliile bancare de plată de 647 de ori în 14 luni, ciclând prin 496 de conturi unice în Americas.

"Asta se califică drept suspect", a comentat pentru FT Stefan Cassella, fost procuror federal. "Arată ca și cum cineva acționează ca o afacere de transmitere a banilor."

• După Oprirea din 2021, Binance Pregătește Contracte Futures Perpetue pentru Comercianții de Acțiuni cu Amănuntul
• Doi CEO, Un Binance: Poate Yi He să Avanseze Fără să-l Readucă pe CZ la Putere
• Fondatorul Binance Acuzat că a Facilitat Plăți Legate de Hamas într-un Proces în SUA: Raport

FT a dezvăluit bomba la câteva luni după ce SEC și-a abandonat procesul împotriva Binance, care acuza platforma de schimb Exchange An exchange is known as a marketplace that supports the trading of derivatives, commodities, securities, and other financial instruments.Generally, an exchange is accessible through a digital platform or sometimes at a tangible address where investors organize to perform trading. Among the chief responsibilities of an exchange would be to uphold honest and fair-trading practices. These are instrumental in making sure that the distribution of supported security rates on that exchange are effectiv An exchange is known as a marketplace that supports the trading of derivatives, commodities, securities, and other financial instruments.Generally, an exchange is accessible through a digital platform or sometimes at a tangible address where investors organize to perform trading. Among the chief responsibilities of an exchange would be to uphold honest and fair-trading practices. These are instrumental in making sure that the distribution of supported security rates on that exchange are effectiv Read this Term de umflarea artificială a volumelor de tranzacționare. Alte acuzații includeau deturnarea fondurilor clienților și inducerea în eroare a investitorilor cu privire la controalele de supraveghere ale platformei.

Îngrijorări privind operațiunile Binance au fost ridicate și anul acesta de Franța, care a lansat o investigație penală la începutul anului 2025.

Activitate Fizic Imposibilă a Rămas Nedetectată

Contul legat de angajatul bancar venezuelean a arătat acces din Caracas la ora 15:56 pe 24 februarie 2025, apoi din Osaka, Japonia, la ora 01:30 a doua zi, o secvență fizic imposibilă.

Toate cele 13 conturi au primit fonduri totalizând 29 de milioane de dolari în Tether stablecoin Stablecoin Unlike other cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, stablecoins are cryptocurrencies that have been designed to keep a stable value. Placing a greater emphasis on stability over volatility can be a huge draw for some investors. Many individuals can be turned off from large swings and uncertainty presented by cryptos relative to other traditional assets.Stablecoins control for this volatility by being pegged to another cryptocurrency, fiat money, or to exchange-traded commodities, including Unlike other cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, stablecoins are cryptocurrencies that have been designed to keep a stable value. Placing a greater emphasis on stability over volatility can be a huge draw for some investors. Many individuals can be turned off from large swings and uncertainty presented by cryptos relative to other traditional assets.Stablecoins control for this volatility by being pegged to another cryptocurrency, fiat money, or to exchange-traded commodities, including Read this Term din conturi ulterior înghețate de Israel în baza legii antiteroriste. Aproape toate au provenit din patru portofele cripto legate de Tawfiq Al-Law, un sirian acuzat că muta bani pentru Hizbollah și Houthis susținuți de Iran. Israelul a confiscat conturile în mai 2023, iar Trezoreria SUA l-a sancționat pe Al-Law în martie 2024.

Binance a declarat pentru FT că "menține controale stricte de conformitate și o abordare de toleranță zero față de activitățile ilicite", cu "sisteme robuste pentru a semnala și investiga tranzacțiile suspecte."

Grațierea lui Trump Complică Supravegherea

Președintele Donald Trump l-a grațiat pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao, în octombrie pentru încălcarea legilor americane anti-spălare de bani. Familia Trump a extins ulterior legăturile de afaceri cu platforma în această lună prin World Liberty Financial, anunțând o "expansiune masivă" a stablecoin-ului său USD1 pe Binance.

Departamentul de Justiție și Trezoreria au desemnat doi monitori independenți în mai 2024 pentru a supraveghea conformitatea Binance. Multe tranzacții revizuite de FT au avut loc după începerea monitorizării.

Jessica Davis, fost oficial canadian de informații, a declarat că grațierea lui Trump a relaxat mediul de conformitate. "Anterior, stimulentul era: țineți CEO-ul departe de închisoare", a comentat ea pentru FT.

"Da, există amenzi, dar o parte din problemă este că vorbim despre atât de mulți bani câștigați pe aceste platforme încât chiar și o amendă de un miliard de dolari devine destul de nesemnificativă."