Бразилия закрывает группу по отмыванию криптовалют на сумму 500M $

Федеральная полиция Бразилии изъяла около 2,7 миллиарда реалов, или 500 миллионов долларов, связанных с сетью отмывания денег через криптовалюты, которая действовала в течение пяти лет.

В рамках "Операции Криптоотмывание" бразильская полиция провела 24 ордера на обыск и изъятие по всей стране.

Полиция начала специальную операцию 9 декабря с целью пресечения мошеннических инвестиционных предложений и отмывания денег через криптовалюты.

Крипто-отмыватели связаны с Биткоин-фараоном

Согласно местным сообщениям, криптовалютная сеть связана с Глайдсоном Акасио дос Сантосом, известным как Биткоин-фараон. Бразильская полиция задержала его еще в 2021 году.

Сантос был руководителем Gas Consultoria, одной из крупнейших инвестиционных пирамид в Бразилии. Тысячи бразильцев потеряли миллионы долларов после инвестирования в Gas Consultoria.

Отмыватели криптовалют следовали подходу Биткоин-фараона. Они отмывали миллионы долларов через сочетание подставных компаний и криптовалют с 2021 года.

Преступники заманивали людей через возможности инвестирования в криптовалюту. Они активно рекламировались в социальных сетях и проводили интенсивные кампании. Они также организовывали встречи для установления прочных связей и доверия со своими жертвами.

Юридические лица, стоящие за отмывателями криптовалют, казалось, действовали законно и предлагали "безопасные инвестиции" в криптовалюту с высокой доходностью.

Федеральная полиция Бразилии обнаружила, что преступная криптовалютная сеть получила около 2,7 миллиарда реалов, или 500 миллионов долларов. Преступники перемещали средства, и около 404 миллионов реалов, или 75,5 миллионов долларов, были помечены как незаконные средства.

Огромная часть этой суммы была скрыта и отправлена лидерам сети через криптовалюту и десятки подставных компаний.

Суды Бразилии распорядились о замораживании банковских счетов, содержащих около 685 миллионов реалов, или 128 миллионов долларов. Суды также дали зеленый свет на изъятие ферм, коммерческой недвижимости и элитной недвижимости.

Полиция выполнила девять ордеров на превентивный арест, нацеленных на 45 физических лиц и компаний. По данным местных новостных изданий, шесть человек были арестованы в Федеральном округе и двое в Испании.

Задержанным будут предъявлены уголовные обвинения в финансовых преступлениях, отмывании денег, организованной преступности, подделке документов и других связанных преступлениях.

В октябре 2025 года Сантос, или Биткоин-фараон, был приговорен к более чем 19 годам тюремного заключения за преступную и коррупционную деятельность. Правая рука Сантоса, Даниэль Алейшу Гимараэш, был приговорен к более чем 16 годам.

Бразилия разоблачает криптовалютную киберпреступную сеть на 164 миллиона долларов

В начале июля 2025 года бразильские власти ликвидировали сложную криптовалютную киберпреступную сеть, которая отмыла более 164 миллионов реалов, или 32 миллиона долларов. Это было частью другого плана бразильской полиции под названием "Операция Глубокая охота".

Операция успешно разоблачила сеть преступников, которые использовали поддельные кредитные карточные аппараты, поддельные документы и занимались незаконным оборотом наркотиков. В результате было арестовано 32 человека и изъято 112 миллионов реалов, или 21 миллион долларов.

По данным TRM Labs, киберпреступная сеть использовала торговые площадки даркнета для приобретения поддельных банкнот, клонированных кредитных карт и поддельных документов.

Затем преступники похищали средства и отмывали их с помощью криптовалюты. Затем они распределяли их через подставные компании и фальшивые банковские счета, чтобы скрыть происхождение средств. Группа повторно вводила отмытые доходы в экономику через покупку недвижимости и автомобилей.

Бразильские власти успешно изъяли незаконные средства после работы с командой расследований Binance и другими организациями, которые помогли с расследованиями в блокчейне.

Получите свое бесплатное место в эксклюзивном сообществе криптотрейдеров - ограничено до 1 000 участников.