Австралийская полиция конфисковала Bitcoin на $4,1 млн в ходе крупной операции по борьбе с даркнетом

Рейд в Новом Южном Уэльсе под руководством крипто-криминалистов изъял 52,3 BTC, пока правила AUSTRAC 2026 года затягивают петлю на биржах, связанных с даркнетом, и слабо регулируемых VASP.

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила об изъятии 52,3 биткоина, предположительно связанных с деятельностью торговой площадки даркнета, назвав добычу одним из крупнейших подобных изъятий криптовалюты в Австралии. В официальном заявлении Отдел по киберпреступлениям сообщил, что 4 мая детективы провели обыск в жилом доме в Инглберне на юго-западе Сиднея и обнаружили электронные устройства, которые «содержали 52,3 биткоина стоимостью приблизительно 5,7 млн AUD» на момент изъятия, что составляет около 4,1 млн USD.

Одно из крупнейших изъятий криптовалюты, связанной с даркнетом, в Австралии

Операция завершила 15-месячное расследование в рамках оперативной группы Andalusia, созданной в сентябре 2024 года для отслеживания крупного биткоин-кошелька, предположительно содержащего средства от сделок на рынке даркнета. По данным Dark Web Informer, след начался с рейда в мае 2025 года в Сёрфсайде на побережье Нового Южного Уэльса, где детективы изъяли около 7,2 грамма кокаина, несколько устройств и около 47 000 USD в криптовалюте, что в итоге привело их к двум мужчинам в возрасте 39 и 41 года, которые предположительно контролировали значительно более крупный кошелёк. Yahoo News Australia сообщает, что обоим мужчинам теперь предъявлены обвинения в предполагаемом участии в поставках запрещённых наркотиков и перемещении более 100 000 USD в криптовалюте, связанной с даркнетом.

Полиция утверждает, что средства связаны с онлайн-площадкой, обеспечивающей продажу запрещённых наркотиков и оружия, и сообщает, что криминалистическая работа включала масштабную трассировку кошельков и связывание он-чейн активности с реальными личностями. Операция в Инглберне, проведённая при поддержке Отряда по охране общественного порядка и борьбе с беспорядками, внутри ведомства позиционируется как шаблон для будущих расследований рынков даркнета с применением крипто-криминалистики.

Более жёсткие крипторегуляторные правила AUSTRAC вступают в силу

Изъятие произошло в тот момент, когда австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC ужесточает режим противодействия отмыванию денег в отношении цифровых активов. В марте AUSTRAC выпустило обновлённые руководящие принципы по «обозначенным услугам виртуальных активов», подтвердив, что биржи, брокеры, поставщики услуг хостинга и другие VASP, имеющие связь с Австралией, будут обязаны выполнять полный комплекс требований ПОД/ФТ с 1 июля 2026 года, включая надлежащую проверку клиентов, отчётность и постоянный мониторинг транзакций.

Truth Technologies отмечает, что изменения правил ПОД/ФТ AUSTRAC 2026 года устанавливают новые сроки и расширяют так называемое покрытие «Транша 2» на юристов, бухгалтеров, сферу недвижимости и ювелиров, а также прямо обязывают поставщиков услуг виртуальных активов внедрить travel rule FATF для криптопереводов с 1 июля 2026 года. Отдельный анализ AMLWatcher подчёркивает, что AUSTRAC также создало публичный реестр VASP и удалило неактивные организации, стремясь предотвратить использование подставных операций для отмывания средств даркнета.

Для крипторынка рейд в Новом Южном Уэльсе — ещё одно подтверждение глобальной тенденции: правоохранительные органы всё лучше умеют отслеживать потоки биткоина, тогда как регуляторы одновременно закрывают бреши, которые прежде позволяли средствам, связанным с даркнетом, ускользать через слабо регулируемые биржи. По мере введения новых австралийских правил офшорным платформам, обслуживающим местных пользователей без надёжного KYC и контроля travel rule, будет всё труднее работать в серой зоне, которая изначально и сделала возможными такие дела, как расследование оперативной группы Andalusia.