Những điểm chính:
- Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ MC Ryan SP trong đường dây rửa tiền điện tử trị giá 320 triệu USD, với các nghi phạm sẽ phải đối mặt với các cáo buộc tiếp theo.
- Chiến dịch Narco Fluxo đã triệt phá đường dây tiền điện tử trị giá 320 triệu USD trên 8 bang, tịch thu tài sản để có thể bồi thường cho các nạn nhân tiếp theo.
- Vào tháng 11, Fernando Haddad lưu ý rằng Brazil sẽ ngày càng nhắm mục tiêu vào các dòng tiền điện tử bất hợp pháp trong tương lai.
Chiến dịch Narco Fluxo giải tán đường dây rửa tiền Crypto trị giá 320 triệu USD
Brazil tiếp tục chiến đấu chống tội phạm tiền điện tử và đã hoàn thành một chiến dịch lớn khác để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ MC Ryan SP và MC Poze do Rodo, hai ca sĩ nhạc funk nổi tiếng, như một phần của thủ tục của Chiến dịch Narco Fluxo, một chiến dịch cấp cao đã ngăn chặn một đường dây rửa tiền tiền mã hóa bị cáo buộc đã xử lý số tiền lớn.
Raphael Sousa Oliveira, một người có ảnh hưởng khác với hơn 27 triệu người theo dõi trên Instagram, cũng đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích, nhưng vai trò của anh ta trong nhóm rửa tiền vẫn chưa được tiết lộ.
Chiến dịch bao gồm việc thực hiện 45 lệnh khám xét và thu giữ và dẫn đến 39 vụ bắt giữ tạm thời trên 8 bang (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás và Quận Liên bang). Hơn 200 sĩ quan đã tham gia vào Narco Fluxo, minh chứng cho quy mô và phạm vi của sự phát triển.
Cảnh sát Liên bang Brazil tuyên bố:
Narco Fluxo cũng bao gồm việc tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền, tìm cách ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và chuẩn bị cung cấp bồi thường cuối cùng cho các bên bị ảnh hưởng bởi sáng kiến này.
Cuối cùng, Cảnh sát báo cáo rằng tất cả các cá nhân liên quan có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên kết tội phạm, rửa tiền và trốn thuế.
Vào tháng 11, cựu Bộ trưởng Tài chính, Fernando Haddad, nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng sẽ tập trung vào việc giải quyết việc sử dụng bất hợp pháp tài sản tiền mã hóa của các tổ chức tội phạm bằng cách sử dụng Cơ quan Thu nhập Liên bang Brazil cho mục đích này.
Nguồn: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
