Директорат з правозастосування Індії висуває звинувачення проти п'яти осіб у справі про шахрайство на $11 млн

Суратський субзональний офіс Директорату з правозастосування (ED) в Ахмедабаді оголосив, що подав обвинувальний акт до спеціального суду відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) проти п'яти осіб, звинувачених у кількох кіберзлочинах та випадках шахрайства.

У заяві, виданій ED, доходи від злочинів у цих справах склали 104,15 крор рупій (приблизно 11 мільйонів доларів). Згідно зі скаргою, Директорат з правозастосування називає Макбула Абдула Рехмана Доктора, Каашіфа Макбула Доктора, Махеша Мафатлала Десаї, Ома Раджендру Пандью та Мітеша Гокулбхая Тхаккара обвинуваченими у цих справах. ED стверджує, що група була причетна до кількох схем кібершахрайства, які обманули жителів по всій країні з моменту її створення.

Директорат з правозастосування висуває звинувачення проти п'яти підозрюваних

У заяві ED зазначено, що справи базувалися на розслідуванні, проведеному спеціальною оперативною групою (SOG) поліції Сурата, додаючи, що один із ключових обвинувачених, Бассам Доктор, втік і наразі переховується. Директорат з правозастосування зазначив, що їхні розслідування вказують на те, що Бассам Доктор наразі переховується в арабській країні. Вони вважають, що він є кінцевим отримувачем доходів від злочинів, зазначаючи, що більшість незаконних коштів було надіслано на його крипто-гаманець.

Правоохоронні органи провели кілька аналізів пристроїв та банківських рахунків, вилучених у підозрюваних. У своїй заяві Директорат з правозастосування зазначив, що злочинці витратили крори рупій через кілька транзакцій електронної комерції та онлайн-транзакцій для підтримки свого розкішного способу життя. У повідомленні зазначено, що ED заарештував чотирьох обвинувачених у зв'язку з розслідуваннями, які розпочалися в жовтні 2025 року. Крім того, у зв'язку зі справою також було вилучено три об'єкти нерухомості вартістю близько 1 мільйона доларів.

Директорат з правозастосування стверджував, що злочинці здійснювали свою незаконну діяльність, використовуючи фальшиві поради щодо акцій/інвестицій та шахрайства з віртуальними активами. Вони розсилали фальшиві повідомлення, видаючи себе за такі агентства, як ED, TRAI, CBI та Верховний суд. Вони грають на страху та інших емоціях, щоб змусити людей розлучитися зі своїми коштами в одних випадках і віртуальними активами в інших. Для своїх віртуальних активів вони створили фальшивий поліцейський відділок з фальшивими людьми в уніформі, які роблять фальшиві заяви нічого не підозрюючим жертвам.

Індійська поліція закликає жителів бути пильними

Повідомляється, що злочинці також видавали фальшиві квитанції як доказ сплачених штрафів, а Директорат з правозастосування зазначив, що на місці злочину було виявлено кілька повідомлень. Вимагані кошти спочатку збиралися на банківських рахунках відомих осіб, які змогли пройти просту процедуру Знай свого клієнта (KYC). Ці рахунки відомі як рахунки-мули, які зазвичай використовуються для переміщення та нашарування незаконних коштів, перш ніж вони зрештою переміщуються в інші середовища, такі як віртуальні активи.

Злочинці також пов'язують шахрайським шляхом отримані попередньо активовані SIM-карти, що полегшує проведення їхніх операцій. Після проведення коштів через банківські рахунки, вони потім знімаються готівкою, а також проводяться через кілька каналів хавала, що ускладнює регуляторам точне відстеження, навіть якщо їхні транзакції перехоплюються. Пізніше кошти переводяться у віртуальні активи та зберігаються в гаманцях, які не пройшли KYC.

Тим часом індійська поліція випустила попередження жителям щодо зростаючої кількості кримінальної діяльності, пов'язаної з цифровими шахрайствами. Вони закликали жителів бути обережними щодо того, як вони діляться своїми особистими даними в соціальних мережах, закликаючи їх переконатися, що вони обережні при взаємодії з невідомими особами. Вони також закликали жителів звертатися за професійною допомогою щоразу, коли хтось пропонує їм інвестиційну можливість онлайн.

Приєднуйтесь до Bybit зараз і отримайте бонус у розмірі 50 доларів за лічені хвилини