МАНІЛА, Філіппіни – Чоловік віцепрезидента Сари Дутерте, Манасес «Манс» Карпіо, у понеділок, 27 квітня, подав кримінальну скаргу проти губернатора Центрального банку Філіппін (BSP) Елі Ремолони-молодшого, виконавчого директора Ради з протидії відмиванню коштів (AMLC) Ронела Буенавентури та чотирьох членів комітету Палати представників з питань правосуддя, який розглядає скарги щодо імпічменту його дружини.

Скарга, подана до прокуратури міста Кесон-Сіті, містить звинувачення у порушенні Закону про протидію відмиванню коштів, законів про банківську таємницю та Закону про захист персональних даних.

У скарзі також названі голова комітету Палати представників з питань правосуддя, депутат від 2-го округу провінції Батангас Гервілль Луістро, а також члени комісії — представники партії Akbayan Персіваль Сендана і Чел Діокно та представниця партії Mamamayang Liberal Лейла де Ліма.

Карпіо стверджує, що AMLC і комісія Палати представників неналежним чином розкрили приватні фінансові записи під час третього слухання щодо імпічменту Дутерте у середу, 22 квітня. За наявними даними, ці записи містили страхові виплати, строкові депозити, інвестиції та транзакції з оплати комунальних послуг.

Під час слухання AMLC повідомив, що загальна сума підозрілих та великих транзакцій, які пройшли через банківські рахунки Дутерте і Карпіо з 2006 по 2025 рік, становить 6,77 млрд песо — значно більше, ніж задекларовано в деклараціях про активи, зобов'язання та чистий капітал (SALN) Дутерте.

AMLC зазначив, що 230,87 млн песо з цих транзакцій припали на період з 2019 по 2024 рік — роки, коли Дутерте, за наявними даними, не декларувала готівку або банківські депозити у своїх деклараціях SALN.

У заяві від четверга, 23 квітня, Дутерте наполягала на тому, що її декларації SALN є точними, однак не надала конкретних деталей.

Вона також розкритикувала нещодавно призначених посадовців AMLC за «мовчання» та нездатність роз'яснити, що порушень законодавства про протидію відмиванню коштів встановлено не було, додавши, що заяви про мільярди песо на банківських рахунках є неправдивими.

Під час незапланованого інтерв'ю у понеділок адвокат Карпіо Пітер Данао не підтвердив і не спростував звіт AMLC, зазначивши, що їхня сторона не отримала копії цього звіту. 

Губернатор BSP Ремолона повідомив, що ще не отримав копії скарги та відреагує належним чином після її отримання у відповідному форумі.

«Ми наголошуємо, що BSP та Рада з протидії відмиванню коштів (AMLC) продовжують виконувати свої повноваження відповідно до закону, керуючись принципами незалежності, професіоналізму та належної правової процедури», — йдеться у заяві BSP у понеділок.

«Жодного порушення»

Де Ліма повторно наголосила, що комітет Палати представників з питань правосуддя не порушував жодного закону під час останнього слухання щодо імпічменту.

«Справи про імпічмент, будучи sui generis, не підпадають під заборону, передбачену Законом про таємницю банківських вкладів. Слухання спрямовані на встановлення наявності підстав для звинувачення у законно порушених скаргах, направлених Палатою представників та розглянутих Комітетом з питань правосуддя», — зазначила вона у заяві від неділі, 26 квітня, після оприлюднення медіа-повідомлення про скаргу Карпіо, яку планувалося подати наступного дня.

Посилаючись на Закон про протидію відмиванню коштів, вона наголосила, що «фінансова таємниця не може використовуватися для приховування незаконної діяльності». Де Ліма дотримувалася такої ж позиції, коли це питання було порушено під час слухання комісії Палати представників з питань правосуддя 22 квітня.

Діокно підтримав цю позицію під час того слухання, стверджуючи, що Закон про банківську таємницю не повинен слугувати захистом для державних посадовців.

«У справі про імпічмент ми говоримо про підзвітність — заклик до державних посадовців бути прозорими», — сказав він.

Під час слухання 22 квітня голова комісії Луістро роз'яснив у відповідь на запитання депутата від провінції Букіднон Джонатана Кіта Флореса, що судовий наказ, виданий щодо звіту AMLC, не охоплює конкретних банківських рахунків, а обмежується звітами про охоплені та підозрілі транзакції. – Rappler.com