Tài sản bị “kẹt” trên ONUS: Nhà đầu tư cần làm gì ngay bây giờ?

Sau khi nền tảng giao dịch tài sản số ONUS bị phong tỏa phục vụ điều tra, hàng triệu người dùng đang đứng trước một câu hỏi rất thực tế: tiền của mình có lấy lại được không và cần phải làm gì?

Nhiều nhà đầu tư vẫn đang tranh cãi rằng họ tham gia ONUS hoàn toàn tự nguyện, giao dịch bình thường cho đến khi hệ thống bị đóng băng và bản thân họ không phải nạn nhân của bất kỳ hành vi gian lận nào.

Tuy nhiên, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng đó không phải điều cần bàn lúc này. Vấn đề cốt lõi là tài sản của bạn đang nằm trong một vụ án hình sự đang được điều tra và nếu không chủ động lên tiếng, bạn có thể không có tên trong danh sách được xem xét hoàn trả.

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, những người có tài sản liên quan đến vụ án có thể rơi vào hai nhóm:

• Nhóm thứ nhất là bị hại – tức người trực tiếp chịu thiệt hại từ hành vi phạm tội.
• Nhóm thứ hai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – những người có tài sản bị ảnh hưởng nhưng không được xác định trực tiếp là nạn nhân.

Tin tốt là dù thuộc nhóm nào, quyền lợi tài sản vẫn được pháp luật bảo vệ.

Tin không tốt là nếu bạn không tự đăng ký với cơ quan điều tra, cơ quan chức năng sẽ không có cơ sở để đưa bạn vào danh sách và khi tài sản được xử lý, bạn đơn giản là không tồn tại trong hồ sơ.

Một mối lo lớn của nhiều người là hiện nay ứng dụng không truy cập được, lịch sử giao dịch không lấy ra được, vậy lấy gì để chứng minh mình có tiền trong đó?

Thực ra, toàn bộ máy chủ và dữ liệu của ONUS đã bị cơ quan điều tra thu giữ. Về mặt pháp lý, nghĩa vụ chứng minh thuộc về cơ quan tố tụng, không phải người dùng.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên chuẩn bị những gì mình đang có: sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình số dư, lịch sử nạp/rút tiền, hay bất kỳ tin nhắn hoặc email nào liên quan. Đây là tài liệu bổ trợ giúp đối chiếu nhanh hơn khi cần xác minh.

Nhiều người nhầm lẫn giữa “phong tỏa” và “tịch thu”. Đây là hai việc khác nhau hoàn toàn.

Phong tỏa là biện pháp tạm thời nhằm ngăn tiền bị chuyển đi trong lúc điều tra. Nếu tài sản của bạn được xác định không liên quan đến hành vi vi phạm, cơ quan chức năng có trách nhiệm hoàn trả theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cần thực tế là với hàng triệu tài khoản và quy mô vụ án rất lớn, quá trình xác minh và truy vết dòng tiền sẽ mất nhiều thời gian. Nếu tổng tài sản thu hồi được không đủ bù đắp toàn bộ thiệt hại, việc hoàn trả theo tỷ lệ là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Các chuyên gia khuyến nghị hai việc cần ưu tiên lúc này:

• Một là liên hệ cơ quan điều tra để đăng ký quyền lợi hợp pháp – đây là bước tiên quyết để không bị bỏ sót khi vụ án đi đến kết luận.
• Hai là cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo đang lợi dụng vụ việc, như các dịch vụ “rút tiền hộ” hay “khôi phục tài khoản ONUS”. Đây gần như chắc chắn là bẫy lừa thêm một lần nữa những người đang hoang mang.

Đọc thêm:

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.