Усередині найбільшої криптовалютної біржі Ірану: ухилення від санкцій та тісні зв'язки з новим верховним лідером

Нове розслідування Reuters порушило серйозні питання щодо найбільшої іранської криптовалютної біржі Nobitex, описуючи її як головний канал у паралельній фінансовій системі, що допомагає переміщувати гроші в обхід американських санкцій — з використанням як пов'язаних із силовими структурами інституцій країни, так і звичайних користувачів.

Ще більш стурбовано те, що, за даними звіту, біржа контролюється двома синами впливової родини Харразі — потужного політичного та духовного клану, тісно пов'язаного з новим верховним лідером Ірану. 

Переміщення криптовалюти, пов'язані із санкціями

Nobitex було засновано у 2018 році братами Алі та Мохаммадом Харразі, які зареєстрували бізнес під альтернативним прізвищем. За даними Reuters, компанія заявляє, що має близько 11 мільйонів користувачів — понад 10% населення Ірану. 

Reuters повідомляє, що звичайні іранці звернулися до платформи через «слабкий ріал та стійку інфляцію», а також через перешкоди, що ускладнюють доступ до традиційного банківського обслуговування. 

Водночас Reuters зазначає, що біржа обробляла транзакції на суму від «десятків мільйонів до сотень мільйонів доларів», пов'язані із санкційними організаціями, зокрема з центральним банком Ірану та Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Розслідування також додає, що Nobitex не просто обслуговує споживачів, а й функціонує як маршрут для іранської держави з метою переміщення коштів до союзників поза межами традиційної банківської системи. 

Reuters частково ґрунтувало цю заяву на аналізі блокчейну, проведеному Crystal Intelligence, а також на інтерв'ю з чотирма приватними фінансовими слідчими. Щоб зрозуміти, як біржа працює на практиці, Reuters поспілкувалося з дев'ятьма іранцями, які заявили, що працювали для Nobitex або разом із нею.

Nobitex відкидає звинувачення

Шестеро з колишніх співробітників, опитаних Reuters, заявили, що вважали: криптовалютна біржа використовувалася іранським урядом та силовими відомствами для обходу західних фінансових санкцій. 

Nobitex заперечує цю версію, повідомивши Reuters, що ніколи не укладала жодних угод із жодним іранським державним відомством і що жоден зі співробітників, опитаних Reuters, не знав про такі угоди.

У своїй відповіді Nobitex заявила, що, навпаки, стикалася зі значними операційними обмеженнями, запровадженими іранським урядом. Біржа навела приклади обшуків в офісах, блокування доменів і закриття банківських шлюзів. Nobitex стверджує, що ці дії суперечать твердженню про те, що вона отримує державну підтримку.

У звіті також прослідковується зв'язок братів, які стоять за Nobitex, із правлячими колами Ірану через сімейну історію. Алі та Мохаммад Харразі є представниками третього покоління своєї родини, тісно пов'язаної з керівництвом країни з часів Ісламської революції 1979 року. Повідомляється, що представники родини Харразі були радниками верховних лідерів і обіймали ключові політичні, дипломатичні та релігійні посади.

Примітно, що найбільша іранська криптовалютна біржа продовжувала обробляти транзакції під час війни між США та Ізраїлем, яка розпочалася 28 лютого, і працювала навіть під час запровадженого урядом загальнонаціонального відключення інтернету та масових відключень електроенергії в Тегерані. 

За даними трьох компаній з аналізу блокчейну, що відстежують активність Nobitex та інших криптовалютних бірж, за цей час Nobitex обробила транзакції на суму понад 100 мільйонів доларів — близько 20% від її звичайної активності. 

Однак оцінки щодо того, яка частка діяльності Nobitex може стосуватися незаконних переказів, суттєво різняться. Elliptic оцінила суму в 366 мільйонів доларів, оброблених через біржу, Chainalysis назвала цифру близько 68 мільйонів доларів, тоді як Crystal Intelligence оцінила прямі перекази із санкційних гаманців у 22 мільйони доларів. 

Головне зображення з OpenArt, графік з TradingView.com