MEXC сообщает о росте числа случаев скоординированного торгового мошенничества на 200% в первом квартале 2025 года
Отчет MEXC о мошенничестве в торговле за первый квартал 2025 года показывает резкий рост скоординированных мошеннических действий в торговле. Данные показывают 200% рост выявленных попыток мошенничества по сравнению с предыдущим кварталом, причем большинство случаев сосредоточено в Индии, Индонезии и странах СНГ. Этот всплеск отражает растущие риски на быстроразвивающихся рынках и подчеркивает необходимость более строгого управления рисками и более эффективного обучения пользователей.
По данным MEXC, в первом квартале 2025 года платформа обнаружила 80 057 случаев организованного мошенничества, что в два раза превышает показатель предыдущего квартала. Эти случаи включают скоординированные фиктивные сделки, манипулирование рынком со стороны преступных группировок и автоматизированные бот-сети, занимающиеся недобросовестными торговыми практиками. Было выявлено более 3 000 различных мошеннических группировок.
Два параллельных фактора могли способствовать росту мошеннической деятельности: проактивная стратегия листинга токенов из развивающихся рынков и низкие торговые комиссии, которые привлекают как розничных, так и институциональных пользователей. Хотя эти преимущества привлекают законных трейдеров, они также привлекают злоумышленников, ищущих высоколиквидные и недорогие торговые среды.
Выше представлено распределение случаев торгового мошенничества по странам в первом квартале 2025 года. Индия возглавила рейтинг с почти 27 000 задействованных аккаунтов, за ней следуют Индонезия (5 603) и регион СНГ (6 404). В процентном выражении Индонезия зафиксировала самый резкий рост – на 1 303% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, а в регионе СНГ рост составил 245%.
Всплеск мошенничества в этих регионах отражает более широкую структурную проблему: рост числа пользователей на быстро развивающихся рынках часто опережает прогресс в области финансовой грамотности и образования на платформах. Согласно отчету, опубликованному Национальным центром финансового образования в феврале 2025 года, только 27% взрослых индийцев соответствуют базовым стандартам финансовой грамотности, что значительно ниже среднего мирового показателя в 42%. Среди миллениалов разрыв еще больше: несмотря на высокую самооценку, только 19% демонстрируют адекватное понимание. Это несоответствие подвергает людей более высокому риску эксплуатации и подрывает долгосрочное создание богатства и доверие к экосистеме.
Многие новые пользователи присоединяются к платформе благодаря вирусным событиям или влиятельным третьим лицам. Однако не все инвестиционные советы, циркулирующие в Интернете, заслуживают доверия. Злоумышленники часто маскируются под финансовых экспертов или влиятельных лиц, делая своих подписчиков уязвимыми для скоординированных манипуляций, замаскированных под инвестиционные стратегии. В некоторых случаях целые сообщества становятся мишенью для Telegram-каналов или видео в YouTube, продвигающих группы по завышению курса или тайные запуски токенов. На рынках с преобладанием розничной торговли и относительно низким уровнем финансовой грамотности такая динамика делает пользователей более уязвимыми для вербовки и манипуляций со стороны синдикатов.
В Индонезии и некоторых странах СНГ низкий уровень дохода на душу населения и нестабильность местных валют стимулируют спрос на высокорисковые, но высокодоходные спекуляции с токенами. Исследования, представленные на Международной конференции по управлению информацией и технологиям, показывают, что большинство индонезийских криптоинвесторов склонны к риску и в первую очередь руководствуются мотивацией получения прибыли, что свидетельствует о готовности осуществлять высокорисковые инвестиции в надежде на значительную доходность. Такая среда привела к появлению неформальных кругов социального трейдинга. Хотя многие из них формируются органично, некоторые эксплуатируются скоординированными группами, распространяющими ложную или манипулятивную информацию под видом финансовых советов.
Для устранения этих рисков MEXC использует механизмы обнаружения в режиме реального времени, уделяет приоритетное внимание надзору за активами с малой капитализацией и усиливает свои инструменты мониторинга рисков для выявления аномального поведения. Платформа использует многоуровневую систему контроля рисков, сочетающую автоматическое обнаружение, проверку людьми и региональные процедуры эскалации. Аккаунты, демонстрирующие подозрительную активность, включая нерегулярные модели ордеров, временно проверяются или ограничиваются в соответствии с глобальными правилами AML и внутренними протоколами, согласованными с руководящими принципами FATF. Эти меры помогают защитить широкую базу пользователей MEXC от незаконного поведения, которое угрожает доверию и справедливости на рынке.
Для повышения прозрачности и осведомленности о справедливых торговых практиках MEXC планирует выпустить обновленное Руководство по контролю рисков МЕХС, провести обучение пользователей в затронутых регионах и ввести специальные процедуры обжалования. Биржа также запустит образовательные инициативы, включая защитную кампанию по безопасной торговле MEXC и защитный фонд MEXC, направленные на предоставление финансовой защиты розничным пользователям, пострадавшим от мошенничества.
Это не первый случай, когда MEXC выражает обеспокоенность по поводу злонамеренного поведения на рынке. В марте биржа сообщила о подобном всплеске манипулятивной деятельности, в частности с участием пользователей из СНГ и Вьетнама, что еще раз демонстрирует циклический и региональный характер тенденций мошенничества на криптовалютных рынках.
О MEXC
Основанная в 2018 году, MEXC стремится быть «Вашим самым легким путем к криптовалюте». Платформа обслуживает более 40 миллионов пользователей в более чем 170 странах и известна широким выбором трендовых токенов, привлекательными аирдропами и низкими торговыми комиссиями. Созданная как для начинающих, так и для опытных инвесторов, наша безопасная и удобная платформа обеспечивает быстрый и эффективный доступ к цифровым активам. Сосредоточившись на удобстве и инновациях, MEXC стремится сделать торговлю криптовалютами более доступной и выгодной для всех.