Бруклінського чоловіка звинуватять у крадіжці $16 мільйонів у клієнтів Coinbase

Мешканця Брукліна звинуватили у крадіжці 16 мільйонів доларів у схемі криптовалютного фішингу. За словами прокурорів Брукліна, 23-річний житель Рональд Спектор здійснив фішингову схему, спрямовану на понад 100 користувачів Coinbase. Підозрюваному вдалося обдурити своїх жертв на суму понад 16 мільйонів доларів.

Спектора, який онлайн використовує псевдонім "lolimfeelingevil", звинувачують у тому, що він був організатором фішингової схеми та схеми соціальної інженерії.

За словами прокурорів, мешканець Брукліна телефонував користувачам, видавав себе за представника криптовалютної біржі та просив їх надіслати цифрові активи на рахунки під його контролем. Прокурори зазначили, що Спектор викликав страх у своїх жертв, стверджуючи, що їхні цифрові активи під загрозою крадіжки хакером, і надавав гаманець, на який вони могли б надіслати свої цифрові активи для безпечного зберігання.

Мешканця Брукліна звинуватили у фішингу та крадіжці криптовалюти

За словами прокурорів, коли Спектор отримував контроль над цифровими активами, він намагався відмити їх за допомогою криптовалютних міксерів, обмінних сервісів та криптовалютних азартних веб-сайтів. Мешканця Брукліна притягнули до відповідальності за 31 звинуваченням у п'ятницю, включаючи крадіжку першого ступеня, відмивання грошей першого ступеня та участь у схемі шахрайства.

Прокурори зазначили, що Спектор відкрито хвалився своїми пограбуваннями в каналі на месенджері Telegram. У відновлених повідомленнях з групи Telegram ID Blockchain enemies Спектор нібито сказав, що втратив близько 6 мільйонів доларів у цифрових активах через азартні ігри.

Одна з його жертв зв'язалася з анонімним дослідником блокчейну ZachXBT, який опублікував своє розслідування щодо ймовірного шахрая минулого року. Особа, яка звернулася до ZachXBT, стверджувала, що втратила понад 6 мільйонів доларів через Спектора. Прокурори також зазначили, що інші жертви розкидані по всій країні, причому більшість з них втратили мільйони через підозрюваного.

Згідно зі звітом, чоловік з Пенсільванії зазначив, що отримав телефонний дзвінок у вересні 2024 року від особи, яка представилася Фредом Вілсоном з Coinbase. Він спочатку отримав підроблені SMS-повідомлення динамічної двофакторної верифікації від Coinbase та Google, що допомогло обдурити його, змусивши повірити, що його активи під загрозою крадіжки.

Чоловік зазначив, що втратив цифрових активів на суму 53 150 доларів через того абонента. Інша жінка також втратила цифрових активів на суму 38 750 доларів через той самий спосіб дії.

Coinbase співпрацювала з органами влади для затримання злочинця

У публікації Coinbase згадала, що тісно співпрацювала з офісом окружного прокурора Брукліна та його підрозділом віртуальної валюти. Компанія повідомила, що допомогла ідентифікувати Спектора та його жертв, поділилася пов'язаною ончейн-активністю та допомогла у зусиллях відстежити вкрадені кошти.

Пол Греваль, головний юридичний директор Coinbase, також згадав, що вони надали докази для забезпечення того, щоб його можна було притягнути до відповідальності. "Ми прагнемо захищати наших клієнтів і працювати пліч-о-пліч з правоохоронними органами, щоб притягнути шахраїв до відповідальності та допомогти відновити справедливість для тих, кому вони завдали шкоди", - сказав він.

Окружний прокурор Гонсалес зазначив, що обвинувальний акт показав, що підсудний проводив своє шахрайство щодо невинних криптоінвесторів по всій країні. Він підкреслив, що його офіс прагне забезпечити, щоб Бруклін ніколи не став центром для злочинців та онлайн шахрайства. Він пообіцяв продовжувати наполегливо працювати з правоохоронними органами, щоб переконатися, що кожен випадок криптошахрайства викорінено. "Ми будемо розслідувати правопорушників, використовуючи найновіші технології, заморожувати їхні активи, коли це можливо, і допомагати жертвам", - додав він.

Прокурори згадали, що Спектор проживає зі своїм батьком у Брукліні, і домашня IP-адреса підсудного нібито була пов'язана з кількома криптогаманцями, з яких здійснювалися крадіжки. Вони згадали, що він також набирає людей онлайн для роботи на нього як соціальних інженерів і для того, щоб хвалитися своїми злочинними подвигами.

Суддя встановив його заставу в розмірі 500 000 доларів, і суддя відмовився дозволити його батькові внести заставу, посилаючись на неможливість встановити джерело коштів.

Якщо ви читаєте це, ви вже попереду. Залишайтеся там з нашою розсилкою.