Індійська поліція заарештувала дев'ятьох членів злочинного синдикату за незаконну купівлю та продаж банківських рахунків, які використовувалися для здійснення кількох кіберзлочинів. Згідно зІндійська поліція заарештувала дев'ятьох членів злочинного синдикату за незаконну купівлю та продаж банківських рахунків, які використовувалися для здійснення кількох кіберзлочинів. Згідно з

Дев'ятьох заарештовано в Індії за проведення незаконних криптооперацій

2025/12/14 17:53

Індійська поліція заарештувала дев'ятьох членів злочинного синдикату за незаконну купівлю та продаж банківських рахунків, які використовувалися для здійснення кіберзлочинів. За даними влади, злочинці використовували банківські рахунки для переміщення незаконних коштів через канали хавала та транзакції з цифровими активами.

За даними індійської поліції, злочинний синдикат зміг відмити кошти на суму понад 5,24 крор рупій (приблизно 578 724 доларів США), які влада змогла відстежити до одного рахунку. Індійська поліція зазначила, що їхню увагу привернув синдикат, який діяв з готелю в Дварці. Після проведення комплексної юридичної перевірки та діючи за достовірною інформацією, вони провели рейд на місці, заарештувавши чотирьох осіб, пов'язаних зі злочинною мережею.

Індійська поліція заарештувала дев'ятьох підозрюваних за незаконну криптовалютну діяльність

За даними поліції, чотири підозрюваних, заарештованих під час першого рейду, були ідентифіковані як Султан Салім Шейх, Саєд Ахмад Чоудхарі, Сатіш Кумар і Тушар Малія. Під час допиту обвинувачені розкрили, що вони були великомасштабним шахрайським синдикатом, який здійснював шахрайські дії за вказівками вищого керівництва їхньої мережі. Підозрювані стверджували, що зазвичай змінюють місця розташування, щоб уникнути поліцейських рейдів і виявлення.

Під час допиту Шейх розповів, що кілька місяців тому відкрив поточний рахунок у банку за вказівкою іншого куратора, який пообіцяв йому 25% комісії від будь-якої транзакції, здійсненої з використанням банківського рахунку. Він також зізнався, що знав про використання банківського рахунку для злочинної діяльності, зазначивши, що йому дали мобільний телефон як частину домовленості з куратором рахунку.

За словами заступника комісара поліції (IFSO) Вініта Кумара, після аналізу банківського рахунку виявилося, що підозрюваний відкрив його з початковим депозитом у розмірі 25 421 рупій і відтоді використовував його для шахрайської діяльності. З 21 по 26 листопада з використанням рахунку було здійснено понад 10 423 транзакції на загальну суму 5,24 крор рупій. Поліція провела подальші рейди, які призвели до арешту ще п'яти підозрюваних: Шивама, Парбху Даяла, Суреша Кумара Кумавата, Таруна Шарми та Суніла.

Влада попереджає злочинців припинити діяльність

Влада заявила, що Кумават виявився важливою ланкою між постачальниками рахунків і лідерами синдикату. Він відповідав за відмивання незаконних доходів через канали хавала. Грошовий слід також включав деякі транзакції, де готівка знімалася та виплачувалася операторам peer-to-peer, які надсилали злочинцям цифрові активи, які завжди були у формі USDT від Tether. Потім злочинці переміщували USDT до тих, хто керував грою на вершині.

Поліція заявила, що розслідування тривають, оскільки вони мають намір дійти до суті проблеми. Вони також попередили злочинців, які все ще перебувають на волі, закликаючи їх припинити свої дії, перш ніж їх наздожене довга рука закону. Індійська поліція також випустила кілька попереджень для жителів бути обережними, оскільки ці злочинці розробляють більш складні способи для їх націлювання та крадіжки їхніх коштів.

Рівень злочинів, пов'язаних з криптовалютами, в Індії наразі зростає, і влада вживає заходів для затримання якомога більшої кількості злочинців. У подібному випадку перевізник заявив, що його обманули на 16 лакхів рупій після того, як його познайомили з фальшивими криптоінвестиціями, що здійснювалися через підроблений веб-сайт. З жертвою зв'язалася жінка через WhatsApp, яка пообіцяла познайомити його з високооплачуваною інвестиційною схемою. Після подальших чатів він надіслав кошти, а через деякий час виявив, що не може зняти свої кошти.

Отримайте 50 доларів безкоштовно для торгівлі криптовалютою, коли зареєструєтеся на Bybit зараз

Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою [email protected] для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.

Вам також може сподобатися

Metaplanet формує дочірні компанії, орієнтовані на Bitcoin, в Японії та США

Metaplanet формує дочірні компанії, орієнтовані на Bitcoin, в Японії та США

Пост Metaplanet створює дочірні компанії, орієнтовані на Bitcoin, в Японії та США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet (3350), найбільша компанія з Bitcoin-скарбницею в Японії, повідомила, що заснувала дві дочірні компанії — одну в Японії та одну в США — і придбала доменне ім'я bitcoin.jp, посилюючи свою прихильність до найбільшої криптовалюти. Bitcoin Japan Inc. базуватиметься в Токіо та керуватиме набором медіа, конференцій та онлайн-платформ, пов'язаних з Bitcoin, включаючи інтернет-домен та Bitcoin Magazine Japan. Американський підрозділ, Metaplanet Income Corp., базуватиметься в Маямі та зосередиться на генеруванні доходу від фінансових продуктів, пов'язаних з Bitcoin, включаючи деривативи, повідомила компанія в дописі на X. Metaplanet зазначила, що запустила бізнес з генерування доходу від Bitcoin в останньому кварталі 2024 року і прагне розширити ці операції через нову дочірню компанію. Обидві дочірні компанії, що повністю належать Metaplanet, частково очолює генеральний директор Metaplanet Саймон Герович. Раніше цього місяця компанія збільшила свої запаси Bitcoin до понад 20 000 BTC. Наразі це шоста за величиною компанія з Bitcoin-скарбницею у світі, з 20 136 BTC на своєму балансі, згідно з даними BitcoinTreasuries. Провідна фірма, Strategy (MSTR), має 638 985 BTC. Дочірні компанії створюються незабаром після того, як компанія оголосила про плани залучити чисті 204,1 мільярда єн (1,4 мільярда доларів) через міжнародний продаж акцій для зміцнення своїх запасів BTC. Акції Metaplanet впали на 1,16% у середу. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/17/metaplanet-sets-up-u-s-japan-subsidiaries-buys-bitcoin-jp-domain-name
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:12
Порушуючи мовчання: Девід Герман про розшифрування опору та керування змінами

Порушуючи мовчання: Девід Герман про розшифрування опору та керування змінами

Більшість бізнес-лідерів вважають, що вони вирішують проблеми стратегії, неефективність процесів або прогалини у виконанні. Але за словами Девіда Германа, генерального директора та автора
Поділитись
Techbullion2025/12/16 04:37
Bitcoin падає нижче $87K після того, як Strategy купує 10 645 BTC

Bitcoin падає нижче $87K після того, як Strategy купує 10 645 BTC

Публікація "Bitcoin опускається нижче $87K після того, як Strategy купує 10,645 BTC" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Ключові особливості 15 грудня Bitcoin впав на 2,71%, знижуючись
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/12/16 04:02