Binance отрицает утверждения меморандума Минюста США о сотрудничестве в сфере криптопреступности

Кратко

• Минюст США якобы предупредил прокуроров о замедлении сотрудничества с Binance.
• Binance опровергла изменение своей политики сотрудничества с правоохранительными органами США.
• В упомянутом меморандуме указывалось на возможные ограничения «заморозки по любезности».
• Запросы в рамках договора о взаимной правовой помощи могут замедлить некоторые дела о заморозке криптоактивов.
• Binance остается под надзором после урегулирования спора в США на сумму 4,3 млрд $.

Сообщается, что меморандум Министерства юстиции вновь привлек внимание к роли Binance в расследованиях криптовалютных преступлений после того, как прокурорам якобы было рекомендовано ожидать более медленного сотрудничества со стороны биржи в вопросах заморозки некоторых счетов и ареста активов.

Издание The Information сообщило, что в июне Минюст США распространил внутренние указания, предписывающие юристам, занимающимся делами о цифровых активах, что Binance может прекратить предлагать «заморозку по любезности» с 8 июня. Binance опровергла этот отчет, заявив, что ее сотрудничество с правоохранительными органами США не изменилось.

Меморандум Минюста США вызывает вопросы относительно заморозки активов

«Заморозка по любезности» — это временная блокировка счетов, которую биржи могут применять до завершения всех юридических формальностей. Это может быть важно в делах о криптовалютных преступлениях, поскольку украденные средства часто быстро перемещаются между кошельками, блокчейнами и юрисдикциями.

В упомянутом меморандуме Минюста США говорилось, что для некоторых заморозок и арестов Binance может потребовать запросы в рамках Договора о взаимной правовой помощи (MLAT) или другие официальные юридические процедуры. Запросы MLAT могут занимать больше времени, так как они требуют координации между правительствами.

В отчете не утверждалось, что Binance отказала в каком-либо конкретном запросе правоохранительных органов США. В нем описывались внутренние указания Минюста и возможные изменения, которые прокурорам, возможно, придется учитывать при подготовке трансграничных дел, связанных с криптовалютами.

Замедление процесса может повлиять на расследования, связанные со взломами, мошенничеством, программами-вымогателями, уклонением от санкций или кражей средств. Следователи часто стремятся к быстрым действиям со стороны биржи, пока активы не покинули отслеживаемые счета.

Binance отрицает сокращение сотрудничества

Binance отвергла утверждения о том, что она сократила или планирует сократить сотрудничество с правоохранительными органами США. Представитель Binance заявил:

Представитель добавил: «Верно обратное — мы изучаем способы дальнейшего увеличения нашего сотрудничества». Binance заявила, что продолжит отвечать на запросы правоохранительных органов США, связанные с расследованиями.

Биржа заявила, что любые утверждения о сокращении сотрудничества неверны. В отчетах также говорилось, что Binance считает, что в меморандуме могли быть неправильно истолкованы обязательства, связанные с ее лицензией Abu Dhabi Global Market (ADGM), и что руководящие принципы маршрутизации ADGM не применяются в США.

Binance управляет системой запросов от правоохранительных органов для агентств. Биржа заявила, что рассматривает государственные запросы в соответствии с применимыми законами и обработала сотни тысяч запросов от правоохранительных органов по всему миру.

Урегулирование и независимый мониторинг остаются в центре внимания

Отчет появился после уголовного урегулирования спора Binance в США в 2023 году, когда биржа согласилась выплатить более 4,3 млрд $ за нарушения, связанные с отмыванием денег, нелицензированной передачей денег и санкциями.

Это урегулирование обязало Binance усилить комплаенс и работать под независимым мониторингом. The Information также сообщила, что Binance ведет переговоры о официальном прекращении мониторинга со стороны Минюста США, в то время как мониторинг, назначенный Министерством финансов, остается активным.

Binance продолжает позиционировать комплаенс как ключевой приоритет бизнеса. Генеральный директор Ричард Тенг написал в X, что доверие в сфере криптовалют нужно заслуживать ежедневно, и отметил, что лицензированные операции Binance в Бразилии получили сертификаты ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27701 в области информационной безопасности и управления конфиденциальностью.

Упомянутый меморандум привлекает новое внимание к тому, как централизованные биржи поддерживают расследования, работая в рамках множества правовых систем. Центральный спор остается неизменным: меняется ли процесс заморозки и ареста активов в Binance, что биржа прямо опровергает.