- Binance đang thúc giục các quan chức Hoa Kỳ gỡ bỏ cơ quan giám sát tuân thủ AML độc lập của mình.
- Sàn giao dịch báo cáo những cải thiện đáng kể về AML, với mức độ tiếp xúc với các lệnh trừng phạt giảm mạnh kể từ năm 2024.
- Binance cho biết đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong hơn 71,000 vụ việc và giúp tịch thu 131 triệu USD tiền bất hợp pháp.
Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, đang đối mặt với những thay đổi nội bộ khi giám đốc tuân thủ toàn cầu, Noah Perlman, được cho là đang cân nhắc rời đi vào cuối năm nay. Sự phát triển này diễn ra trong khi sàn giao dịch thúc giục các quan chức Hoa Kỳ gỡ bỏ cơ quan giám sát AML độc lập, với lý do rủi ro tuân thủ đã giảm và sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật đã được cải thiện đáng kể.
Thay Đổi Lãnh Đạo Đặt Ra Câu Hỏi Về Tuân Thủ
Noah Perlman gia nhập Binance vào tháng 1 năm 2023 để tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt và kiểm soát chống rửa tiền sau khi công ty thừa nhận vi phạm tại Hoa Kỳ. Sự ra đi có thể xảy ra của ông hiện đặt ra câu hỏi về tính ổn định của hoạt động tuân thủ của Binance.
Bloomberg đưa tin rằng các nhóm xử lý giám sát tội phạm tài chính và thực thi lệnh trừng phạt cũng đang chứng kiến những thay đổi nhân sự. Những nhóm này rất quan trọng trong việc thực hiện thỏa thuận nhận tội trị giá 4,3 tỷ USD, bao gồm 2,5 tỷ USD tịch thu và 1,8 tỷ USD tiền phạt hình sự.
Tuy nhiên, Binance cho biết Perlman không có ngày rời đi được xác nhận và vẫn cam kết với các nỗ lực tuân thủ đang diễn ra
Binance Nổi Bật Những Cải Thiện AML
Công ty cho biết đã tăng nhân viên tuân thủ hơn 30% và cắt giảm mức độ tiếp xúc với hoạt động bất hợp pháp 96% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025.
"Việc giảm 96% mức độ tiếp xúc bất hợp pháp là minh chứng cho cơ sở hạ tầng của chúng tôi và hơn 1,500 chuyên gia đang làm việc hậu trường để bảo vệ 300 triệu người dùng của chúng tôi," Perlman cho biết vào tháng 3.
Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Financial Times phát hiện rằng các tài khoản đáng ngờ liên quan đến tài trợ vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi có những cải thiện giám sát đã hứa. Hàng trăm triệu USD trong các giao dịch đáng ngờ được cho là đã di chuyển qua Binance sau thỏa thuận nhận tội.
Những phát hiện này đặt ra nghi ngờ về việc liệu hệ thống tuân thủ có thực sự hiệu quả hay không, đặc biệt khi những thay đổi lãnh đạo đang hiện hữu.
Áp Lực Quy Định Và Tác Động Thị Trường
Binance cũng đang thúc giục các quan chức Hoa Kỳ gỡ bỏ cơ quan giám sát độc lập giám sát tuân thủ AML của mình. Công ty báo cáo rằng mức độ tiếp xúc với các lệnh trừng phạt đã giảm từ 0.284% vào tháng 1 năm 2024 xuống 0.009% vào tháng 7 năm 2025. Công ty cho biết đã xử lý hơn 71,000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, giúp tịch thu 131 triệu USD liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, với việc Perlman đang cân nhắc rời đi và tình trạng thay đổi nhân sự tiếp tục, vẫn chưa rõ liệu những cải thiện này có thể được duy trì hay không. Các cơ quan quản lý và nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu Binance có thể duy trì tuân thủ đúng hướng hay không.
Liên quan: IMF cảnh báo rằng Tokenization có thể đẩy nhanh các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành tư vấn tài chính hoặc tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
Nguồn: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
