CFTC звинувачує чоловіка з Північної Кароліни у шахрайстві з криптовалютними та ф’ючерсними пулами на суму понад 14 мільйонів доларів

Коротко

• CFTC подала скаргу на Тревера Вернона та Argent Capital Management.
• Агентство заявило, що пул залучив понад 14 мільйонів доларів від щонайменше 60 учасників.
• Пул нібито торгував ф’ючерсами, опціонами та криптоактивами.
• CFTC зазначила, що Вернон втратив щонайменше 8,6 мільйона доларів, торгуючи коштами учасників.
• Скарга стверджує про неправдиві звіти про результати та виплати, подібні до схеми Понзі.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала скаргу на Тревера Л. Вернона та Argent Capital Management LLC, звинувативши їх у керуванні шахрайським товарним пулом, який залучив понад 14 мільйонів доларів від щонайменше 60 учасників.

У скарзі, поданій до Окружного суду США західного округу Північної Кароліни, зазначено, що пул торгував ф’ючерсами на індекси акцій, опціонами на ф’ючерси на індекси акцій, криптоактивами та іншими заявленими інвестиціями. CFTC повідомила, що нібито схема діяла принаймні з березня 2022 року по лютий 2026 року.

Агентство вимагає відшкодування збитків, повернення незаконно отриманих коштів, цивільних грошових штрафів, заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійної судової заборони проти Вернона та Argent Capital Management.

CFTC звинувачує у наданні інвесторам хибної інформації

CFTC заявила, що Вернон та Argent Capital Management залучали інвесторів, представляючи Вернона як успішного трейдера. У скарзі стверджується, що відповідачі запевняли учасників у високій прибутковості товарного пулу.

Агентство зазначило, що ці твердження були хибними. CFTC заявила: «Насправді його торгівля коштами учасників призводила до постійних і катастрофічних збитків».

У скарзі стверджується, що Вернон втратив щонайменше 8,6 мільйона доларів, торгуючи ф’ючерсами, опціонами та криптоактивами на кошти учасників. CFTC зазначила, що збитки приховувалися від інвесторів через неправдиві звіти про результати.

Ці звіти нібито включали щомісячні електронні листи та квартальні оновлення, які показували зростання балансів рахунків і прибутки, яких не існувало. CFTC зазначила, що такі комунікації допомагали утримувати учасників у пулі та приховували його реальний стан.

Агентство заявляє про нецільове використання коштів пулу

CFTC звинуватила відповідачів у привласненні коштів учасників, поки пул зазнавав збитків. У скарзі зазначено, що кошти нових учасників використовувалися для виплат існуючим учасникам.

Агентство охарактеризувало цю діяльність як схему, подібну до схеми Понзі, спрямовану на приховування збитків і шахрайства. У скарзі не стверджувалося, що виплати походили з реальних торгових прибутків.

Нібито нецільове використання коштів стало ключовою частиною справи, оскільки інвесторам повідомляли, що пул є прибутковим. CFTC зазначила, що відповідачі продовжували залучати кошти, навіть коли збитки зростали.

У скарзі також зазначено, що відповідачі не надали точної інформації про результати торгівлі пулу. Ці нібито хибні оновлення стали основою твердження CFTC про введення інвесторів в оману.

Додано звинувачення щодо реєстрації та свідчень

CFTC також звинуватила Вернона та Argent Capital Management у порушенні правил реєстрації згідно із Законом про товарні біржі та регуляторними нормами CFTC. Агентство зазначило, що відповідачі не були належним чином зареєстровані для діяльності, описаної у скарзі.

У документі також звинувачено Вернона у наданні неправдивих свідчень під час давання показань під присягою в рамках розслідування CFTC. Агентство зазначило, що ці твердження були зроблені свідомо.

Звинувачення щодо реєстрації додають ще один рівень до справи про шахрайство, оскільки оператори товарних пулів та пов’язані учасники ринку повинні відповідати вимогам CFTC. Скарга вимагає судових наказів, які заборонять Вернону та Argent здійснювати торгову діяльність та реєстрацію.

Звинувачення залишаються твердженнями в справі цивільного правозастосування. Вернон та Argent Capital Management матимуть можливість відповісти в суді.

CFTC вимагає відшкодування збитків та штрафів

CFTC попросила суд наказати відшкодувати збитки постраждалим учасникам та повернути нібито незаконно отримані кошти. Агентство також запросило цивільні грошові штрафи.

Постійна судова заборона заблокує майбутні порушення Закону про товарні біржі та правил CFTC. Заборони на торгівлю та реєстрацію також завадять відповідачам працювати на регульованих товарних ринках.

Ця справа доповнює заходи CFTC з правозастосування, що стосуються криптоактивів та продуктів колективного інвестування. Агентство продовжує порушувати справи, де торгівля криптовалютами пов’язана з ф’ючерсами, опціонами або діяльністю товарних пулів.

Публікація «CFTC звинувачує чоловіка з Північної Кароліни у шахрайстві з крипто- та ф’ючерсним пулом на суму понад 14 мільйонів доларів» вперше з’явилася на CoinCentral.