РЕГУЛЮВАННЯ | Центральний банк Нігерії стверджує, що Binance здійснював «приховані операції» без дозволу

Центральний банк Нігерії (CBN) завершив свої свідчення проти криптовалютної платформи Binance, стверджуючи, що вона здійснювала "приховані операції" в Нігерії без дозволу, згідно з місцевими джерелами.

Доктор Олубукола Акінвунмі, директор банківського нагляду CBN, завершив свої свідчення перед суддею Емекою Нвіте Федерального Верховного суду в Абуджі у кримінальній справі, розпочатій Комісією з економічних та фінансових злочинів (EFCC) у 2024 році.

EFCC звинуватила Binance та двох його колишніх керівників, Тіграна Гамбаряна та Надіма Анджарваллу, у змові з приховування походження доходів від імовірної незаконної діяльності в Нігерії, включаючи 35,4 мільйона доларів. Стверджується, що ці правопорушення суперечать положенням Закону про запобігання та заборону відмивання грошей 2022 року. Binance заперечує ці звинувачення.

Під час перехресного допиту адвокатом Binance Акінвунмі підтвердив, що платформа була доступною та рекламувалася для нігерійців у період, що розглядається.

На запитання про те, чи була заборонена торгівля криптовалютою, він сказав: "Мені відомо, що торгівля криптовалютою та її використання були обмежені в певний момент у Нігерії." 

Щодо розвитку сектору він додав: "Мені відомо, що розвиток криптовалюти відбувається вже понад десять років." 

Відповідаючи на запитання про те, чи Binance намагалася приховати свою діяльність, Акінвунмі стверджував, що "їхнє використання нігерійської банківської системи було приховане через використання псевдонімів користувачами платформи."

Він також повідомив суду: "Були часи, коли був вільний доступ до платформи, а також були часи, коли вона була недоступна, за винятком прихованих каналів."

Однак представник CBN відмовився підтвердити, чи Binance навмисно мала намір приховати свою діяльність, і заявив, що не може стверджувати, чи будь-яке офіційне розпорядження класифікувало криптовалюту як іноземну валюту на той час.

Після його свідчень суд звільнив Акінвунмі та відклав засідання до 15 травня 2026 року для продовження судового процесу.

Справа випливає з ширших заходів проти криптовалютної діяльності в Нігерії.

На початку 2024 року Радник з національної безпеки класифікував торгівлю криптовалютою як питання національної безпеки. Надалі CBN доручив фінтех-компаніям, включаючи OPay, Moniepoint, Paga та PalmPay, обмежити рахунки, пов'язані з криптовалютними транзакціями.

Binance також потрапила під пильну увагу через звинувачення в маніпулюванні валютою та відмиванні грошей, що призвело до відключення платформою своїх peer-to-peer послуг для нігерійських користувачів у лютому 2024 року.

Два керівники вищої ланки Binance були затримані нігерійською владою того ж місяця. Анджарвалла пізніше втік з країни, тоді як Гамбарян був зрештою звільнений з міркувань здоров'я після дипломатичних переговорів.

Окремо Комісія з цінних паперів та бірж Нігерії наполягала на посиленні криптовалютних регуляцій, включаючи видалення найри як торгової пари на peer-to-peer платформах. Тим часом Федеральна служба внутрішніх доходів (FIRS) також подала податкові звинувачення проти Binance, при цьому обидві сторони вивчають можливість позасудового врегулювання.

Звіт щодо врегулювання очікується 12 травня 2026 року.

Слідкуйте за новинами на BitKE, щоб отримувати останні оновлення щодо криптовалютного регулювання в Африці.

Приєднуйтесь до нашого WhatsApp-каналу тут.

Підписуйтесь на нас у X для отримання останніх публікацій та оновлень

Приєднуйтесь та взаємодійте з нашою спільнотою Telegram

_________________________________________