Як глобальна операція заморозила $12M та закрила 120 криптовалютних шахрайських сайтів

Операція Atlantic заморозила $12M вкраденої криптовалюти, закрила 120 шахрайських сайтів та ідентифікувала 2 000 жертв у понад 30 країнах. Ось що сталося

Один клік на спливаюче оголошення коштував жертвам мільйонів. Шахраї видавали себе за легітимні криптовалютні платформи та обманом змушували інвесторів надавати повний доступ до гаманця. 

За лічені секунди кошти зникли. 

Секретна служба США разом із правоохоронними органами Великої Британії та Канади побачили достатньо. Вони запустили операцію Atlantic, тижневі міжнародні заходи, які запобігли збиткам понад $45 мільйонів та завдали удару по злочинних мережах там, де це найбільше боліло.

Схоже читання: 

Операція Atlantic спрямована на фішингове онлайн шахрайство з криптовалютою

Секретна служба описує цю схему як "фішинг з підтвердженням." 

Жертви стикаються з тим, що здається надійною можливістю інвестування в криптовалюту. Спливаюче вікно запитує доступ до гаманця, подаючи це як звичайну процедуру. 

Один клік вирішує справу. Злочинці миттєво спустошують гаманець.

Операція Atlantic була спрямована саме на цей метод. Слідчі працювали в режимі реального часу, відстежуючи підозрілі криптовалютні транзакції під час їх переміщення між гаманцями. Вони ідентифікували понад 20 000 адрес гаманців, пов'язаних із жертвами в більш ніж 30 країнах. 

Понад 3 000 власників акаунтів отримали прямий контакт від аналітиків, які працювали у Вашингтоні, Сан-Франциско, Канаді та Англії.

Операція також скасувала несанкціонований доступ, який шахраї тихо підтримували. Лише цей крок захистив гаманці, які ще не були спустошені. 

Швидке реагування зробило різницю між відновленням та повною втратою.

$12M заморожено, 120 веб-доменів демонтовано

Цифри розповідають серйозну історію. Влада заморозила понад $12 мільйонів, переказані з гаманців жертв, утримуючи їх у надії на відшкодування. 

Ще $33 мільйони підозрюваних доходів від шахрайства зараз під активним розслідуванням. Загалом операція виявила понад $45 мільйонів збитків.

Партнери з приватного сектора відіграли ключову роль. 

Кілька криптовалютних бірж співпрацювали з правоохоронними органами, щоб видалити зловмисників зі своїх платформ. Завдяки цій співпраці слідчі виявили та закрили понад 120 веб-доменів, які використовували шахраї. 

Кожен домен представляв активну загрозу для нічого не підозрюючих інвесторів.

Брент Деніелс, заступник помічника директора Управління польових операцій Секретної служби, заявив, що операція запобігла мільйонним збиткам від шахрайства та перервала ще більше мільйонів шахрайських транзакцій. 

Метою було позбавити злочинців можливості атакувати невинних жертв.

Міжнародні правоохоронні органи об'єдналися проти криптовалютного шахрайства

Операція Atlantic не відбулася ізольовано. 

Вона безпосередньо базувалася на проєкті Atlas, канадських заходах 2024 року, які перервали $70 мільйонів шахрайських транзакцій. Секретна служба брала участь у тій операції та перенесла уроки в цю.

Цього разу коаліція розширилася. Співорганізатори включали Секретну службу, Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії та Провінційну поліцію Онтаріо. 

Комісія з цінних паперів Онтаріо, Офіс прокурора США округу Колумбія, поліція лондонського Сіті, Управління фінансового нагляду та Королівська канадська кінна поліція взяли участь.

Суперінтендант-детектив Дженніфер Спаррелл з Провінційної поліції Онтаріо зазначила, що проєкт Atlas довів, чого може досягти координоване порушення.

Публікація як глобальна операція заморозила $12M та ліквідувала 120 криптовалютних шахрайських сайтів вперше з'явилася на Live Bitcoin News.