Điều tra của Thượng viện: CEO Binance nhận thư mới giữa lo ngại về việc trình bày sai sự thật

Th参议员 Richard Blumenthal đã tăng cường giám sát Binance, gửi thư tiếp theo vào ngày 1 tháng 4 tới đồng CEO Richard Teng, yêu cầu sàn giao dịch tiền mã hoá giải thích các mâu thuẫn rõ ràng giữa lời khai của công ty trước Thượng viện và các báo cáo truyền thông sau đó về các giao dịch liên quan đến Iran. 

Dân biểu Đảng Dân chủ New Haven cho biết ông lo ngại rằng Binance có thể đã cung cấp "thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho Tiểu ban và công chúng", và ông yêu cầu các tài liệu và hồ sơ mà công ty đã dựa vào để chuẩn bị các câu trả lời trước đó.

Cuộc điều tra của Thượng viện tìm kiếm Ví, Giao dịch và Câu trả lời

Thư của Blumenthal được gửi sau các báo cáo của Fortune và The New York Times theo dõi khoảng 1,7 tỷ đô la dòng tiền từ các tài khoản liên kết với Binance đến các thực thể có liên hệ với Iran, một con số lớn hơn nhiều so với mức 110,000 đô la mà Binance đã trích dẫn năm ngoái cho các giao dịch trực tiếp với bốn sàn giao dịch Iran lớn. 

Thượng nghị sĩ cho biết khoảng cách đó, cùng với việc Binance sản xuất một phần hoặc chậm trễ các tài liệu được yêu cầu bởi Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện (PSI), đã làm dấy lên "thêm những hồi chuông báo động về sự chân thành và tuân thủ giám sát của Quốc hội."

Thư của Blumenthal liệt kê một danh sách dài các câu hỏi cụ thể và yêu cầu hồ sơ. Ông yêu cầu Binance tiết lộ liệu có tài khoản nào đã gửi hoặc nhận tiền từ một tập hợp các ví liên quan đến Iran được đề cập trong báo cáo hay không, và cung cấp địa chỉ ví.

Ông yêu cầu một bảng kê toán đầy đủ theo từng năm về các giao dịch giữa Binance và các sàn giao dịch Iran đã biết, và yêu cầu giải thích phương pháp công ty đã sử dụng để tính toán con số 110,000 đô la, bao gồm cả việc liệu có tính các giao dịch chuyển tiền sau đó được liên kết với các sàn giao dịch Iran hay không.

Blumenthal cũng thúc ép sàn giao dịch tiền mã hoá về các thực hành tuân thủ nội bộ. Ông hỏi liệu Binance có loại bỏ, làm suy yếu hoặc nới lỏng bất kỳ cơ chế phát hiện, sàng lọc, đóng băng hoặc báo cáo nào kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 hay không, bao gồm các công cụ được thiết kế để phát hiện các giao dịch chuyển tiền gián tiếp bất hợp pháp. 

Ông tìm kiếm sự rõ ràng về việc liệu Binance có từng từ chối điều tra, đình chỉ hoặc xóa các tài khoản liên quan đến các cá nhân bên trong Iran hay không — bao gồm những người sử dụng VPN hoặc "drop accounts" (Tài khoản đã xác minh KYC được mua, chia sẻ hoặc đánh cắp). 

Liên quan đến điều này, ông hỏi liệu Binance có từng kỷ luật nhân viên tuân thủ đã nêu lên mối lo ngại nội bộ hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc đối tác bên ngoài hay không, lưu ý các báo cáo rằng Binance đã sa thải nhân sự vì "tiết lộ trái phép."

Binance được đưa ra thời hạn ngày 14 tháng 4 

Thượng nghị sĩ tiếp tục chỉ trích những gì ông mô tả là hành động chậm trễ hoặc không đầy đủ của Binance để đáp ứng các cảnh báo của cơ quan thực thi pháp luật. Ông nói Binance đã mất hai tháng để đáp ứng với cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến cáo buộc tài trợ khủng bố bởi các thực thể như Hexa Whale và thêm hai tháng nữa để loại bỏ một thực thể vỏ bọc bị liên루. 

Ông cũng cáo buộc rằng Binance đã mất ít nhất năm tháng để loại bỏ Blessed Trust với tư cách là nhà cung cấp sau khi được cảnh báo về vai trò của nó trong nghi ngờ tài trợ khủng bố. 

Blumenthal viết rằng Binance dường như, trong một số trường hợp, đã gắn nhãn một số tài khoản nhất định bằng các thẻ nội bộ như "Đừng chặn. Tài khoản nội bộ," mà ông cho rằng lẽ ra phải báo hiệu sự cần thiết phải xem xét kỹ lưỡng hơn thay vì bảo vệ khỏi việc thực thi.

Ông yêu cầu ngày chính xác cho thấy khi nào các công ty và người liên quan đã mở Tài khoản Binance, bắt đầu gửi tiền cho các trung gian Iran, được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và khi nào họ bị đình chỉ hoặc xóa. 

Thượng nghị sĩ cũng yêu cầu giải thích cho bất kỳ sự chậm trễ nào giữa việc được thông báo và hành động. Blumenthal viện dẫn các quy tắc của Thượng viện và cho Binance đến ngày 14 tháng 4 năm nay để nộp hồ sơ. 

Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com