Những điểm chính:
- Chiến dịch Operation Atlantic của NCA đã đóng băng hơn 12 triệu USD tiền Crypto từ hoạt động tội phạm và xác định 20,000 nạn nhân trên 3 quốc gia.
- Hơn 45 triệu USD tổng số tiền mã hóa bị lừa đảo đã được lập bản đồ trên toàn cầu, cho thấy tình trạng giả mạo phê duyệt đã trở nên phổ biến như thế nào.
- NCA và các đối tác sẽ tiếp tục phân tích thông tin tình báo từ Operation Atlantic để truy đuổi nghi phạm và hỗ trợ thêm các nạn nhân.
Operation Atlantic: NCA nhắm mục tiêu các vụ lừa đảo giả mạo phê duyệt, đóng băng hơn 12 triệu USD
Chiến dịch kéo dài một tuần có tên Operation Atlantic do NCA, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Tỉnh Ontario và Ủy ban Chứng khoán Ontario đồng tổ chức. Chiến dịch tập trung vào một phương thức gian lận được gọi là giả mạo phê duyệt, trong đó tội phạm lừa nạn nhân cấp quyền truy cập ví thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo.
Các nạn nhân thường bị thu hút bởi những gì có vẻ là cơ hội đầu tư tiền mã hóa hợp pháp. Khi họ phê duyệt một giao dịch, tội phạm sẽ kiểm soát trực tiếp ví kỹ thuật số của họ và rút cạn tiền.
Hơn 20,000 nạn nhân đã được xác định trên khắp Vương quốc Anh, Canada và Hoa Kỳ. Các điều tra viên cũng đã lập bản đồ hơn 45 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp qua các âm mưu lừa đảo trên toàn thế giới.
Một nạn nhân ở Vương quốc Anh được xác định trong chiến dịch được cho là đã mất hơn 52,000 bảng Anh cho âm mưu này.
NCA: 'Chúng tôi biết những kẻ lừa đảo hoạt động toàn cầu'
NCA đã tổ chức các cơ quan tham gia tại trụ sở London của mình. Việc chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực cho phép các điều tra viên và đối tác khu vực tư nhân theo dõi các giao dịch bất hợp pháp và đánh dấu nạn nhân trong khi tiền vẫn có thể thu hồi được.
Cảnh sát Thành phố London, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác đã tham gia chiến dịch cùng với các đối tác trong ngành tư nhân.
Phó Giám đốc Điều tra của NCA Miles Bonfield cho biết chiến dịch đã cho thấy những gì có thể thực hiện được khi các cơ quan quốc tế và ngành công nghiệp tư nhân làm việc cùng nhau. Ông nói hành động này đã giúp bảo vệ hàng ngàn nạn nhân ở Vương quốc Anh và nước ngoài cũng như ngăn chặn tội phạm trước khi có thể chuyển thêm tiền.
"Chúng tôi biết rằng những kẻ lừa đảo hoạt động trên toàn cầu và cùng với các đối tác quốc tế của chúng tôi, NCA cũng sẽ nhắm mục tiêu vào chúng ở bất cứ nơi nào chúng hoạt động," Bonfield nói.
Sự hợp tác giữa công - tư dự kiến sẽ trở thành yếu tố trung tâm của Chiến lược Chống gian lận của chính phủ Vương quốc Anh, được công bố vào tháng trước. Chiến lược đó được thiết kế để kết nối dữ liệu, kiến thức và chuyên môn trong toàn ngành và cơ quan thực thi pháp luật để cho phép can thiệp sớm hơn trong các vụ lừa đảo đang hoạt động.
NCA và các đối tác nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục phân tích thông tin tình báo thu thập được trong Operation Atlantic để hỗ trợ các nạn nhân đã xác định và xây dựng các vụ án hình sự.
Giả mạo phê duyệt đã trở thành một trong những công cụ hiệu quả hơn được những kẻ lừa đảo Crypto sử dụng trong những năm gần đây. Các nạn nhân thường không nhận ra rằng họ đã ký chuyển quyền truy cập ví cho đến khi tiền đã biến mất.
Nguồn: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
