Шахрайство з групою меблів спустошило криптогаманець жінки на $670 тис.

Жінка з Гонконгу втратила 5,2 мільйона гонконгських доларів або 670 000 доларів США, коли шахрай із групи в соціальних мережах для продажу меблів б/у обманом залучив її до фіктивної схеми торгівлі USDT.

Поліція Гонконгу розповіла про цей випадок на своїй платформі CyberDefender у понеділок.

Жінка здійснила понад 60 грошових і криптовалютних переказів на акаунти, підконтрольні шахраю. Вона дізналася про шахрайство лише тоді, коли фейкова платформа відмовила їй у виведенні коштів.

Як працювала схема шахрайства через групу продажу меблів

Шахрай у справі на 5,2 мільйона гонконгських доларів або 670 000 доларів США використав незвичний спосіб встановлення контакту.

Замість того щоб виходити на жертву через додаток для знайомств або інвестиційний форум, зловмисник вступив до спільноти купівлі-продажу вживаних меблів, де в людей практично не було підстав підозрювати шахрайство.

Після встановлення контакту шахрай показав жертві вебсайт для торгівлі USDT і з часом допоміг їй провести десятки транзакцій.

Метод поступового виведення коштів, що розподіляє крадіжку більш ніж на 60 переказів, є поширеним способом підтримувати суми достатньо малими, щоб вони не викликали підозр одразу.

Поліція попередила, що шахраї присутні в «кожній» онлайн-спільноті, навіть у тих, що не мають жодного стосунку до грошей або криптовалюти.

Влада закликала людей перевіряти надійність будь-якої інвестиційної платформи перед переказом коштів і запропонувала використовувати інструмент «Scameter» на вебсайті або в мобільному додатку CyberDefender для перевірки ризику шахрайства на підозрілих URL-адресах.

Цей випадок не є унікальним. Поліція Гонконгу зафіксувала майже 100 подібних справ про шахрайство за один тиждень. Поліція повідомила, що загальні збитки від понад 80 справ про шахрайство за один тиждень склали понад 80 мільйонів гонконгських доларів або 10,2 мільйона доларів США.

25 квітня Cryptopolitan повідомив, що ще дві жінки з Гонконгу втратили в цілому 9,7 мільйона гонконгських доларів або 1,24 мільйона доларів США через криптошахраїв у двох різних справах.

В одному з випадків жінка втратила 7,7 мільйона гонконгських доларів або 1 мільйон доларів США після того, як контакт у Telegram обманом змусив її інвестувати через фейкову платформу, яка обіцяла прибуток від «кількісної торгівлі» та «алгоритмів штучного інтелекту».

Вона здійснила 17 переказів USDT та Ether (ETH), перш ніж зрозуміла, що виведення коштів заблоковано.

В іншій справі того ж тижня жінка віком понад 50 років втратила 2 мільйони гонконгських доларів або 256 000 доларів США в романтичному шахрайстві, що розпочалося в Instagram.

Cryptopolitan повідомляє, що шахрай місяцями вибудовував емоційний зв'язок, перш ніж запропонувати фіктивну інвестиційну схему.

Поліція закликала людей бути обережними щодо непрошених інвестиційних порад, особливо якщо вони надходять із несподіваних джерел або обіцяють гарантований прибуток.

Не просто читайте крипто-новини. Розумійте їх. Підпишіться на нашу розсилку. Це безкоштовно.