Суддя відмовив SBF у клопотанні про новий судовий розгляд у справі FTX

Федеральний суддя Манхеттена відхилив клопотання Сема Банкман-Фріда про новий судовий розгляд, зазначивши, що немає нових доказів чи свідків, які б виправдовували повторне відкриття його справи про шахрайство та відмивання грошей. Окружний суддя США Льюїс Каплан, який головував на судовому процесі 2023 року та згодом засудив Банкман-Фріда до 25 років ув'язнення, відхилив доводи захисту в ухвалі, виданій цього тижня.

Банкман-Фрід домагався нового судового розгляду у лютому під головуванням іншого судді — рідкісний маневр, поданий без участі його адвокатів, поки апеляційний суд розглядав вирок і покарання. Рішення Каплана чітко дає зрозуміти, що він розцінив це клопотання як безпідставне та як спробу відновити публічний імідж Банкман-Фріда після краху FTX.

В ухвалі Каплан прямо відхилив твердження про те, що троє колишніх керівників FTX могли б спростувати позицію уряду щодо неплатоспроможності FTX. Він охарактеризував це твердження як «безпідставне одразу на кількох незалежно достатніх підставах».

Банкман-Фрід стверджував, що двоє колишніх керівників FTX, які не давали показань, — Райан Саламе, колишній генеральний директор багамського підрозділу FTX, та Деніел Чапськи, колишній керівник відділу науки про дані FTX, — могли б надати свідчення, що спростовують версію уряду про неплатоспроможність. Відтоді Саламе визнав свою вину у порушенні законодавства про фінансування виборчих кампаній та у веденні незаконного бізнесу з переказу грошей і у травні 2024 року був засуджений до семи з половиною років ув'язнення. Чапськи, якому також пред'являлися звинувачення, не давав показань на суді. Третій фігурант, Нішад Сінг, колишній керівник інженерного відділу FTX, який уклав угоду з прокурорами, щоб уникнути ув'язнення, та свідчив проти Банкман-Фріда, нібито змінив свої показання «під тиском погроз з боку уряду».

Каплан зазначив, що Банкман-Фрід міг спробувати примусити цих осіб до дачі показань, але не зробив цього, а твердження про урядовий тиск, що нібито визначав їхні рішення, є «вкрай конспірологічним і повністю спростованим матеріалами справи». Суддя також наголосив, що обвинувальний вирок Банкман-Фріду був винесений за сімома кримінальними звинуваченнями, пов'язаними із шахрайством та відмиванням грошей, у центрі яких — переказ мільярдів доларів коштів клієнтів з FTX до Alameda Research для здійснення ризикованих торгів, що й спричинило крах біржі. Наразі Банкман-Фрід утримується у федеральній в'язниці в Ломпоку, штат Каліфорнія.

Ключові висновки

• Що було відхилено: клопотання про новий судовий розгляд на підставі нібито «нових доказів», при цьому Каплан визнав твердження безпідставним, а свідків — не новими.
• Хто був у центрі клопотання: троє колишніх керівників FTX — Райан Саламе, Деніел Чапськи та Нішад Сінг, — які, на думку захисту, могли б спростувати твердження уряду про неплатоспроможність.
• Важливий контекст щодо свідків: Саламе визнав вину у порушенні законодавства про фінансування виборчих кампаній та у веденні незаконного бізнесу з переказу грошей; Сінг свідчив проти Банкман-Фріда після укладення угоди про визнання вини; Чапськи не давав показань на суді.
• Процесуальний нюанс: клопотання було подано у лютому для розгляду іншим суддею і велося без адвокатів Банкман-Фріда, поки апеляційний суд переглядав його вирок і покарання.
• Що це означає для справи: Каплан ставить під сумнів можливість повторного відкриття судового розгляду, сигналізуючи про високу доказову планку для подібних клопотань у майбутньому.

Що роз'яснює рішення щодо версії про неплатоспроможність

Серцевина захисту Банкман-Фріда ґрунтувалася на тому, чи могли б нові показання Саламе, Чапськи або Сінга змінити картину фінансів FTX, змальовану урядом. Оцінка Каплана прямо вказує на те, що просте висунення відомих імен як потенційних свідків не є «новим» доказом, особливо коли ці особи були відомі Банкман-Фріду задовго до судового процесу й раніше розглядалися як можливі свідки. Формулювання суду підкреслює чіткий стандарт для отримання захисту після вироку: нові докази мають справді змінювати фактичну картину справи, а не просто переупаковувати наявну інформацію чи переформулювати аргументи після обвинувального вироку.

Контекст у межах ширшої саги про FTX

Справа Банкман-Фріда вписується у масштабніший крах FTX та подальші судові переслідування кількох керівників, пов'язаних із занепадом біржі. Сім звинувачень, яким він підлягав на суді, охоплювали звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, пов'язані з нібито неправомірним переказом коштів клієнтів до Alameda Research для здійснення ризикованих торгів. Рішення Каплана підтверджує траєкторію справи — версія уряду про неплатоспроможність та зловживання коштами клієнтів залишається центральною в наративі, що забезпечив обвинувальний вирок Банкман-Фріду та тривалий термін ув'язнення. Статус різних співобвинувачених, їхні угоди про співпрацю та будь-які подальші показання продовжуватимуть впливати на пов'язані провадження та можливі апеляції.

Що далі для судового процесу?

Після відхилення клопотання про новий судовий розгляд увага зміщується на апеляційний процес та будь-які подальші клопотання, які можуть виникнути, поки Банкман-Фрід і його команда захисту шукають можливі шляхи для отримання захисту. Хоча поточне рішення звужує підстави для повторного відкриття судового розгляду, апеляційні міркування часто залежать від технічних аспектів судової процедури та стандартів доказування, а не від повторного розгляду фактів. Інвестори, трейдери та галузеві спостерігачі захочуть стежити за тим, чи прослідкує захист наступні шляхи або використає пов'язані справи як частину ширшої стратегії навколо краху FTX та його регуляторних наслідків.

Читачам слід стежити за оновленнями щодо термінів апеляції та будь-якими додатковими розкриттями від сторін, поки вони готуються до наступного етапу цієї резонансної фінансово-криптовалютної справи.

Ця стаття була спочатку опублікована як Judge Denies SBF's Bid for New Trial in FTX Case на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, BTC та оновлень щодо блокчейну.