Yêu cầu được đưa ra do khả năng vi phạm quy tắc thị trường liên quan đến cổ phần tài chính và sự tham gia quảng cáo của ông trong Stack BTC, công ty vừa công bố việc mua 37 Bitcoin. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, cơ quan quản lý đã phạt Coinone 5,2 tỷ won (khoảng 3,5 triệu USD) và áp dụng lệnh đình chỉ một phần trong ba tháng sau khi Đơn vị Tình báo Tài chính phát hiện các vi phạm chống rửa tiền trên diện rộng, bao gồm việc không xác minh danh tính người dùng và các giao dịch trái phép với các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký.
Farage Đối Mặt Với Sự Giám Sát Của FCA
Bối cảnh chính trị và tài chính của Vương quốc Anh đang phải đối mặt với sự giám sát sau khi đảng Dân chủ Tự do kêu gọi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) điều tra lãnh đạo Reform UK Nigel Farage về mối liên hệ của ông với công ty kho bạc Bitcoin Stack BTC. Yêu cầu này được đưa ra sau khi công ty công bố việc mua 37 Bitcoin, trị giá khoảng 2,7 triệu USD.
Trong một lá thư chính thức gửi cơ quan quản lý, phó lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Daisy Cooper bày tỏ lo ngại về khả năng xung đột lợi ích. Bà kêu gọi FCA xem xét liệu Farage có thể đã vi phạm quy tắc thị trường bằng cách xuất hiện trong nội dung quảng cáo cho một công ty mà ông nắm giữ cổ phần tài chính. Cooper lập luận rằng những hành động như vậy có thể cấu thành hành vi lạm dụng thị trường và cảnh báo rằng các nhân vật chính trị không nên được phép tận dụng thị trường tài chính để trục lợi cá nhân.
Tranh cãi một phần xuất phát từ sự tham gia ngày càng tăng của Farage với Stack BTC. Đầu năm nay, ông đã công bố khoản đầu tư 286,000 USD vào công ty, giúp ông đảm bảo 6.31% cổ phần sở hữu thông qua thực thể truyền thông của mình.
Công ty do cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng làm chủ tịch. Nó được coi là một công ty kho bạc Bitcoin và nắm giữ hơn 68 BTC với giá mua trung bình khoảng 72,400 USD mỗi đồng.
Mối lo ngại tăng thêm do sự xuất hiện của Farage trong một video liên quan đến việc mua Bitcoin mới nhất của công ty, nơi ông giải thích rằng một công ty kho bạc Bitcoin phải nắm giữ Bitcoin để hoạt động hiệu quả. Các nhà phê bình cho rằng những tuyên bố như vậy, khi được đưa ra bởi một nhà lãnh đạo chính trị có lợi ích tài chính trực tiếp, có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và có khả năng mang lại lợi ích cho khoản đầu tư của ông.
Vấn đề này cũng giao thoa với các cuộc tranh luận xung quanh vai trò của tiền mã hóa trong chính trị Anh. Bức thư của Cooper chỉ ra khoản quyên góp 9 triệu bảng Anh cho Reform UK từ nhà đầu tư tiền mã hóa Christopher Harborne, cũng như sự ủng hộ của Farage đối với các chính sách thân thiện với tiền mã hóa. Bà cho rằng những yếu tố này cùng nhau đặt ra câu hỏi về việc liệu việc quảng bá chính trị về tài sản kỹ thuật số có thể gắn liền với lợi ích tài chính cá nhân hoặc của đảng hay không.
FCA đã xác nhận rằng họ đã nhận được thư và tuyên bố rằng họ sẽ xem xét các mối lo ngại và trả lời trực tiếp.
Hàn Quốc Mạnh Tay Với Coinone
Quy định cũng đang trở thành tâm điểm tại Hàn Quốc. Lĩnh vực tiền mã hóa của quốc gia này một lần nữa chịu áp lực quản lý khi Coinone, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn thứ ba của quốc gia, phải đối mặt với khoản phạt lớn và lệnh đình chỉ một phần hoạt động do các lỗi chống rửa tiền (AML) bị cáo buộc.
Hành động này được đưa ra sau một cuộc điều tra của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban Dịch vụ Tài chính.
Theo các báo cáo địa phương, cơ quan quản lý phát hiện rằng Coinone đã không xác minh đúng cách danh tính người dùng trong khoảng 70,000 trường hợp, đây là một vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu AML được thiết kế để ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp. Ngoài những thiếu sót này, FIU cáo buộc rằng sàn giao dịch đã tạo điều kiện cho hơn 10,000 giao dịch liên quan đến 16 nền tảng tiền mã hóa nước ngoài chưa đăng ký với các cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Các giao dịch này được báo cáo là tiếp tục bất chấp cảnh báo nhiều lần từ cơ quan quản lý, điều này làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về kiểm soát nội bộ và sự sẵn sàng tuân thủ các hướng dẫn tuân thủ của sàn giao dịch.
Các vi phạm khác bao gồm thất bại trong quy trình thẩm định khách hàng. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Coinone đánh dấu quy trình xác minh là hoàn tất ngay cả khi thông tin người dùng chính còn thiếu và không hạn chế đầy đủ hoạt động giao dịch cho khách hàng có kiểm tra danh tính chưa được hoàn thiện.
Kết quả là, FIU đã áp đặt khoản phạt 5,2 tỷ won, tương đương khoảng 3,5 triệu USD và ban hành lệnh đình chỉ kinh doanh một phần trong ba tháng. Trong thời gian này, nền tảng sẽ bị hạn chế cho phép khách hàng mới nạp hoặc rút tiền. CEO của sàn giao dịch, Cha Myung-hoon, cũng đã nhận được một khiển trách chính thức, mặc dù biện pháp này mang tính hành chính hơn là hình sự.
Coinone đã được cho 10 ngày để phản hồi các phát hiện của FIU và phản đối các hình phạt trước khi chúng được hoàn tất.
Nguồn: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
