CFTC забороняє колишньому генеральному директору Celsius Александру Машинському торгівлю та реєстрацію

TLDR

• CFTC вирішила справу про правозастосування 2023 року проти Александра Машинського.
• Машинського було назавжди заборонено торгувати та реєструватися в CFTC.
• CFTC стверджувала, що Celsius вводила клієнтів в оману щодо безпеки платформи та прибутків.
• Celsius отримала кошти клієнтів на суму близько $20 млрд до банкрутства.
• Машинського засудили до 12 років ув'язнення у паралельній кримінальній справі.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами отримала остаточний розпорядчий наказ за згодою проти колишнього генерального директора Celsius Network Александра Машинського, назавжди заборонивши йому торгівлю та реєстрацію, що регулюються CFTC, після краху платформи криптокредитування.

Наказ був виданий Окружним судом США для Південного округу Нью-Йорка і вирішує правозастосовний позов CFTC 2023 року проти Машинського. Агентство заявило, що наказ назавжди забороняє йому подальші порушення певних положень про боротьбу з шахрайством відповідно до Закону про товарні біржі та нормативних актів CFTC.

Машинський вже відбуває 12-річний термін ув'язнення після визнання своєї вини у паралельній кримінальній справі. Він визнав себе винним в одному епізоді шахрайства з товарами та одному епізоді шахрайства з цінними паперами, пов'язаних з його діяльністю в Celsius, яка подала заяву про банкрутство у 2022 році після отримання коштів клієнтів на суму близько $20 мільярдів.

CFTC вирішила справу Celsius з постійною забороною

CFTC подала скаргу проти Celsius та Машинського 13 липня 2023 року. У скарзі стверджувалося, що Celsius керувала онлайн-платформою, де клієнти вносили цифрові активи, які компанія об'єднувала та використовувала для отримання доходу.

Celsius просувала платформу як спосіб для клієнтів отримувати щотижневі відсоткові виплати або винагороди на свої депозити цифрових активів. CFTC стверджувала, що з 2018 року по щонайменше червень 2022 року Машинський та Celsius спотворювали інформацію про безпеку, прибутковість та регуляторний статус платформи.

За даними агентства, Машинський використовував відео, дописи в блогах, прямі трансляції, публікації в соціальних мережах та заяви на веб-сайті, щоб представити Celsius як безпечну альтернативу традиційному банку. У скарзі зазначалося, що ці претензії висувалися в той час, коли Celsius використовувала дедалі ризикованіші стратегії для виконання обіцяних клієнтам прибутків.

Суд виніс розпорядчий наказ за згодою проти Celsius у липні 2023 року, залишивши Машинського єдиним відповідачем у справі CFTC. Наказ від четверга закриває цю правозастосовну дію проти нього.

Клієнтів Celsius ввели в оману, заявили регулятори

CFTC заявила, що Celsius надавала мільйони доларів незабезпечених позик та укладала ризиковані угоди в децентралізованих фінансах, продовжуючи при цьому запевняти клієнтів, що їхні активи в безпеці та приносять винагороди.

Регулятори стверджували, що Celsius зазнала значних збитків до банкрутства компанії. Активи клієнтів не були в безпеці, незважаючи на публічні заяви, що представляли платформу як стабільну та прибуткову.

Celsius стала одним із найпомітніших криптокредиторів, що зазнали краху під час ринкового спаду 2022 року. Її провал став наслідком ширшої хвилі потрясінь серед компаній, що працюють із цифровими активами, і залишив багатьох клієнтів чекати на повернення коштів у процесі провадження у справі про банкрутство.

Компанію було ліквідовано у 2024 році. У рамках процесу реструктуризації частина активів була використана для створення Ionic Digital — компанії з майнінгу Bitcoin, пов'язаної з планом банкрутства Celsius.

CFTC не накладала додаткових грошових штрафів у останньому наказі. Головним наслідком остаточного вирішення справи регулятором є постійне обмеження здатності Машинського реєструватися в агентстві або торгувати на ринках, які воно контролює.

Машинського вже засуджено у кримінальній справі

Прокуратура США для Південного округу Нью-Йорка порушила паралельну кримінальну справу проти Машинського у липні 2023 року. Справа стосувалася тих самих більш широких дій, описаних у позові CFTC.

Машинський визнав себе винним 3 грудня 2024 року у шахрайстві з товарами та шахрайстві з цінними паперами. 8 травня 2025 року його засудили до 12 років ув'язнення, зобов'язали сплатити штраф у розмірі $50 000 та конфіскувати $48,39 мільйона.

Інші федеральні агентства також вживали заходів, пов'язаних із Celsius. Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти Celsius та Машинського у 2023 році, звинувативши їх у шахрайських та незареєстрованих криптопропозиціях, хибних заявах про фінансовий стан компанії та маніпулюванні токеном CEL.

Машинський також уклав мирову угоду на $10 мільйонів з Федеральною торговою комісією після того, як агентство звинуватило керівників Celsius у обманливих та несправедливих практиках у маркетингу послуг криптокредитування та зберігання.

The post CFTC Bans Ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky From Trading and Registration appeared first on CoinCentral.